ב-16 במרץ, משטרת העיר האנוי הודיעה כי סוכנות החקירות של משטרת האנוי פתחה בתיק והגישה לדין את דונג ואן נין (בן 43, יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל חברת Vinink Land Joint Stock Company ו-Hoang Ninh Group) בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה".

pc03 1618 818.jpeg
הנושא דונג ואן נין מסוכנות החקירות.

על פי מידע ראשוני, משנת 2011 ועד היום, נינה נרשמה לשינויים רבים במוסד העסקי, והגדילה את הון החברה מ-1.6 מיליארד וונד ל-699 מיליארד וונד.

באופן ספציפי, ב-20 ביוני 2018, נינה נרשמה להקמת חברת Vinink Land Joint Stock Company, עם הון ציבורי של 180 מיליארד וונד. בדומה להקמת חברת Hoang Ninh, נינה השלימה את הליכי הרישום רק על הנייר, אך לא תרמה הון בפועל לחברת Vinink Land.

על פי המודעה, חברת הואנג נין תשקיע ברכישת 30 כלי רכב להפעלת הסעות נוסעים מבק גיאנג , בק נין, האנוי למוק צ'או - סון לה ולהיפך.

באוקטובר 2018, גב' פאם (בת 67, מהאנוי) העבירה תרומת הון לחברת הואנג נין בסך של יותר מ-170 מיליון וונד. בנובמבר 2018, גב' לה (בת 64, במחוז הואנג מאי) העבירה תרומת הון לחברת הואנג נין בסך כמעט 1.6 מיליארד וונד.

במרץ 2019, כאשר תקופת ההשקעה הסתיימה, גב' לה נפגשה וביקשה מנין להחזיר את הכסף. נין הבטיחה והתחייבה להחזיר את קרקע הפרויקט. לאחר מכן, נין הפקיעה את כל כספה של גב' לה לשימוש אישי.

בתחנת המשטרה, נינה הודה בכל פשעיו, והודה כי חברת Vinink Land לא ביצעה את פרויקט הנדל"ן ואת שרשרת המערכת האקולוגית. נינה אמר שזה היה רק ​​רעיון.

המשטרה קבעה כי באמצעות התכסיסים הנ"ל, דונג ואן נין גייס הון מקורבנות רבים בסכום כולל של עד כמה מיליארדי וונד. הקורבנות תרמו את סכום ההון הרב ביותר לחברת הואנג נין, עד ליותר מ-9.6 מיליארד וונד.