Kriptovaluta-átverés: Hatalmas profitot ígértek, milliárdnyi dongot veszítettek

Kihasználva a profit utáni sóvárgást, ezek az alanyok virtuális valutába való befektetési forgatókönyveket hoztak létre magas kamatlábak ígéretével és „próbapénz” felajánlásával a bizalomépítés érdekében, aminek következtében sokan estek ebbe a csapdába.

Kifinomult trükkök a résztvevők csábítására

D. asszony (45 éves, Hanoi ) beszámolója szerint 2025. július 21-én online találkozott valakivel, akit felkérték, hogy fektessen be virtuális valutába a Koi Global alkalmazásban. Az alany kezdetben proaktívan 18 millió VND-t utalt át neki „kipróbálásra”, majd D. asszony 60 millió VND-t befizetett az alkalmazásba, és sikeresen kivett 1,5 millió VND nyereséget. Azt gondolva, hogy ez egy könnyű módja a pénzkeresésnek, még ötször befizetett, így a teljes befektetés összege 350 millió VND-ra emelkedett.

Miután elnyerte a bizalmát, a tettes megkérte D. asszonyt, hogy nyisson VIP 1 számlát 30 000 USDT-ért (ami körülbelül 30 000 USD-nek felel meg). A nő további 280 millió VND-t befizetett, de ez még mindig nem volt elég a szükséges összeg kifizetéséhez. Ekkor a tettes folyamatosan fenyegető üzeneteket küldött, arra kényszerítve őt, hogy további pénzt utaljon át. D. asszony felismerve, hogy csapdába esett, azonnal jelentkezett a rendőrségen. Az eltulajdonított pénz teljes összege meghaladta a 600 millió VND-t.

Az embereknek óvatosnak kell lenniük, amikor virtuális valutát fektetnek be a Koi Global alkalmazásba.

Korábban a Hanoi Városi Rendőrség Kiberbiztonsági és Csúcstechnológiai Bűnmegelőzési Osztálya szintén kapott egy bejelentést T. asszonytól, miszerint több milliárd dongot veszített virtuális valutába való befektetés miatt.

A Facebook közösségi oldalon keresztül T. asszony (aki Hanoiban él) barátokat kötött és csevegni kezdett a „Nguyen Thi Thuy Dung” fiókkal, valamint részt vett virtuális valuta befektetésben a https://www.mcprimetrusted weboldalon keresztül. T. asszony követte az alany utasításait, létrehozott egy fiókot és pénzt utalt át befektetésre.

Vonzó hirdetések segítségével Ms. T. 5 milliárd VND-t befizetett, hogy 350 000 USDT-t (9 milliárd VND-nek megfelelő összeget) kapjon.

Amikor T. asszony a befektetési folyamat során ki akarta venni a kamatot, az alanyok arra kérték, hogy a teljes számlaegyenleg további 20%-át, azaz 1,8 milliárd VND-nek megfelelő összeget fizessen be (5 órán belül); a betétbiztosítás 15%-át, azaz 1,6 milliárd VND-nek megfelelő összeget; valamint további 3%-ot, azaz 360 millió VND-nek megfelelő összeget fizessen díjként, hogy a pénzt gyorsan átutalhassa a személyes számlájára. T. asszony továbbra is fizetett 1,2 milliárd VND-t, de továbbra sem tudta kivenni a pénzt.

A hatóságok statisztikái szerint Vietnámban jelenleg közel 26 millió ember birtokol digitális valutát, miközben az állam semmilyen típusú digitális valutát nem ismer el. Érdemes megjegyezni, hogy a virtuális valutabefektetési csalások áldozatainak száma Vietnámban a kibertérben elkövetett csalások számának akár 2/3-át is kiteheti.

A Közbiztonsági Minisztérium szerint a csalók könnyedén létrehoztak tőzsdéket, többszintű marketinget, virtuális valutákat stb., a közösségi hálózatokat használva reklámozásra és befektetésekre toborzásra, olyan vonzó ígéretekkel, mint a profit iránti elkötelezettség, a magas profit, a könnyű pénzkeresés stb., aminek következtében sok áldozat beleesett a csapdába és nagy összegeket veszített. A legtöbb áldozat, amikor befektetésben vett részt, részletes tanácsokat kapott arról, hogyan nyissanak számlát, fektessenek be kis összegeket, és próbáljanak meg megfelelő kamatlábakat kapni a kapzsiságra való apellálás érdekében. Miután látták, hogy pénzt kereshetnek ezeken a tőzsdéken, az áldozatokat arra kérték, hogy fektessenek be nagyobb összegeket, és számos indokot adtak arra, hogy miért nem tudják kivenni a pénzt, és miért kell további díjakat fizetniük, azzal a kötelezettséggel, hogy visszakapják az összes díjat és a kezdeti kamatot (fizetési rendszer hiba, helytelen tranzakciótartalom, rossz számla, külföldi adóhatóságok vizsgálata stb.), vagy zárolják a számlát, összeomlanak a kereskedési térben, és megszakítják a kapcsolatot az áldozattal.

Mit tegyél, hogy megvédd magad

A fenti helyzettel szembesülve a Hanoi Városi Rendőrség azt tanácsolja az embereknek, hogy legyenek óvatosak a közösségi hálózatokon vagy társkereső alkalmazásokon keresztüli barátkozási vagy ismerkedési felhívásokkal, különösen a magas kamatlábakat ígérő virtuális valutába való befektetésre irányuló felhívásokkal; ne vegyenek részt tranzakciókban vagy befektetésekben virtuális valuta tőzsdéken, weboldalakon vagy alkalmazásokban, mivel ezt a területet a vietnami törvények nem ismerik el, és a tőzsdéknek nincs jogi képviselőjük Vietnámban.

