שתי רשתות הברחת הזהב הללו נוהלו על ידי נגוין טי מין פונג (יליד 1981, מבין דין) ונגוין טי קים פונג (יליד 1985, מטאי נין ). הנאשמים הועמדו לדין בבית המשפט העממי של הו צ'י מין סיטי בגין הברחה.

על פי כתב האישום, הנאשמים Nguyen Thi Minh Phung הוא פרילנסר בהו צ'י מין סיטי; Nguyen Thi Kim Phuong הוא פרילנסר בטאי נין ו-Nguyen Thi Thuy Hang הוא הבעלים של חנות הזהב Kim Oanh Hang בעיר Tay Ninh.

נאשמים אלה לא הורשו לייבא זהב גולמי (מטילי זהב) מקמבודיה לווייטנאם למכירה. במהלך העסקים, הנאשמים ראו שמחיר הזהב בשוק הווייטנאמי גבוה ממחיר הזהב בקמבודיה, ולכן הם ניהלו משא ומתן והסכימו לקבל הזמנות למכירת זהב מוברח לבעלי חנויות זהב מקומיות; לאחר מכן יצרו קשר עם נתינים קמבודיים ועם נגוין טי נגוק ג'יאו (תושב גבול, המתגורר בשער הגבול צ'אנג ריאק, מחוז טיי נין) כדי להזמין זהב מוברח מקמבודיה להחזירו לווייטנאם דרך שער הגבול צ'אנג ריאק למכירה חוזרת למטרות רווח.

כתב האישום טוען כי הנאשמים הקימו שתי רשתות סחר בזהב. רשת אחת הונהגה על ידי נגוין טי מין פונג, שהיה קשור לנוגוין טי נגוק ג'יאו ופיתה 20 אנשים להצטרף לרשת שהבריחה 4,830 ק"ג של מטילי זהב, בשווי של יותר מ-6,644 מיליארד דונג וייטנאם, מקמבודיה לווייטנאם, בין אוגוסט לספטמבר 2022.

רשת נוספת בראשות נגוין ת'י קים פואנג, בשיתוף פעולה עם נגוין ת'י נגוק ג'יו, פיתתה חמישה אנשים נוספים להבריח 1,320 ק"ג של מטילי זהב, בשווי 1,817 מיליארד דונג וייטנאם, מקמבודיה לווייטנאם בין יולי לספטמבר 2022.

ב-28 בספטמבר 2022, סוכנות החקירות של משרד הביטחון הציבורי עקבה ופיקחה על כל תהליך הובלת וייבוא ​​הזהב מקמבודיה לווייטנאם לצריכה והוציאה צו חיפוש חירום לשני כלי רכב של שתי קבוצות של נושאי זהב מיד לאחר מסירת וקבלת הזהב ברחוב הונג לאק, מחוז טאן בין, הו צ'י מין סיטי.

סוכנות החקירות עצרה מספר חשודים והרחיבה את חקירת המקרה, והמשיכה להעמיד לדין יותר מ-20 אנשים נוספים המעורבים בשתי רשתות הברחת הזהב שהוזכרו לעיל.

על פי מסמכי החקירה, הקו הראשון בראשות נגוין טי מין פונג קיבל הוראות למכור זהב למספר לקוחות ולאחר מכן הזמין זהב מוברח מנתינים קמבודים להביא דרך שער הגבול צ'אנג ריאק למשלוח.

ברשת ההברחות הזו, נגוין טי נגוק ג'יו הנחה וניהל 3 אנשים נוספים להעביר דולר אמריקאי לקמבודיה כדי לקנות זהב ולהחזירו לווייטנאם, דרך שער הגבול צ'אנג ריאק כדי להעביר את הזהב לפונג.

22 נאשמים ברשת זו קנו ומכרו סך של 4,830 ק"ג של מטילי זהב, בשווי של יותר מ-6,644 מיליארד דונג וייטנאמי, והניבו רווח של יותר מ-17.6 מיליארד דונג וייטנאמי.

את הקו השני הובילה נגוין ת'י קים פואנג (אחותו הצעירה של הנאשמת נגוק ג'יאו). מיוני עד יולי 2022, פואנג קיבלה הוראות למכור זהב מוברח לנוגוין ת'י טוי האנג. לאחר מכן, פואנג תרם הון עם קמבודי בשם פיץ' האן כדי לקנות זהב מוברח מקמבודיה, ואז דרך ג'יאו וטראן טאנה טאנג הביאה את הזהב דרך שער הגבול צ'אנג ריאק, ומסרה אותו לנאשמים אחרים.

הקו של פואנג הבריח בהצלחה 1,320 ק"ג של זהב, בשווי של יותר מ-1,817 מיליארד דונג וייטנאמי, והניב רווח של יותר מ-6.8 מיליארד דונג וייטנאמי.

צו מס' 24/2012/ND-CP מיום 3 באפריל 2012 של הממשלה בנושא ניהול פעילויות מסחר בזהב קובע: "למדינה יש מונופול על ייצוא וייבוא ​​זהב גולמי לייצור מטילי זהב". לכן, מאז 2012, בנק המדינה מנהל בקפדנות את ייבוא ​​מטילי זהב, מטילי זהב וזהב גולמי.

תוך ניצול הביקוש בשוק למטילי זהב וזהב גולמי, והבנתם כי מחיר הזהב המקומי גבוה מהמחיר בקמבודיה, מאז תחילת 2011, קשרו הנאשמים קשר להקמה, ארגון ותפעול של שני קווי הברחת זהב מקמבודיה לווייטנאם דרך שער הגבול צ'אנג ריאק במחוז טאי נין, במטרה למכור אותו ללקוחות מקומיים למטרות רווח בלתי חוקי.