טרונג מיי לאן מקבל אחריות על המקרה אך מכחיש את ניהול SCB

ב-5 בנובמבר נמשך משפטם של הנאשמת טרונג מיי לאן (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט) ו-47 נאשמים נוספים עם חקירה.

במהלך ההפסקה, כאשר בית המשפט אִפשר זאת, פגשה הנאשמת טרונג מיי לאן את בעלה צ'ו לאפ ושות', ולאחר מכן חזרה לפגישת החקירה של נציג הפרקליטות העממית. הנאשמת אישרה כי לקחה על עצמה אחריות מלאה על המקרה אך הכחישה כי ניהלה את בנק SCB.

הנאשם אמר כי השתתף בתהליך ארגון מחדש של הבנק רק בהזמנת בנק המדינה, והפקיד את כל נכסיו האישיים ב"הצלה" של SCB, כאשר את ההון גייס ממקורות רבים כדי לתמוך ב-SCB.

הנאשמים במשפט.

טרונג מיי לאן הביעה את זעמה על ההאשמות בדיון הערעור, ואמרה כי המידע על מעילתה במאות אלפי מיליארדים אינו נכון.

" מעולם לא הייתי צריך כסף לעצמי, רק בגלל ש-SCB היה צריך את זה", אמר טרונג מיי לאן וביקש מחבר המושבעים לשקול את המקרה בצורה מקיפה. הנאשמת הוסיפה שאם תורשע, היא תקבל את זה בלי תלונה.

לפני הצגה זו, נציג הפרקליטות העממית הזכיר לנאשם כי הפרת כל הוראה בחוק על ידי הנאשם תקבע את העבירה הספציפית, ואין זו זכותו של בית המשפט או הפרקליטות העממית "לתת" לנאשם את העבירה שהנאשם סבור שהיא מתאימה.

בתגובה לעורך הדין, אישרה טרונג מיי לאן כי לא טענה לאי צדק, אך ביקשה לבחון מחדש את האישום במעילה ואת הנתונים הקשורים, משום ש"עבירת המעילה היא חמורה מאוד".

כמו כן, במשפט, אישרה הנאשמת לאן כי לא משכנת את פרויקט 6A (טרונג סון, בין צ'אן) לבנק SCB. בנוסף, בניין טיימס סקוור (מחוז 1) הוא תוצאה של עבודתו הקשה של מר צ'ו לאפ ושות' - בעלה - והוא נתפס, ולכן ביקשה להחליף נכסים, ולהחליף את פרויקט 6A בבניין טיימס סקוור והתחייבה לא למכור בניין זה כדי שלמר צ'ו לאפ ושות' יהיה מקור הכנסה כדי להתגבר על ההשלכות.

על פי המקרה, בין השנים 2012 לאוקטובר 2022, גב' טרונג מיי לאן רכשה והחזיקה בין 85% ל-91.5% ממניות SCB. מאז, הנתבעת הפכה לבעלת מניות בעלת "כוח" לכוון, להפעיל ולשלוט בכל פעילויות SCB, תוך שירות למטרותיה השונות.

יו"ר קבוצת ואן תין פאט ושותפיו הואשמו בביצוע סדרה של פעולות, ביניהן: בחירה וסידור של אנשי הצוות הנאמנים שלו לתפקידי מפתח ב-SCB; הקמת מספר יחידות תחת SCB המתמחות בהלוואות וחלוקת הלוואות לבקשת טרונג מיי לאן; הקמה ושימוש באלפי חברות "רפאים", גיוס אנשים רבים; שיתוף פעולה עם אנשים המנהלים מפעלים קשורים רבים לביצוע פשעים.

בנוסף, טרונג מיי לאן ושותפיה שיתפו פעולה עם חברות הערכה רבות כדי לנפח את ערך הבטוחות; יצרו מספר רב של בקשות הלוואה מזויפות למשיכת כספים מ-SCB; תכננו תוכניות למשיכת כספים, "ניתוק" תזרים מזומנים לאחר התשלום; מכרו חובות אבודים, מכרו הלוואות אשראי נדחות כדי להפחית את יתרת האשראי, להפחית חובות אבודים, כדי להסתיר הפרות; שוחדו והשפיעו על אנשים בעלי תפקידים וסמכויות בסוכנויות מדינה להפר את חובותיהם.

משם, טרונג מיי לאן ושותפיה, בתפקידים ותפקידים שונים, ביצעו פשעים רבים של הפרת רכוש, הפרת פעולות הבנק והפעילות התקינה של סוכנויות המדינה.

בו קבעה התובעת העממית העליונה כי מעשים רבים בוצעו בצורה של שיתוף פעולה מאורגן באמצעות תחבולות מתוחכמות וערמומיות, שגרמו לתוצאות חמורות במיוחד, תוך ניכוס וגרימת נזק לסכומי כסף גדולים במיוחד.

הואנג טו

מקור: https://vtcnews.vn/truong-my-lan-nhan-trach-nhiem-trong-vu-an-nhung-phu-nhan-dieu-hanh-scb-ar905694.html