Január 23-án a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége határozatot adott ki a Hai Ha Vízi Közlekedési Vállalatnál (Hai Ha Vállalat) és kapcsolódó egységeinél elkövetett, az állami vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése miatt elkövetett veszteség, pazarlás, valamint a számviteli szabályok súlyos következményekkel járó megsértése miatt indított büntetőeljárás megindításáról.

két hektár 1722.jpg
Tran Tuyet Mai asszony, a Hai Ha Vállalat igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója.

A nyomozó hatóság úgy döntött, hogy vádat emel a Hai Ha Petroleum elnöke, Tran Tuyet Mai asszony, a Hai Ha Company igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója ellen, és elfogatóparancsot ad ki ellene.

A kezdeti vizsgálat eredményei megállapították, hogy Tran Tuyet Mai asszony utasította az alkalmazottakat az alábbi jogsértések elkövetésére: nem az előírt módon helyezték be az árstabilizációs alapra elkülönített pénzösszeget a betéti számlára, az árstabilizációs alap pénzét törvényellenesen használták fel, több mint 317 milliárd VND értékű állami vagyonvesztést okozva.

A vádlottak két számviteli rendszert is létrehoztak és használtak, hamis adatokat szolgáltattak, azokat kihagyták a könyvelésből, valamint nem vallották be és nem fizették meg a környezetvédelmi adót a 2020-ban eladott több mint 3,8 millió liter A95-ös benzin után, több mint 15 milliárd VND (átmeneti) kárt okozva az állami költségvetésnek.

A Hai Ha-ban használt Kőolajár-stabilizációs Alapról szóló történetet a VietNamNet is beszámolta, miután a banknak ebből az alapból kellett adósságot törlesztenie.

Ennek megfelelően 2023. június 5-én a Hai Ha Waterway Transport Company Limited írásban jelentette, hogy a BIDV Bank - Long Bien Branch automatikusan közel 270 milliárd VND-t vont le a Kőolajár-stabilizációs Alap számlájáról.

A vállalat megerősítette, hogy a behajtást „a Hai Ha Company nem hagyta jóvá, mivel az nem tartotta be a 95/2021/ND-CP számú rendelet rendelkezéseit”.

2023. augusztus 31-ig a Pénzügyminisztérium hivatalos közleményt adott ki, amelyben felszólította a bankokat a 95. számú kormányrendelet rendelkezéseinek szigorú betartására.

Szintén 2023. augusztus 31-én a Pénzügyminisztérium egy dokumentumot küldött az Állami Banknak, amelyben tájékoztatta az esetről.

A Pénzügyminisztérium felkérte a Vietnami Állami Bankot, hogy utasítsa a bankrendszerben részt vevő kereskedelmi bankokat és a Vietnámban legálisan működő külföldi bankfiókokat – ahol kulcsfontosságú kőolaj-kereskedők vannak, akik regisztrálva vannak a Kőolajár-stabilizációs Alap számláinak megnyitására –, hogy tartsák be a 2021. november 1-jei 95/2021/ND-CP számú kormányrendelet rendelkezéseit.

Több hónapos szorgalmas behajtás után, 2023 novemberében a BIDV Long Bien fióktelepe közel 270 milliárd VND értékű adósságot utalt vissza a kőolajár-stabilizációs alap számlájáról a Hai Hának november elején.

A Hai Ha azonban nem az egyetlen egység, amely a szabályozások ellenére használja az Árstabilizációs Alapot (BOG).

A Kormányzati Felügyelőség következtetése szerint az Árstabilizációs Alap létrehozására irányuló intézkedések rendszeres és folyamatos, az Ártörvénnyel ellentétes alkalmazásából eredően a BOG Alap kezelő ügynöksége továbbra is kibújik a felelősség alól; hiányoznak a szabályozások, az koordinációs szabályok és a feladatmegosztás az elnöklő ügynökség és a koordináló ügynökség (a Pénzügyminisztérium elnököl és koordinál az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal) között a BOG Alap kezelésében, a kulcsfontosságú kereskedők ellenőrzésében és felügyeletében a BOG Alapra vonatkozó jogszabályok végrehajtása során, a BOG Alap kezelése nem szigorúan biztosított.

Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium nem kezelte haladéktalanul a BOG Alap kulcsfontosságú kereskedők általi megsértéseit, amikor a Pénzügyminisztérium közigazgatási szankciók kiszabásáról döntött... A Vietnami Állami Bank nem adott ki olyan dokumentumot, amely iránymutatást adna a kereskedelmi bankoknak a BOG Alap banki funkciókkal és feladatokkal összhangban történő kezelésére.

Ez oda vezetett, hogy a kőolajforrások 7/15-e a BOG Alapot nem az árstabilizáció céljára használta fel , nem utalták át a BOG alap számlájára , hanem hosszú időszakokra a vállalkozás szokásos fizetési számláján hagyták, mielőtt 7,927 milliárd VND összegben visszajuttatták volna a BOG Alapba.

A Kormányzati Felügyelőség egy másik olajóriást is megnevezett, amikor a félretett és elköltött pénzösszeget a Kőolajár-stabilizációs Alap számlájára utalta át, de ezt követően a vállalat fizetési számlájára utalta át felhasználásra, összesen több mint 2551 milliárd VND értékben.

A Kormányzati Felügyelőség szerint az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium nem vizsgálta meg és nem intézkedett haladéktalanul az üzleti tevékenység felfüggesztésével, illetve nem vonta vissza a kőolaj-nagykereskedői tevékenységre jogosító tanúsítványt azon vállalkozások esetében, amelyeket a Pénzügyminisztérium többször is közigazgatási szabálysértések miatt szankcionált. Ez oda vezetett, hogy a Környezetvédelmi Alapot folyamatosan nagykereskedők tulajdonítják el, és a kőolajárak stabilizálása céljából használják fel.

Miért engedik az olaj- és gázóriásoknak, hogy több ezer milliárd dong adót tartozzanak? Egy sor kulcsfontosságú olaj- és gázipari vállalat több ezer milliárd dong adóval tartozik, ami miatt a közvélemény azon tűnődik: "Miért engedik, hogy ennyivel tartozzanak?"