थाई डुओंग ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की गिरफ्तारी

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एसजीजीपीओ 20 अक्टूबर, 2023 10:07

श्री दोआन वान हुआन और गुयेन वान चिन्ह पर "प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान, अन्वेषण और दोहन पर विनियमों का उल्लंघन करने" और "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन पर विनियमों का उल्लंघन करने" के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया।

20 अक्टूबर की सुबह, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने थाई डुओंग ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और संबंधित इकाइयों पर "प्राकृतिक संसाधन अन्वेषण और दोहन पर नियमों का उल्लंघन" और "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन पर नियमों का उल्लंघन" के आपराधिक मामले पर मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया; आरोपियों पर मुकदमा चलाया, संबंधित विषयों के लिए गिरफ्तारी वारंट और तलाशी वारंट जारी किया।

थाई डुओंग ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के प्रतिवादियों में शामिल हैं: दोआन वान हुआन (निदेशक मंडल के अध्यक्ष), गुयेन वान चिन्ह (उप महानिदेशक), और डांग ट्रान ची (निदेशक)।

संबंधित इकाइयों के प्रतिवादियों में शामिल हैं: फाम थी हा (हॉप थान फाट कंपनी के एकाउंटेंट), लुऊ अन्ह तुआन (वियतनाम रेयर अर्थ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष), गुयेन थी हिएन (वियतनाम रेयर अर्थ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के एकाउंटेंट), सभी पर दंड संहिता की धारा 3, अनुच्छेद 221 में निर्धारित "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन नियमों का उल्लंघन" करने का अपराध है।

इन निर्णयों को सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा अनुमोदित किया गया है; लोक सुरक्षा मंत्रालय के जांच पुलिस विभाग ने कानून के अनुसार प्रतिवादियों के खिलाफ निर्णयों और अभियोजन आदेशों को क्रियान्वित किया है।

Mỏ đất hiếm nơi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1 — येन बाई प्रांत के वान येन जिले के येन फु कम्यून में स्थित दुर्लभ मृदा खदान, जहाँ थाई डुओंग ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी काम करती है

लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी के अनुसार, थाई डुओंग समूह संयुक्त स्टॉक कंपनी के येन फू कम्यून, वान येन जिला, येन बाई प्रांत के येन फू खदान में दुर्लभ पृथ्वी अयस्क और लौह अयस्क के अवैध दोहन, प्रसंस्करण और खपत में उल्लंघन को स्पष्ट करने के लिए जांच की अवधि के बाद; 9 अक्टूबर को, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था और तस्करी के अपराधों पर जांच पुलिस विभाग ने एक साथ और तत्काल येन बाई प्रांत और 3 अन्य संबंधित प्रांतों और शहरों में संबंधित विषयों के दोहन, एकत्रीकरण, व्यापार और निजी घरों के 21 स्थानों की तलाशी ली; अनुमानित 13,700 टन से अधिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क और 1,400 टन से अधिक लौह अयस्क को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया।

प्रारंभिक जांच में यह निर्धारित किया गया कि: दोआन वान हुआन और गुयेन वान चिन्ह ने लगभग 440 बिलियन वीएनडी मूल्य के 11,200 टन से अधिक दुर्लभ मृदा अयस्क और लगभग 192 बिलियन वीएनडी मूल्य के 152,000 टन से अधिक लौह अयस्क के अवैध दोहन और उपभोग का निर्देशन और आयोजन किया, जिससे लगभग 632 बिलियन वीएनडी का अवैध लाभ हुआ; प्रधानमंत्री के 9 फरवरी, 2012 के निर्देश संख्या 02/CT-TTg, खनिज दोहन लाइसेंस संख्या 927/GP-BTNMT के खंड 3, 5, 7, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का उल्लंघन किया।

इसके अलावा, दोआन वान हुआन और गुयेन वान चिन्ह ने वियतनाम रेयर अर्थ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और हॉप थान फाट कंपनी के साथ मिलकर दुर्लभ पृथ्वी और लौह अयस्क की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में, मात्रा और वास्तविक बिक्री मूल्य को कम करने के लिए वैट चालान जारी करने में भी सहमति व्यक्त की; थाई डुओंग ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को दुर्लभ पृथ्वी और लौह अयस्क की बिक्री से 28 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि को लेखा पुस्तकों से बाहर रखने में मदद की, करों की घोषणा और भुगतान करने के दायित्व को पूरा नहीं किया, जिससे राज्य को 7.5 बिलियन वीएनडी से अधिक की (अस्थायी) क्षति हुई।

वर्तमान में, जांच पुलिस एजेंसी संदिग्धों और संबंधित व्यक्तियों की प्रकृति, भूमिकाओं और आपराधिक कृत्यों की जांच और स्पष्टीकरण करने तथा राज्य के लिए संपत्ति की पूरी तरह से वसूली करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

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