A Shark Binh-ügy nyomozását támogató egység: „A vastag narancshéjnak élesek a körmei”

(Dan Tri) - A vietnami digitális eszközpiac élénk és számos buktatóval teli környezetében a „Cápa” Nguyen Hoa Binh Antex kriptovaluta projekttel kapcsolatos letartóztatása nagy nyilvánosságot kapott.

A hatóságok vizsgálata mögött a technológiai szakértők csendes, de rendkívül fontos hozzájárulása áll.

Dan Tri riportere interjút készített Tran Huyen Dinh úrral, a Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetségének (VBA) ChainTracer projektjének vezetőjével, hogy megértse a blokklánc technológia szerepét a digitális pénzáramlás útjának felfedésében csalási esetekben.

Uram, a közvéleményt nagyon érdekli a technológiai eszközök szerepe a digitális eszközökkel kapcsolatos ügyek kivizsgálásában. Tudna mesélni a ChainTracerről, amely a Nguyễn Hồ Binh- hez kapcsolódó ügyben a rendőrséget támogatja?

- Először is le kell szögezni, hogy a ChainTracer nem egy független nyomozóegység. Szerepünket eszközként, olyan egységként definiáljuk, amely technikai szakértelmet biztosít a rendőrség számára.

Küldetésünk, hogy segítsünk a nyomozóknak „látni” és „megérteni”, hogyan mozog a pénz a komplex és anonim blokklánc környezetben.

Az Antex-ügyben, amint a rendőrség együttműködési kérelmet nyújtott be, csapatunk azonnal munkához látott. Technikailag a rendelkezésre álló eszközökkel kevesebb mint 36 óra alatt modelleztük a teljes pénzáramlási diagramot, nyomon követve a tranzakciókat a forrástárcától a végső pontokig.

Természetesen ez az idő az egyes esetek bonyolultságától függően változhat, de ez egy átlagos adat, amely a technológia hatékonyságát mutatja.

A modellezett információk alapján részletes jelentéseket készítünk a rendőrségnek.

Ez a jelentés olyan, mint egy térkép, amely segíti a rendőrséget a professzionális nyomozás következő lépéseinek megtételében, és más egységekkel együttműködve megállapítja a névtelen tárcacímek mögött álló valódi személyazonosságot.

Köztudott, hogy a Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetsége szívszorító történetekből épített fel egy nonprofit programot, mint például a ChainTracer. Tudnál megosztani néhány kiemelkedő példát?

- Igen, a ChainTracer ötlete a fájdalmas valóságból született, amelynek tanúi voltunk. A program több mint 3 éve működik, kezdetben azzal a céllal, hogy közvetlenül támogassa a digitális eszközökkel kapcsolatos csalások áldozatait.

Amikor a VBA-t létrehozták, sokan kétségbeesetten fordultak hozzánk, akiket nagy összegektől csaltak ki, és nem tudták, mitévők legyenek.

Tran Huyen Dinh úr, a ChainTracer projekt vezetője, Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetsége (Fotó: VBA).

Amikor olyan nemzetközi nyomkövető szolgáltatásokhoz irányítjuk őket, mint a Chainalysis vagy az Elliptic, a legnagyobb akadály a költség. Egy eset felkutatásáért az áldozatoknak minimum 50 000 dollárt kell fizetniük.

Emlékszem egy nagy feltörésre egy híres projektben, a Chainalysis 30 millió dollárt kért a pénzkövetésért. Ezek elképzelhetetlen számok az egyes áldozatok esetében.

Rájöttünk, hogy szakértelmünkkel a VBA abszolút képes lenne egy hasonló eszközt létrehozni a közösség ingyenes támogatására. Szerettünk volna „fegyvert” adni az áldozatoknak – azaz részletes felkutatási jelentéseket –, hogy azokat birtokolhassák, közvetlenül együttműködhessenek a hatóságokkal, bizonyítékként felhasználva a nyomozás folytatásához abban a reményben, hogy visszaszerzik a vagyonukat, vagy legalábbis napvilágra hozzák a bűncselekményt.

