Hangfelvétel: A pénzáramlás belső működése az "aranyföld" üzletben a 39-39B Ben Van Donnál.

A Ho Si Minh-városban, a Xom Chieu kerületben, a Ben Van Don utca 39-39B. szám alatt történt ügyben a Közbiztonsági Minisztérium Rendőrségi Nyomozó Ügynöksége 22 vádlott ellen indítványozta a vádemelést „vesztegetés adása”, „vesztegetés elfogadása”, „az állami vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése, amely veszteséget és pazarlást okoz”, „hivatali feladatok ellátása közbeni visszaélés”, valamint „súlyos következményekkel járó felelőtlenség” vádjával.

A vizsgálat következtetései szerint a Ben Van Don 39-39B. szám alatti telek állami tulajdon, és a 09/2007/QD-TTg számú határozat szerint kell kezelni és átszervezni. Az alperes, Le Quang Thung, a Vietnam Rubber Industry Group (rövidítve: Rubber Group) igazgatótanácsának korábbi megbízott elnöke azonban nem hajtotta végre az átszervezési tervet.

2009 végén Le Quang Thung proaktívan tárgyalt és megállapodott Le Y Linh alperesekkel, a Viet Tin Company korábbi igazgatójával és Dang Phuoc Dua-val, a Viet Tin Company korábbi igazgatótanácsának elnökével a telek 1200 USD/m2 áron történő eladásáról a Phu Viet Tin Company-ba történő tőkeátruházás révén.

A megállapodás szerint Linh alperesnek 3 millió USD-t kellett visszafizetnie a Rubber Corporationnek, amelyből 1,2 millió USD-t kifejezetten Thungnak adtak.

A megállapodás végrehajtása érdekében Thung utasította beosztottait, hogy írják alá a Phu Viet Tin Company létrehozására vonatkozó eljárásrendet, és felkérte a Ho Si Minh-város Népi Bizottságát, hogy visszaszerezze a földet, és adja át a Phu Viet Tin Company-nak. A vállalat összes pecsétjét és jogi dokumentumát Linhnek és Duának adták át irányításra.

Miután megszerezte a szükséges engedélyeket, 2010. január 27-én Thung utasította beosztottjait, hogy írják alá a Phu Viet Tin Company tőkebefizetésének 99%-át a Le Y Linh-i Retro Harvest Finance Company-nak utaló javaslatot, több mint 7,1 millió USD értékben.

Ezt követően Nguyen Thanh Chau, a Dong Nai Rubber Company igazgatótanácsának korábbi elnöke, és Nguyen Cong Tai, a Ba Ria Rubber Company igazgatótanácsának korábbi elnöke szerződést írt alá a tőkebefizetés 80%-ának átutalására, és hamisan megerősítették a több mint 5,8 millió USD teljes összegének átvételét (valójában semmilyen pénzt nem utaltak át), hogy Ho Si Minh-város Tervezési és Beruházási Osztálya módosított cégbejegyzési igazolást állíthasson ki a Retro Harvest Finance Company számára, hogy a Phu Viet Tin Company alaptőkéjének 80%-át birtokolja.

2011 vége felé, amikor Le Quang Thung a nyugdíjba vonulásra készült, Le Y Linh 300 000 dollárt készített elő egy narancssárga Hermész papírzacskóban. Ezt követően Linh és Dua meghívták Thungot vacsorára egy Le Duan utcai étterembe, Ho Si Minh-város egykori 1. kerületébe, hogy megköszönjék neki a Phu Viet Tin Company tőkebefizetésének 99%-ának eladását.

2013 novembere körül Nguyen Thi Nhu Loan, a Quoc Cuong Gia Lai Company korábbi elnöke megtudta, hogy Linh és Dua el akarják adni a projektet, ezért nyomozni kezdett. Ezt követően Loan tárgyalásokat folytatott Linh-hel és Duával a projekt megvásárlásáról, és megállapodtak abban, hogy Linh felhatalmazza Duát egy 460 milliárd VND értékű (földhasználati díjakat is magában foglaló) „eladási ígéret szerződésének” aláírására.

Mivel pénzre volt szükségük a Rubber Corporation diplomáciai költségeire, hogy folytatni tudja a földvásárlást, Linh és Dua előleget kaptak az alperes kölcsönéből. Ezt követően, 2013. december 13. és 2014. január 22. között Linh és Dua négy részletben 45 milliárd VND-t vett fel, és a pénzt Duának adta.

2014 januárjának végén Dừa 20 milliárd vietnami dongot vett el, négy üres Glenfarclas whiskys ládába tette, felpakolta egy autóra, elvitte Trần Ngọc Thuận, a Rubber Group korábbi vezérigazgatójának irodájába, és átadta Thuậnnak.

2014. augusztus 6-án és 8-án Linh és Dừa szerződést írtak alá, amelynek értelmében a Phu Viet Tin Company-ban lévő tőkebefizetésük 99%-át átruházták az alperes kölcsönére, több mint 271 milliárd VND összegben (földhasználati díjak nélkül). „A Vietnam Rubber Groupnak fizetendő több mint 114 milliárd VND levonása után Linh és Dừa alperesek több mint 157 milliárd VND-t értek el” – állította a nyomozó hatóság.

Az átutalás befejezése után Dừa 25 milliárd VND-t, 500 000 VND bankjegyben vett fel, két fekete bőröndbe csomagolta, és megbeszélte, hogy találkozik Trần Ngọc Thuậnnal a magánlakásában.

Este 9 óra körül Dừa megérkezett Thuận házához, és átadta neki ezt a két bőrönd pénzt.

Miután Duától összesen 45 milliárd VND-t kapott, Thuan 7,5 milliárd VND-t adott a Rubber Group három munkatársának: Vo Sy Lucnak, az igazgatótanács elnökének; Tran Thoainak, az igazgatótanács tagjának és vezérigazgató-helyettesének; valamint Pham Van Thanhnak, a Tervezési és Beruházási Osztály vezetőjének, akik egyenként 2,5 milliárd VND-t kaptak. Thuan a fennmaradó 37,5 milliárd VND-t személyes célokra használta fel.

A vizsgálat következtetései szerint, mielőtt a Phu Viet Tin Company tőkebefizetésének 100%-át megszerezte volna, az alperes Loan befektetési megállapodást írt alá, és letétbe helyezte Bui Cao Nhat Quan úrnál, a Thinh Vuong Ingatlantársaság (a Novaland Group leányvállalata) igazgatótanácsának elnökénél, kötelezettséget vállalva arra, hogy a Phu Viet Tin Company tőkebefizetésének 100%-át átutalja, több mint 846 milliárd VND-t kapva. A költségek levonása után az alperes Loan több mint 297 milliárd VND nyereségre tett szert.

Forrás: https://nld.com.vn/audio-duong-di-long-cua-dong-tien-thuong-vu-dat-vang-39-39b-ben-van-don-196251217100000368.htm