सुश्री ट्रुओंग माई लैन को एससीबी बैंक से गबन करने में मदद करने वाले दो विदेशियों के बारे में खुलासा

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सुश्री ट्रुओंग माई लैन , वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने कई सहायक और संबद्ध कंपनियों को चलाने और प्रबंधित करने का काम अपने रिश्तेदारों और विश्वासपात्रों को सौंपा है।

2011 के अंत में, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने तीन निजी बैंकों का अधिग्रहण किया और इन बैंकों में अधिकांश शेयर खरीदकर उनका स्वामित्व प्राप्त कर लिया। 1 जनवरी, 2012 को, तीनों बैंकों का साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (SCB) के नाम से विलय हो गया। सुश्री लैन के पास 91.563% तक की चार्टर पूंजी का स्वामित्व और नियंत्रण था, जो 27 कानूनी संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थी।

एससीबी के उपरोक्त शेयरों के स्वामित्व/नियंत्रण के साथ, सुश्री लैन ने अपने विश्वासपात्रों को एससीबी में प्रमुख पदों पर नियुक्त किया है, जैसे: निदेशक मंडल, महानिदेशक मंडल... इन लोगों को एससीबी की सभी गतिविधियों को चलाने के लिए उपयोग करना; इस बैंक का उपयोग मुख्य रूप से अध्यक्ष वान थिन्ह फाट के व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना।

जांच के परिणाम बताते हैं कि, 17 अक्टूबर 2022 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लान - वान थिन्ह फाट समूह के 1,284 ऋण/875 ग्राहक (440 व्यक्ति, 435 संगठन) थे, जिन पर 677,286 बिलियन वीएनडी से अधिक का बकाया ऋण था, जो समूह 5 का ऋण है जो वसूल नहीं किया जा सकता है।

371513118 362701506161661 5447638405512125582 n.jpeg — वान थिन्ह फाट मामले में प्रतिवादी

उपरोक्त धनराशि निकालने के लिए, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी बैंक के लोगों के एक समूह को एससीबी से धनराशि निकालने के लिए ऋण के रूप में फर्जी दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया।

फर्जी ऋण दस्तावेज बनाकर एससीबी बैंक से पैसे निकाले

जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि जिन लोगों ने सुश्री लैन को एससीबी से पैसे निकालने में सक्रिय रूप से मदद की थी, उनमें दो विदेशी व्यक्ति, ली जॉर्ज लैम और हेनरी सन का ज़ियांग शामिल थे।

श्री ली जॉर्ज लैम ने जून 2012 से 19 जनवरी 2015 तक साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जैसे: निदेशक मंडल के सदस्य, एससीबी के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष।

जांच दस्तावेजों के अनुसार, दिसंबर 2012 से नवंबर 2014 तक, श्री ली ने एससीबी के प्रथम उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में, निदेशक मंडल की बैठकों/मतदान मतपत्रों के 8 मिनटों पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वान थिन्ह फाट समूह पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित 66 ग्राहकों, व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं को एससीबी बैंक में 68 ऋण देने पर सहमति व्यक्त की गई।

17 अक्टूबर, 2022 तक इन ऋणों का बकाया मूलधन 28,002 अरब VND से अधिक है, जिसमें ब्याज ऋण 25,813 अरब VND से अधिक है। कुल ऋण 53,816 अरब VND से अधिक निर्धारित किया गया है।

इस बीच, जिन ऋणों के लिए श्री ली ने कानूनी प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर किए थे, उनकी संपार्श्विक परिसंपत्तियों का कुल वर्तमान मूल्य 34,083 बिलियन VND से अधिक है।

हो ची मिन्ह सिटी में आपराधिक विज्ञान संस्थान द्वारा उपरोक्त ऋणों के लिए ऋण अनुमोदन दस्तावेजों पर ली जॉर्ज लैम के नाम से हस्ताक्षर सत्यापन के परिणामों से सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि इस पर श्री ली जॉर्ज लैम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

जांच पुलिस एजेंसी का मानना है कि जांच के परिणामों के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि श्री ली एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पद और अधिकार है, जिन्होंने अपराध करने और एससीबी से धन हड़पने में सुश्री ट्रुओंग माई लैन की सहायता करने के लिए अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग किया।

यह कार्य वान थिन्ह फाट समूह से संबंधित व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के ऋणों पर हस्ताक्षर और अनुमोदन में भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। और ऋणों पर हस्ताक्षर और अनुमोदन कानून के प्रावधानों के अनुसार सामान्य ऋण देने की गतिविधि नहीं है।