Emlékszem egy esetre, egy vietnami-amerikai nő közel 2 millió dollárt veszített. Rendkívül negatív gondolatai voltak, sőt, még önmagának is ártani akart. Amikor tudomást szereztünk a ChainTracerről, támogattuk, kapcsolatba hoztuk vele és segítettük neki a külföldi hatóságokkal való együttműködésben.

Jelentésünket megkapták és feldolgozták. Ez nemcsak az ügy előmozdításában segített, hanem egyfajta spirituális terápiaként is működött, enyhítve az áldozatok nehéz pszichológiai terheit, megmutatva nekik, hogy nincsenek egyedül, és hogy még van remény.

A ChainTracer eddig közel 5 millió dollár értékű pénz felkutatásában segített. A függőben lévő tranzakciók száma azonban továbbra is nagy, mivel a munka sok fél erőfeszítését igényli.

Az elmúlt 3+ év működése során mi volt a legnagyobb nehézség, amellyel a ChainTracer csapata szembesült, különösen, amikor több millió dolláros pénzforgalommal dolgoztak?

- A legnagyobb nehézség és egyben a legfrusztrálóbb dolog, ami a működésünk során ismétlődően jelentkezett, a nemzetközi tőzsdék együttműködésének hiánya.

Egy nemrégiben történt esetben jellemzően a csalárd pénzmozgás két tőzsdén, a Gate.io-n és az MXC-n keresztül történt. Bár hivatalos engedélyünk volt a vietnami rendőrségtől, munka közben határozottan elutasították.

Közvetlen rendőrségi munkát igényelnek. Ez egy nagyon nehéz kérés. A rendőrségnek számtalan különböző esetet kell kezelnie, nincsenek blokkláncra szakosodott szakértőik, akik technikai információkat cserélhetnének.

Ez a késedelem és az együttműködés hiánya rendkívül sajnálatos következményekkel járt. Voltak esetek, amikor még "forró" állapotban sikerült nyomon követnünk a pénzmozgást. Ha a tőzsde időben befagyasztotta volna a számlát, a pénzt vissza lehetett volna szerezni és vissza lehetett volna juttatni az áldozatnak.

De nem tették. Dollármilliók tűntek el e jóakarat hiánya miatt. A kiváltó ok az, hogy ezeknek a tőzsdéknek a többségének nincs jogi képviselője vagy székhelye Vietnámban. A vietnami piacot a felhasználók és a bevétel szempontjából értékelik, de a felelősséget figyelmen kívül hagyják, ha problémák merülnek fel.

Egy másik nehézség magából a programból adódik. Nonprofit projektként az emberi erőforrásaink nagyon korlátozottak. A csapat főként a VBA kutatócsoport és a tagvállalatok szakértőiből áll.

A grafikon a „rug pull” jelenséget szemlélteti, ahol a csaló az összes tokent eldobja, aminek következtében az ár mindössze néhány perc alatt zuhan (Fotó: TradingView).

Továbbá a nyomozással kapcsolatos munka jellege miatt a rendőrségtől érkező összes dokumentumot és kérést a legmagasabb szinten bizalmasan kell kezelni. Ehhez olyan személyzetre van szükség, akik nemcsak jártasak a technológiában, hanem tapasztalattal és abszolút bizalommal is rendelkeznek, ami nagy kihívást jelent a csapat bővítése szempontjából.

Sok kiberbűnöző manapság kifinomult eszközöket, például kriptovalutákat használ a nyomok törlésére. Hogyan lehet kivédeni ezeket a trükköket?

– A „mixerek” valóban nagyon népszerű eszközök a hackerek és csalók körében. Alapvetően úgy működnek, hogy több forrásból fogadnak piszkos pénzt, azt összekeverik más tiszta pénzáramlásokkal, majd új pénztárca címekre fizetik ki, így szinte lehetetlenné téve a forrás nyomon követését.

Azonban „a vastag narancshéjnak élesek a körmei”. Számos módszerünk van ennek a trükknek a semlegesítésére.

