מחלקת החקירות של משטרת בריטניה בנושא פשעי שחיתות, כלכלה והברחה ( משרד הביטחון הציבורי ) פתחה בתיק של "הפרת תקנות על פעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילויות בנקאיות המתרחשות בבנק המסחרי המשותף של דונג א (DAB), בחברת המניות המשותפת של M&C וביחידות קשורות".

ההחלטה להעמיד לדין בתיק הפלילי הנ"ל ניתנה ב-1 באפריל 2024. באותו יום, פרסמה סוכנות החקירות המשטרתית (משרד הביטחון הציבורי) החלטה להעמיד לדין ולהורות על מעצרה הזמני של גב' צ'או טי אן בין (ילידת 1979, לשעבר סגנית מנהלת מחלקת המוצרים והשירותים של בנק המניות המסחרי דונג א).

3adde7d62471872fde60.jpg
הנאשם צ'או טי אן בין. צילום: משרד הביטחון הציבורי

סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי תיאם עם משטרת מחוז 11, מחוז פו נוואן (HCMC) כדי למסור את ההחלטות וצווי התביעה לגב' בינה. ​​עם זאת, הנאשם נמלט או שלא ידוע היכן הוא נמצא.

בהתאם לסעיף 231, סעיף 1, לחוק סדר הדין הפלילי משנת 2015, ב-24 ביוני 2024, הוציאה סוכנות החקירות המשטרתית (משרד הביטחון הציבורי) החלטה בדבר דרישה לגב' צ'או טי אן בין.

סוכנות החקירות המשטרתית (משרד הביטחון הציבורי) מודיעה לכל הסוכנויות, הארגונים והאנשים שיש לדעת, לגלות ולעצור. מבקשת מהנאשם להיכנע מרצונו וליהנות ממדיניות הקלות בעונש, תוך הבטחת הזכות להגנה עצמית ולהציג את התוכן הקשור לתיק כפי שנקבע בסעיף 16 וסעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי משנת 2015.

במקרה שהנאשם לא התייצב או נכנע, הוא נחשב כמי שוויתר על זכותו להגנה עצמית והוא ייחקר, יועמד לדין ויועמד לדין.

לכל מידע נחוץ, אנא צרו קשר עם החוקר לו שואן האי (מספר טלפון 0983811805), מחלקה 2 של מחלקת חקירת שחיתות, כלכלה והברחה במשטרה; כתובת: פאם ואן דונג 47, רובע מאי דיץ', מחוז קאו גיאי, העיר האנוי.