जांच पुलिस एजेंसी ने मामले में आरोपियों पर मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया - फोटो: दा नांग सिटी पुलिस
2 नवंबर की दोपहर को, दा नांग सिटी पुलिस से प्राप्त सूचना में कहा गया कि एक विशेष रूप से बड़े पैमाने पर की गई छापेमारी में, सिटी पुलिस ने अब तक के सबसे जटिल हाई-टेक अपराध गिरोहों में से एक का पर्दाफाश किया है, जो कंबोडिया में साइबर अपराध गिरोहों से जुड़े "धन शोधन, सीमा पार धोखाधड़ी और दस्तावेज़ जालसाजी" से संबंधित था।
दा नांग सिटी पुलिस के अनुसार, मामले की जाँच के दौरान, सिटी पुलिस के आर्थिक पुलिस विभाग ने कुल 33 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया। शुरुआत में, पुलिस बल ने पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लेन-देन की राशि 30 ट्रिलियन वियतनामी डोंग तक थी। दा नांग सिटी पुलिस के निदेशक मेजर जनरल गुयेन हू हॉप के निर्णायक निर्देशन में, मामले का विस्तार जारी रहा और जटिल तरकीबों की एक-एक परत उधेड़ी गई।
27 नवंबर को, जांच पुलिस एजेंसी ने 10 और विषयों पर मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया, जिनमें शामिल हैं: ले वान नगोक डुय ( डाक लाक ), फान डुक हाऊ (ह्यू), हो ले वु होई (क्वांग नगाई), गुयेन ट्रूक माई (न्घे एन), काओ नगोक सोन (खान होआ), वो दाई लुओंग (खान होआ), दीन्ह नगोक लांग (जिया लाई), गुयेन मिन्ह सांग (जिया लाई), चाउ द अन्ह (क्वांग ट्राई), गुयेन वान तुआन (क्वांग ट्राई)।
मनी लॉन्ड्रिंग का पैमाना बेहद बड़ा साबित हुआ, जिसमें कुल लेनदेन 67,000 अरब वीएनडी, 43 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 1.5 करोड़ यूरो और 10 लाख कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा का था। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने 1,000 से ज़्यादा खाते ब्लॉक कर दिए, लगभग 100 अरब वीएनडी ज़ब्त कर लिए, 2 ज़मीन के प्लॉट ज़ब्त कर लिए, 15 सील उत्कीर्णन मशीनें, प्रिंटर, कंप्यूटर, 500 नकली सील और सील की तस्वीरें, लगभग 100 नकली पहचान पत्र और पहचान पत्र के खाली दस्तावेज़, और 1,200 पन्नों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान के दस्तावेज़ ज़ब्त कर लिए।
जाँच से पता चला कि इन लोगों ने बैंक कर्मचारियों के साथ सांठगांठ करके, जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके 1,000 से ज़्यादा "छिपे" व्यावसायिक खाते खोले, और साथ ही लगभग 10,000 ऐसे निजी खाते भी खरीदे जो मालिक के स्वामित्व में नहीं थे। फिर इन खातों को कंबोडिया के गिरोहों को धोखाधड़ी और धन शोधन गतिविधियों के लिए हस्तांतरित कर दिया गया।
शुरुआत में, दा नांग सिटी पुलिस ने कई प्रांतों और शहरों में धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज किए। कई पीड़ितों से बड़ी रकम लूटी गई, जिनमें एक व्यक्ति ने 12 अरब वियतनामी डोंग तक गँवा दिए।
वर्तमान में, आर्थिक पुलिस विभाग कानून के अनुसार संबंधित संगठनों और व्यक्तियों की जांच, स्पष्टीकरण और सख्ती से निपटने का काम जारी रखे हुए है।
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स्रोत: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
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