A Thai Duong Group részvénytársaság igazgatótanácsának elnökének letartóztatása

SGGPO 2023. október 20. 10:07

Doan Van Huan urat és Nguyen Van Chinh urat „a természeti erőforrások kutatására, feltárására és kiaknázására vonatkozó szabályok megsértése”, valamint „a számviteli szabályok súlyos következményekkel járó megsértése” miatt vád alá helyezték és őrizetbe vették.

Október 20-án reggel a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége határozatot adott ki a Thai Duong Group Joint Stock Company és a kapcsolódó egységeinél elkövetett „Természeti erőforrások feltárására és kiaknázására vonatkozó szabályok megsértése”, valamint „Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése” bűncselekmények vádemelési eljárásának megindításáról; a vádlottak ellen vádat emeltek, elfogatóparancsot és házkutatási parancsot adtak ki a kapcsolódó személyek ellen.

A Thai Duong Group Joint Stock Company vádlottjai között szerepel: Doan Van Huan (az igazgatótanács elnöke), Nguyen Van Chinh (vezérigazgató-helyettes) és Dang Tran Chi (igazgató).

A kapcsolódó egységek vádlottjai között szerepel Pham Thi Ha (a Hop Thanh Phat Company könyvelője), Luu Anh Tuan (a Vietnami Rare Earth Joint Stock Company igazgatótanácsának elnöke) és Nguyen Thi Hien (a Vietnami Rare Earth Joint Stock Company könyvelője), mindannyian a Büntető Törvénykönyv 221. cikkének 3. pontjában foglalt „Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése” bűncselekmény miatt.

A határozatokat a Legfelsőbb Népi Ügyészség jóváhagyta; a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Osztálya a törvényeknek megfelelően végrehajtotta a határozatokat és a vádemelési utasításokat a vádlottak ellen.

Ritkaföldfém-bánya, ahol a Thai Duong Group Joint Stock Company kitermel, Yen Phu községben, Van Yen kerületben, Yen Bai tartományban

A Közbiztonsági Minisztérium Rendőrségi Nyomozó Ügynöksége szerint a Thai Duong Group Joint Stock Company Yen Phu bányájában, Yen Phu községben, Van Yen kerületben, Yen Bai tartományban, a ritkaföldfémek és vasérc illegális kitermelésével, feldolgozásával és fogyasztásával kapcsolatos szabálysértések tisztázása érdekében folytatott nyomozást követően október 9-én a Rendőrségi Nyomozó Osztály korrupciós, gazdasági és csempészettel kapcsolatos bűncselekmények miatt egyidejűleg és sürgősséggel házkutatást tartott 21 kitermelési, begyűjtési, üzleti és kapcsolódó magánszemélyek otthonában Yen Bai tartományban és 3 másik kapcsolódó tartományban és városban; becslések szerint több mint 13 700 tonna ritkaföldfém ércet és több mint 1400 tonna vasércet tartóztattak le ideiglenesen.

A kezdeti vizsgálat megállapította, hogy: Doan Van Huan és Nguyen Van Chinh több mint 11 200 tonna, mintegy 440 milliárd VND értékű ritkaföldfém és több mint 152 000 tonna, mintegy 192 milliárd VND értékű vasérc illegális kitermelését és fogyasztását irányították és szervezték, mintegy 632 milliárd VND értékű illegális haszonra szert téve; megsértve a miniszterelnök 2012. február 9-i 02/CT-TTg számú utasításának 927/GP-BTNMT számú ásványlelőhely-kitermelési engedély 3., 5., 7. szakaszát, 2. és 3. cikkét.

Ezenkívül Doan Van Huan és Nguyen Van Chinh megállapodtak a Vietnam Rare Earth Joint Stock Company-val és a Hop Thanh Phat Company-val ritkaföldfémek és vasérc adásvételében, ÁFA-s számlák kiállításával a mennyiség és a tényleges eladási ár csökkentése érdekében; segítettek a Thai Duong Group Joint Stock Company-nak több mint 28 milliárd VND-t kihagyni a könyvelésből a ritkaföldfémek és a vasérc értékesítéséből, nem teljesítve az adóbevallási és adófizetési kötelezettséget, több mint 7,5 milliárd VND (átmeneti) kárt okozva az államnak.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség jelenleg a gyanúsítottak és a kapcsolódó személyek bűncselekményeinek jellegének, szerepének és cselekményeinek kivizsgálására és tisztázására, valamint az állam vagyonának teljes körű visszaszerzésére összpontosít.

Forrás: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html