A befektető pénzfelvételi trükkjei mögött a Shark Binh-ügyben

Nguyễn Hoa Binh úr (Cápa Binh) a rendőrőrsön. Fotó: Hanoi Városi Rendőrség .

Miután az AntEx kriptovaluta projekt összeomlott, Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) úr többször is azt állította, hogy áldozat volt, és tagadta, hogy bármilyen szerepet játszott volna a „szőnyeghúzó” viselkedésben. Azonban a projekt műszaki igazgatójának (CTO) valló személy leleplezései és a nyilvánosan elérhető blokklánc tranzakciós adatok bonyolították a történetet, számos vitát váltva ki a kriptovaluta közösségben.

Tran Huyen Dinh úr, a ChainTracer projekt vezetője úgy véli, hogy egy olyan projekt, amely lehetővé teszi magánszemélyek vagy szervezetek számára, hogy beavatkozzanak a likviditási poolba – mint ahogyan az AntEx csapata pénzt vett ki –, nem feltétlenül sérti a decentralizáció elvét. Ez a projekt tulajdonosa és a befektető közötti kezdeti elkötelezettségtől függ.

Ennek megfelelően, ha egy projekt egyértelmű ütemtervet hirdet, de félúton megáll, és nem teljesíti az ígéreteit, az a tőke helytelen felhasználásának jele. Például egyes projektek kikötik a jogot a likviditás kezdeti visszavonására 5 vagy 10 év elteltével. Amikor a befektetők elfogadják ezt a feltételt, részt vehetnek. Épp ellenkezőleg, joguk van kilépni a projektből, ha nem fogadják el.

„A blokklánc decentralizációjának elve csak relatív, a probléma az, hogy a projekt tulajdonosa teljesíti-e a befektető felé tett kötelezettségvállalását vagy sem. Sok esetben ezt nem tették meg” – mondta Dinh úr.

A ChainTracer projekt képviselője szerint sok esetben a likviditási poolok kezelése a közösségre hárul, vagy intelligens szerződéseken, tokenzár mechanizmusokon vagy más decentralizált kezelési modelleken, például DAO-kon keresztül működik.

A csalárd projektek felismerésével kapcsolatban Dinh úr úgy véli, hogy a befektetők teljes mértékben képesek korán észlelni azokat. A ChainTracer projekt kutatócsoportja több mint 200 projektet elemzett, és megállapította, hogy a legtöbb csalás közös jellemzője az ésszerűtlen nyereség ígérete, az információk átláthatatlansága és a nem egyértelmű pénzügyi modellek.

Tran Huyen Dinh úr, a ChainTracer projekt vezetője a blokklánc területén előforduló csalások témájáról beszél. Fotó: Van Anh/VBA .

Sok projekt akár havi 10-15%-os profitot is elérhet, ami irreális szám a legális befektetési modellek esetében. Ráadásul sok projektről csak vietnami nyelven érhető el információ, bár azt hirdetik, hogy sok külföldi befektetőjük van, vagy a projekttulajdonosok külföldiek. A befektetőknek azt is gondosan mérlegelniük kell, ha nincsenek adatok nemzetközi platformokon.

A Vietnami Kiberbiztonsági Szövetség 2023-as jelentése szerint a vietnamiaktól körülbelül 19 000 milliárd vietnami dongot loptak el, amelynek több mint 60%-a befektetési modellekhez kapcsolódott. „A magas, gyors és biztonságos profit elérésének mentalitása olyan gyengeség, amely sebezhetővé teszi a befektetőket a pénzügyi bűnözőkkel szemben” – hangsúlyozta Dinh úr.

Letartóztatása előtt Nguyen Hoa Binh úr többször is azt állította, hogy az AntEx kriptovaluta projekt összeomlásának áldozata lett, hangsúlyozva, hogy a „szőnyegfelvételt” a technikai csapat hajtotta végre. A „Shark Binh” nevű visszaélést leleplező fiók azonban nyilvánosan nyilvánosságra hozta a projekthez állítólagosan kapcsolódó tárcacímeket, hogy a közösség ellenőrizhesse a tranzakciókat.

„Abban az időben Mr. Binh azt mondta, hogy a befektetők nagyon érdeklődnek, ez volt a megfelelő alkalom a likviditás kivonására” – mesélte ez a személy.

Október 14-én délután a Hanoi Városi Rendőrség vádat emelt Nguyen Hoa Binh urat és 9 társát ellen, akiket ideiglenesen őrizetbe vettek az AntEx kriptovaluta projekthez kapcsolódó „Csalárd eltulajdonítás” ügyében. A nyomozó hatóság szerint az eltulajdonított pénz teljes összege körülbelül 117 milliárd VND , amelyet a projektben részt vevő mintegy 30 000 befektetői pénztárca cím tőkebefizetéseiből konvertáltak.

Hozzászólás (0)