Ugyanakkor, ha csalásra utaló jeleket észlelnek, azonnal jelenteni kell a rendőrségnek az időben történő ellenőrzés és a szabályoknak megfelelő kezelés érdekében.

Az Információbiztonsági Osztály ( Információs és Kommunikációs Minisztérium ) azt javasolja, hogy az emberek legyenek óvatosak a nemzetközi értékpapír-befektetésekkel, virtuális valutákkal és digitális valutákkal való ismerkedés során, különösen akkor, ha nincsenek pénzügyi és értékpapír-ismereteik. Gondosan olvassák el a korábbi felhasználók visszajelzéseit és értékeléseit a kereskedési teremmel, pénzügyi vállalattal és az általuk kiszemelt értékpapírokkal kapcsolatos tapasztalataikról.

Ezenkívül az embereknek és a befektetőknek befektetés előtt szakértők és ügyvédek tanácsát kell kérniük, hogy elkerüljék a befektetési platformokon és csalárd vállalatoknál keletkező pénzveszteséget. „Az emberek csak a hatóságok által engedélyezett platformokon kereskedjenek. Különösen fontos, hogy az emberek semmilyen formában ne osszanak meg személyes adatokat senkivel, ne töltsenek le ismeretlen eredetű alkalmazásokat, és ne kattintsanak furcsa linkekre” – figyelmeztetett az ügynökség.

Az embereknek óvatosnak kell lenniük a közösségi hálózatokon vagy társkereső alkalmazásokban megjelenő barátkozási kérésekkel és ismeretségi felkérésekkel, különösen a magas kamatlábakat ígérő virtuális valutába való befektetésre irányuló felhívásokkal.

A Közbiztonsági Minisztérium szerint ezek a személyek gyakran proaktívan keresik meg az embereket, hogy módokat találjanak a befektetésként használt weboldal vagy kereskedési terület bemutatására és reklámozására, és magas profitot termeljenek ebből a befektetésből.

Az áldozatok megközelítésének módszerei az alanyok részéről nagyon változatosak, a közösségi hálózatokon megjelenő hirdetésektől kezdve a sikeres üzletembereknek tettett színlelésen át, hogy barátokat szerezzenek, hosszú távú romantikus beszélgetéseket folytassanak, és fokozatosan befektetéseket vonzzanak.

Az alanyok számos módot találnak arra, hogy elkerüljék az áldozatokkal való találkozást, például azzal ürügyeznek, hogy külföldön vannak, üzleti úton vannak... a helyszínt is meghamisítják, hogy bizalmat nyerjenek. Mindig társbefektetőként viselkednek, aminek következtében sok áldozat, annak ellenére, hogy gyanítja, hogy átverték őket, továbbra is megbízik a "barátjukban", és továbbra is utal pénzt.

Az áldozatokat gyakran zárt közösségi média csoportokba viszik, ahol sok hamis fiók működik „megbízásolvasóként”, és a tagok befektetésekben vesznek részt. A hamis fiókok gyakran sikeres pénzátutalásokat tesznek közzé, vagy kamatot kaptak a befektetési platformoktól a „szakértők” utasításait követve. Amikor az áldozatok gyanút keltenek, és fontolgatják a pénzátutalást, a hamis fiókok folyamatosan erre buzdítják őket.

A Közbiztonsági Minisztérium szerint a csalások elkerülése érdekében az embereknek ébernek kell lenniük, amikor részvényekbe, többszintű marketingbe, virtuális valutákba stb. fektetnek be online kereskedési platformokon, amelyek nem egyértelmű információkat vagy hamis jeleket mutatnak. Befektetés előtt alaposan tájékozódjon a kereskedési platformról, különösen azokról a befektetési platformokról, amelyek virtuális, hamis vagy hamis címeket tesznek közzé legitim befektetési platformokról.

Az embereknek fokozottan figyelmesnek kell lenniük, amikor idegenekkel kommunikálnak a közösségi hálózatokon, semmiképpen sem szabad személyes adatokat megosztaniuk, és követniük kell az utasításokat, amíg még nem azonosították pontosan az adott személy kilétét és hátterét. Csak olyan hivatalos tőzsdékbe fektessenek be, amelyek működésére állami menedzsment szervek engedélyt adtak ki. Befektetés előtt közvetlenül a tőzsdék irodáiba kell fordulni tanácsért, támogatásért és információk ellenőrzéséért.

A Közbiztonsági Minisztérium azt javasolja, hogy amikor az emberek gyanítják, hogy online csalás áldozatai, keressenek információkat a csalásokról az interneten, vagy kérjenek tanácsot barátaiktól és rokonaiktól. Ne habozzanak megosztani a történetüket, a kívülállók mindig nyugodtabbak és éberebbek lesznek.

Azonnal jelentse az esetet a legközelebbi rendőrőrsön, hogy időben tanácsot és támogatást kapjon. Az embereknek fel kell venniük a kapcsolatot az illetékes bankkal, hogy jelentsék az esetet és segítséget kérjenek.

Ezenkívül mentse el az összes információt, például a csevegési előzményeket, a telefonszámokat, a kapcsolódó közösségi média fiókokat, a banki tranzakciók kivonatait, és a bejelentéskor adja át azokat a rendőrségnek.

Személyes adatok ellopása vagy elektronikus eszközök eltérítése esetén állítsa vissza a személyes fiókjaihoz tartozó jelszavakat. Figyelmeztesse barátait és rokonait a felmerült vagy tapasztalt csalásokra, hogy proaktívan megelőzhesse azokat.

Forrás: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html