Június 12-én a Ho Si Minh-városi Népbíróság folytatta 67 vádlott elsőfokú tárgyalását a Thu Duc House Development Joint Stock Company-nál (Thuduc House), a Ho Si Minh-városi Adóhivatalnál és más egységeknél történt szabálysértések ügyében.
A tárgyaláson a Ho Si Minh-városi Adóhivatal képviselője azt kérte a bírói testülettől, hogy kötelezze a Thu Duc Házat több mint 365 milliárd VND visszafizetésére, amely a vádlottak jogellenes adó-visszatérítései miatt jogellenesen elsikkasztott pénzösszeg (beleértve a felmerült késedelmi díjakat is).
A vádlottak a tárgyaláson. (Fotó: Hoang Tho)
A Thuduc House képviselője arra kérte a bírói testületet, hogy döntsön a vádlottak együttes felelősségéről a jogellenesen eltulajdonított, több mint 365 milliárd VND adó-visszatérítés teljes összegének visszafizetésében, és kérte a bírói testületet, hogy döntsön a Thuduc House által a Korrupciós, Gazdasági és Csempészett Bűncselekményekkel Foglalkozó Rendőrségi Osztály ( Közbiztonsági Minisztérium ) ideiglenes számlájára ideiglenesen befizetett összeg visszafizetéséről a nyomozás követelményeinek teljesítése érdekében.
A több mint 365 milliárd VND értékű, jogellenesen elkövetett és a Ho Si Minh-város adóhivatala által behajtott, körülbelül 91,7 milliárd VND értékű késedelmes befizetéssel kapcsolatban a Thuduc Ház azt is kérte a bírói testülettől, hogy döntsön az alperesek egyetemleges felelősségéről.
A vádirat szerint 2016 és 2020 között Trinh Tien Dung (aki jelenleg szökésben van) főszereplőként arra utasította bűntársait, hogy csalárd trükköket alkalmazzanak hamisított, utánzott és használt áruk előállításával és felhasználásával, áruk oda-vissza kereskedelmét bonyolítva, többszörösen megemelve az árakat, hamis okmányokat, állami szervek illegális okmányait felhasználva „szellem”cégek létrehozására és használatára; áruk vételére, eladására, exportjára és dokumentumok készítésére irányuló eljárásokat hajtsanak végre olyan vállalatok számára, mint a Thuduc House, a Saigon Tay Nam és a Hoang Nam Anh, hogy elektronikus alkatrészeket vásároljanak a Dung úr által alapított vállalatoktól.
Miután pénzt kapott a Thuduc House, a Saigon Tay Nam és a Hoang Nam Anh vállalatoktól, Trinh Tien Dung úr elrendelte a pénz átutalását szervezetek és magánszemélyek számláira, és kivette a teljes 538 milliárd VND hozzáadottérték-adót annak elsajátítására.
Nguyen Thi Bich Hanh alperes, a Ho Si Minh-városi Adóhivatal korábbi igazgatóhelyettese közvetlenül írta alá és hagyta jóvá az adó-visszatérítési javaslatot, a hozzáadottérték-adó visszatérítéséről szóló határozatot, valamint 15 határozatot a költségvetési bevételek Thuduc Háznak történő visszatérítéséről, amivel 331 milliárd VND veszteséget okozott.
Ezenkívül három vádlott, Dao Thi Nga (az 1. kerületi adóhivatal volt tisztviselője), Nguyen Phuong Nam (a 3. kerületi adóhivatal volt tisztviselője) és Ngo Huynh Luy (az 5. kerületi adóhivatal volt tisztviselője) több mint 7,3 milliárd VND értékű kenőpénzt kapott.
Az ügyben a Saigon kikötő I. körzetének (Ho Si Minh-város vámhatósága alá tartozó) 7 vámtisztje is volt, akik nem végezték el megfelelően a rájuk bízott feladatokat, nem frissítették a rendszerben az információkat a szállítmányok vámkezeléséhez, és nem észlelték Trinh Tien Dung és bűntársai csempészését.
Hoang Tho
Hasznos
Érzelem
Alkotó
Egyedülálló
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)