वास्तव में, ऋण दस्तावेज एससीबी बैंक से धन निकालने की प्रक्रिया को वैध बनाने के लिए बनाए गए थे, जो वान थिन्ह फाट समूह के अध्यक्ष के व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति करते थे।

जांच में यह निष्कर्ष निकला कि श्री ली जॉर्ज लैम के कार्यों ने "बैंकिंग गतिविधियों और अन्य बैंकिंग-संबंधित गतिविधियों पर विनियमों का उल्लंघन" कानून का उल्लंघन किया, जिससे 19,733 बिलियन VND से अधिक का नुकसान हुआ।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन के साथ मिलकर अपराध करने के बाद, श्री ली देश छोड़कर भाग गए और उनका कोई अता-पता नहीं है। जाँच पुलिस विभाग ने श्री ली जॉर्ज लैम के लिए वांछित नोटिस जारी कर दिया है।

जाँच के निष्कर्ष में उल्लिखित एक अन्य विदेशी व्यक्ति श्री हेनरी सन का ज़ियांग हैं। उन्होंने अप्रैल 2015 से अभियोजन की तिथि (17 अक्टूबर, 2022) तक एससीबी बैंक में काम किया और एससीबी के निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर कार्य किया।

जांच दस्तावेजों से पता चलता है कि जुलाई 2015 से अगस्त 2022 तक, श्री हेनरी ने एससीबी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में, निदेशक मंडल की बैठकों/मतदान मतपत्रों के 487 मिनटों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वान थिन्ह फाट समूह पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित 365 ग्राहकों, व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं को एससीबी बैंक में 602 ऋणों के साथ ऋण देने पर सहमति व्यक्त की गई, जिसमें 17 अक्टूबर 2022 तक मूलधन में वीएनडी 430,105 बिलियन से अधिक और ब्याज/शुल्क ऋण में वीएनडी 147,523 बिलियन से अधिक बकाया ऋण था।

कुल ऋण 577,629 अरब VND से अधिक निर्धारित किया गया है। वहीं, उपरोक्त ऋणों की कुल वर्तमान संपार्श्विक संपत्ति 115,539 अरब VND से अधिक है।

हो ची मिन्ह सिटी, लोक सुरक्षा मंत्रालय में आपराधिक विज्ञान संस्थान द्वारा उपरोक्त ऋणों के लिए ऋण अनुमोदन दस्तावेजों पर हेनरी सन का जियांग नाम से हस्ताक्षर सत्यापन के परिणामों ने पुष्टि की कि यह श्री हेनरी सन का जियांग द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।

इस प्रकार, जांच के परिणाम दर्शाते हैं कि श्री हेनरी ने अपराध करने और एससीबी के धन को हड़पने में सुश्री ट्रुओंग माई लैन की सक्रिय रूप से सहायता करने के लिए अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग किया।

जाँच पुलिस एजेंसी के अनुसार, वैन थिन्ह फाट समूह के व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के लिए ऋण पर हस्ताक्षर और अनुमोदन में श्री हेनरी की उपरोक्त भागीदारी, कानून के प्रावधानों के अनुसार सामान्य ऋण गतिविधि नहीं है। वास्तव में, ऋण दस्तावेज़ एससीबी बैंक से धन निकालने की प्रक्रियाओं को वैध बनाने के लिए बनाए गए थे, जो सुश्री ट्रुओंग माई लैन के निजी उद्देश्यों की पूर्ति करते थे।

श्री हेनरी सन का ज़ियांग के कार्यों ने "बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर नियमों का उल्लंघन" करने का अपराध बनाया, जिससे SCB को 462,089 बिलियन VND से अधिक का नुकसान हुआ। वर्तमान में, श्री हेनरी सन का ज़ियांग भी "भाग गए" हैं, देश छोड़ दिया है और जाँच पुलिस यह पता नहीं लगा पा रही है कि वह कहाँ हैं, इसलिए उन्होंने एक वांछित नोटिस जारी किया है।

जांच पुलिस एजेंसी ने आरोपी ली जॉर्ज लैम और हेनरी सन का जियांग के व्यवहार से संबंधित आपराधिक मामले "बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर विनियमों का उल्लंघन" को अलग करने का फैसला किया।

जांच पुलिस ने इन दोनों लोगों की आपराधिक जांच और पूछताछ को अस्थायी रूप से निलंबित करने का भी फैसला किया।

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