SGGPO
A Közbiztonsági Minisztérium október 2-i délutáni sajtótájékoztatóján, amelyen bővebben beszámolt a Van Thinh Phat-ügyről, Nguyen Van Thanh vezérőrnagy, a Korrupciós, Gazdasági és Csempészett Bűncselekmények Rendőrségi Nyomozó Osztályának (C03) igazgatóhelyettese elmondta, hogy a nyomozó ügynökség a közelmúltban közleményt adott ki a Van Thinh Phat és az An Dong Befektetési Csoport Részvénytársaságnál, valamint a kapcsolódó szervezeteknél és egységeknél elkövetett csalás és eltulajdonítás ügyében az áldozatok felkutatására.
Nguyen Van Thanh vezérőrnagy szerint a nyomozás eddigi eredményei megállapították, hogy 2018 és 2020 között a Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, a csoport leányvállalatai és számos egysége gyanúsítottjai csalárd cselekményeket követtek el, megsértve a törvényi rendelkezéseket kötvények kibocsátásakor. Ezekkel a csalárd cselekményekkel a Van Thinh Phat-ügy vádlottjai 30 000 milliárd VND-t csaltak ki 42 000 befektetőtől.
A C03 vezetői elmondták, hogy mivel ebben az ügyben nagyon magas volt az áldozatok száma, a C03 a helyi rendőrségi nyomozó szerveket bízta meg azzal, hogy működjenek együtt azokkal a befektetőkkel, akik kötvényeket vásároltak a Van Thinh Phattól.
 |
Nguyễn Van Thanh vezérőrnagy tájékoztatott a sajtótájékoztatón. Fotó: DO TRUNG |
A C03 jelenleg felhatalmazta a helyi rendőrségi nyomozó szerveket, hogy a Van Thinh Phat üggyel kapcsolatban álló befektetőket a lehető leghamarabb munkába kérjék, és információkat, dokumentumokat és szerződéseket szolgáltassanak a kötvényvételi és -eladási, illetve átruházási kérelmekkel kapcsolatban elbírálás és elszámolás céljából, biztosítva a befektetők jogait és érdekeit.
Ahogy az SGGP újság is beszámolt róla, 2022 október elején a C03 csalás és tulajdon eltulajdonítása miatt indított eljárást az An Dong Befektetési Csoport Részvénytársaságánál, valamint a kapcsolódó szervezeteknél és egységeknél. Ezzel egyidejűleg a C03 eljárást indított, és végrehajtott egy parancsot Truong My Lan üzletasszony (a Van Thinh Phat Csoport Részvénytársaság elnöke) ideiglenes őrizetbe vételére csalás miatt.
2023 márciusáig a C03 öt vádlottat vádolt meg az Állami Bank Ellenőrző Csoportjának interdiszciplináris ellenőrző csoportjából. Köztük volt Do Thi Nhan (az Állami Bank alá tartozó Bankfelügyeleti Osztály korábbi igazgatója) is, aki hivatalos feladatok ellátása közben visszaélt pozíciójával. Nhan asszony a Van Thinh Phat-ügy ellenőrző csoportjának vezetője volt, és az ellenőrző csoport többi tagjával együtt hamis jelentéseket tett, aminek következtében az Állami Bank nem felügyelte és nem ellenőrizte haladéktalanul az SCB bankot.
Szeptember 30-án a C03 tájékoztatást adott ki a Van Thinh Phat-ügy áldozatainak felkutatásáról. Ennek megfelelően a nyomozás eredményei megállapították, hogy 2018 és 2020 között a Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, az An Dong Investment Group Joint Stock Company, a Quang Thuan Investment Joint Stock Company, a Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, a Sunny World Investment and Development Joint Stock Company és más szervezetekhez kapcsolódó személyek csalárd cselekményeket követtek el, megsértve a törvényi rendelkezéseket, amikor 25 darab ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 kódú és 20 darab SET.H2025.01-től SET.H2025.20 kódú kötvénycsomagot hoztak létre, összesen 30 000 milliárd VND értékben, amelyeket vevőknek (kötvénytulajdonosoknak) adtak el, pénzt mozgósítottak és elsajátítottak.
A rendőrségi nyomozó hatóság megállapította, hogy a fent említett 4 vállalat által kibocsátott 25 kötvénytulajdonos áldozatai az ügynek, és a nyomozást a tartományi/önkormányzati közbiztonsági rendőrségi nyomozó hatóságra bízták a kötvényvásárlási/átruházási szerződéseken szereplő kötvénytulajdonosok címe szerint, hogy információkat szerezzenek be és nyilatkozatokat vegyenek fel az áldozatoktól, és a törvényi rendelkezéseknek megfelelően megvizsgálják és megoldják az ügyet.[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)