A pénzügyminiszter a pénzmosás elleni küzdelemben először megjelent kifejezésről beszél

A vállalkozások tényleges tulajdonosának új koncepciója

A „vállalkozás tényleges tulajdonosa” fogalma most először szerepel a vállalkozásokról szóló (módosított) törvénytervezetben, amelyet az Országgyűlés tárgyal, és várhatóan a 9. ülésszakon fogadnak el.

A törvénytervezet 31. cikkének (1) bekezdése előírja a tényleges tulajdonos adatainak hozzáadását a cégbejegyzési dokumentációhoz, a tényleges tulajdonos adatainak nyilvános közzétételét, valamint a vállalkozás azon felelősségét, hogy értesítse a Cégnyilvántartási Hatóságot a tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásokról.

A szerkesztőbizottság ezúttal a tényleges tulajdonosra vonatkozó rendelkezéseket is hozzáadta a törvénytervezethez, mivel az Ázsia- Csendes-óceáni Pénzmosás Elleni Csoport (APG), amelynek Vietnam is tagja, úgy értékelte, hogy Vietnamnak le kell küzdenie néhány hiányosságot a pénzmosás elleni mechanizmus hatékonyságának biztosítása érdekében.

Vietnámban hiányoznak a szabályozások, amelyek biztosítanák a vállalkozások tényleges tulajdonosaira vonatkozó információk elérhetőségét.

Nguyễn Van Thang pénzügyminiszter a május 10-i délutáni Nemzetgyűlési csoportülésen két fő okból kifolyólag módosítja a vállalkozási törvényt. Az egyik a problémák és hiányosságok kezelése, biztosítva a pénzmosás megelőzésére és leküzdésére irányuló kötelezettségvállalások végrehajtását. A másik az adminisztratív eljárások csökkentése, csökkentve a vállalkozásokat érő kellemetlenségeket.

Nguyễn Van Thang pénzügyminiszter. Fotó: Pham Thang.

A törvénytervezet 23 módosításából (16 módosítás és 7 új kiegészítés) egyharmad a pénzmosás elleni szabályozáshoz kapcsolódik.

„Ez egy nagyon sürgős kérdés, amelyet a tervezettervezetbe kell foglalnia, hogy haladéktalanul megfeleljen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) követelményeinek. Ez a május a határidő, amíg Vietnamnak teljesítenie kell a FATF követelményeit, mielőtt feketelistára kerülne” – mondta Nguyen Van Thang miniszter.

A „tényleges tulajdonos” fogalmával kapcsolatban Thang miniszter elmondta: „A tervezet kidolgozása során felmerültek olyan vélemények, amelyek megkérdőjelezték, hogy miért nem használtak más fogalmat a könnyebb érthetőség kedvéért. Ez azonban lehetetlen, mivel a „tényleges tulajdonos” kifejezés szó szerinti idézet az FATF-től, ez egy technikai kérdés”.

Korábban az Országgyűlés Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának felülvizsgálati jelentése azt javasolta, hogy a Vállalkozási törvény ne határozza meg a „tényleges tulajdonos” fogalmát, hanem csak általános és elvi szabályozást adjon meg, és bízza meg a Kormányt a vállalkozás tényleges tulajdonosának meghatározására vonatkozó kritériumok meghatározásával, amelyeknek hasonlónak kell lenniük a pénzmosás elleni törvény „szervezet ügyfelének tényleges tulajdonosára” vonatkozó rendelkezéseihez.

Nguyen Manh Hung úr, a Nemzetgyűlés Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának tagja szerint a pénzmosás elleni törvény nem említi a „tényleges tulajdonos” fogalmát, de a 10. cikk 2. pontja előírja az ügyfélazonosításra vonatkozó információkat, előírva a bankok számára a tényleges tulajdonosok jelentését, azonosítását, valamint a tényleges tulajdonosok azonosítására és frissítésére vonatkozó intézkedések megtételét.

Az új törvény ugródeszkát teremthet a vállalkozások számára

A Politikai Bizottság, a főtitkár és a miniszterelnök a közelmúltban határozott iránymutatást adott az egyes minisztériumok és ágazatok adminisztratív eljárásainak csökkentésére, célul tűzve ki az adminisztratív eljárások legalább 30%-os csökkentését. A pénzügyminiszter szerint a vállalkozási törvény módosítása is ezt a célt szolgálja.

Thang miniszter példákat hozott a törvénytervezetben előírt piacra lépési eljárásokra, amelyek célja a vállalkozások adminisztratív eljárásainak csökkentése.

A módosított vállalkozásokról szóló törvény számos, a vállalkozásokat akadályozó tényező felszámolásához fog hozzájárulni.

Emellett a személyazonosításon alapuló, a korábbi hagyományos dokumentumokkal szembeni irányítás is indokolja a törvény valósághoz igazodó módosítását.

A Tudományos és Technológiai Törvényhez kapcsolódó egy másik tartalmat is megvitatott az Országgyűlés ezen az ülésszakon. Ez az a szabályozás, amely lehetővé teszi a köztisztviselők számára, hogy részt vegyenek vállalkozások alapításához szükséges tőkebefizetésekben.

Thang úr szerint két lehetőség van a probléma megoldására. Az 1. lehetőség a Vállalkozási törvény 17. cikkének 2. és 3. záradékának módosítása, kiegészítve azt a Tudományos és Technológiai Törvény rendelkezéseivel.

A második lehetőség az, hogy megvárják, amíg az Országgyűlés a jövő októberi ülésszakon jóváhagyja a köztisztviselőkről szóló törvény módosításainak és kiegészítéseinek tervezetét.

„Afelé hajlunk, hogy ezen az ülésszakon beépítsük a vállalkozási törvénybe a »közalkalmazottak tőkebefizetésének engedélyezéséről vállalkozások alapításához« szóló szabályozást, hogy biztosítsuk a két törvény közötti összhangot. Ha most nem módosítjuk, amikor a közalkalmazottakról szóló törvénybe kerül, akkor folytatnunk kell a vállalkozási törvény módosítását” – mondta Thang miniszter.

Nguyễn Manh Hung úr szerint a Központi Bizottság által kiadott határozatok sorozata célja, hogy módokat találjon az akadályok elhárítására és lendületet adjon az üzleti fejlődésnek.

Legutóbb 2 millió vállalkozás létrehozását tűztük ki célul 2030-ra, bár jelenleg csak 940 000 vállalkozás működik. Ennek a célnak az eléréséhez mostantól 2030-ig Vietnámnak évente több mint 200 000 vállalkozással kell bővülnie.

A Központi Bizottság azonban egy négy határozatból álló „stratégiai kvartettet” javasol. Az 57. számú, a Tudomány és Technológia Fejlesztése - Innovációról szóló határozat mellett létezik még az 59. számú, a nemzetközi integrációról szóló, a 66. számú, a jogalkotás és -végrehajtás innovációjáról szóló, valamint a 68. számú, a magángazdaság fejlesztéséről szóló határozat.

Hung úr azt javasolta, hogy mind a négy határozatot alaposan tanulmányozni kell, hogy integrálhassák azokat a vállalkozási törvénybe, ezáltal intézményesítve azokat, ami egyben a 2030-ra kitűzött 2 millió vállalkozás célkitűzésének alapja is.

Vietnamnet.vn

Forrás: https://vietnamnet.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-2399823.html