1 नवंबर 2025 से 500 मिलियन या उससे अधिक के हस्तांतरण की सूचना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विभाग को देनी होगी।
यह सामग्री स्टेट बैंक द्वारा परिपत्र 27/2025/TT-NHNN में जारी की गई थी। विशेष रूप से, परिपत्र के अनुच्छेद 9 में इलेक्ट्रॉनिक डेटा का उपयोग करके धन-शोधन निरोधक विभाग को इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन की रिपोर्ट करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसमें शामिल हैं:
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन: 500 मिलियन VND या उससे अधिक मूल्य के लेनदेन या समतुल्य मूल्य की विदेशी मुद्रा में लेनदेन, जहां इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन में भाग लेने वाले सभी वित्तीय संस्थान वियतनाम में हैं।
अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन: इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन जिसमें कम से कम एक भागीदार वित्तीय संस्थान वियतनाम के बाहर स्थित है और वियतनाम के बाहर के देशों और क्षेत्रों में संचालित होता है, जिसका मूल्य 1,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक या अन्य विदेशी मुद्राओं में समतुल्य है।
हालाँकि, यदि रिपोर्टिंग इकाई इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन में एक मध्यस्थ वित्तीय संस्था है, तो उसे उपरोक्त रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है।
रिपोर्ट की विषय-वस्तु में निम्नलिखित शामिल हैं: आरंभकर्ता और लाभार्थी वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानकारी; इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण में भाग लेने वाले व्यक्तिगत ग्राहकों या संगठनों के बारे में जानकारी; लेन-देन के बारे में जानकारी; धन शोधन निरोधक विभाग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अन्य जानकारी...
18 नवंबर, 2025 से कैशलेस भुगतान सेवाओं का उपयोग करते समय पहचान दस्तावेजों में समायोजन
स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम ने 18 नवंबर, 2025 से प्रभावी परिपत्र 30/2025/TT-NHNN में गैर-नकद भुगतान सेवाओं के प्रावधान पर कई लेखों को संशोधित और पूरक किया है।
तदनुसार, इस परिपत्र में गैर-नकद भुगतान के लिए उपयोग किए गए पहचान दस्तावेजों में परिपत्र 15/2024/TT-NHNN के अनुच्छेद 3 के खंड 10 की तुलना में परिवर्तन किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
- वियतनामी नागरिक: नागरिक पहचान पत्र, आईडी कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड (पुराना विनियमन: आईडी कार्ड, आईडी प्रमाण पत्र हटा दिया गया)।
- अनिर्धारित राष्ट्रीयता वाले वियतनामी लोग: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वियतनामी मूल का प्रमाण पत्र (पुराना विनियमन: वियतनामी मूल के प्रमाण पत्र का पूरक)।
- वियतनाम में रहने वाले विदेशी: सक्षम विदेशी प्राधिकारियों द्वारा जारी पासपोर्ट या पहचान सत्यापन दस्तावेज, या प्रवेश वीजा, वीजा प्रतिस्थापन दस्तावेज, वीजा छूट साबित करने वाले दस्तावेज, या इलेक्ट्रॉनिक पहचान (स्तर 02 इलेक्ट्रॉनिक पहचान खाते के माध्यम से, यदि कोई हो)।
बैंकों को 15 नवंबर, 2025 से सोने की छड़ें प्राप्त करने की अनुमति है
स्टेट बैंक ने परिपत्र संख्या 33/2025/TT-NHNN में बहुमूल्य धातुओं और रत्नों के वर्गीकरण, पैकेजिंग और वितरण पर परिपत्र में संशोधन किया है, जो 15 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगा।
उल्लेखनीय विषयों में से एक है ऋण संस्थाओं को सोने की छड़ें वितरित करने और प्राप्त करने का अधिकार सौंपना। विशेष रूप से, परिपत्र 33/2025/TT-NHNN में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए हैं:
ऋण संस्थाएं ग्राहकों से सोने की छड़ें, टुकड़ों में प्राप्त करती हैं।
ऋण संस्थाएं ग्राहकों को सोने की छड़ें टुकड़ों में वितरित करती हैं।
इस प्रकार, 15 नवंबर, 2025 से बैंकों सहित ऋण संस्थाओं को ग्राहकों को सोने की छड़ें प्राप्त करने और वितरित करने की अनुमति होगी।
स्रोत: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
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