Az első a viselkedésminta-elemzés, amelynek során tranzakciós szokásokat, pénztárcacsoportokat és viselkedési mintákat figyelünk meg a mixerekbe történő befizetések és kifizetések során. Előfordulhatnak gyanús hasonlóságok az alany bemeneti és kimeneti viselkedése között, ami segít leszűkíteni a gyanúsítottak körét.

Másodszor, maguk a keverők is változnak. Néhány keverő most, hogy elkerülje a jogi problémákat, elkezdett felhasználói információkat, például IP-címeket gyűjteni. Amikor a hatóságok kérik, együttműködhetünk velük ezen információk megszerzésében.

Harmadszor, és ami a legfontosabb, az ökoszisztéma-együttműködés, a világ legtöbb nagy és jó hírű tőzsdéje ma a híres mixerek pénztárca címeit "feketelistára" tette.

Nem hajlandók pénzt elfogadni ezekből a forrásokból. Ez arra kényszeríti a bűnözőket, hogy bonyolultabb közvetítőket használjanak a pénz „mosására”, mielőtt azt tőzsdékre küldenék. Minél több eszközt használnak, annál valószínűbb, hogy hibákat követnek el és leleplezik a nyomaikat. Minden egyes lépésük lehetőséget adhat számunkra, hogy kiskaput találjunk.

Több száz eset nyomon követésével szerzett tapasztalatai alapján fel tudna vázolni egy általános képet a digitális eszközökkel való csalás modelljeiről Vietnámban?

- A csalásokat két fő kategóriába soroljuk: tisztán technológiai csalások és a technológiával kombinált pszichológiai csalások. Sajnos az utóbbiak a leggyakoribbak és okozzák a legnagyobb kárt.

A rendőrség által többször is figyelmeztetett közelmúltbeli esetek mind közös mintát követnek. A csalók gyakran nagyon feltűnő álcát kovácsolnak, olyan divatos kifejezéseket használva, mint a Web3 (blokklánc-alapú hálózat), a DeFi (decentralizált pénzügyek), a mesterséges intelligencia alapú kereskedési bot (eszköztranzakciókat automatizáló szoftver, például kriptovaluták) vagy a magas hozamú staking..., hogy befektetőket vonzzanak, különösen azokat, akiknek nincs sok piaci ismerete.

A közelmúltbeli Antex-eset tipikus példa a sokféle forma kombinálására. „Szőnyeghúzást” alkalmaztak – tokent hoztak létre, marketingfogásokat alkalmaztak, influenszereket (KOL-okat) alkalmaztak a promócióra és az ár az egekbe való felhajtására.

Amikor nagyszámú befektető fektetett be, hirtelen az összes tokenjüket a piacra dobták, és kivonták az összes likviditást (értékes eszközöket, mint például az USDT, ETH, BNB). Ennek eredményeként a token ára a nulla közelébe zuhant, miközben a befektetők értéktelen digitális eszközökkel maradtak.

Ezzel együtt jár az a pszichológiai trükk, hogy elképzelhetetlen kamatláb mellett kötelezik el magukat, például havi 10-15%. Az első 1-2 hónapban rendszeresen fizethetnek kamatot a bizalom kiépítése érdekében, sőt, a későbbi emberektől pénzt vesznek el, hogy kifizessék az előző embereket. Amint elég nagy mennyiségű tőkét mozgósítottak, eltűnnek.

Hogyan védheti meg magát egy átlagos befektető egy ilyen átverések útvesztőjében? Milyen figyelmeztető jelekre kell különös figyelmet fordítaniuk?

- Kutatócsoportunk több száz átverős projektet elemzett, és 5 korai figyelmeztető jelre jutott. Úgy véljük, hogy ha a befektetők éberek, és távol maradnak minden olyan projekttől, amely az alábbi öt jel valamelyikét mutatja:

Szokatlanul magas kamatlábak: Minden olyan projektet meg kell kérdőjelezni, amely évi 15% feletti stabil hozamot ígér. A havi 10-15% szinte átverés. Egyetlen legitim befektetési modell sem képes ilyen irreális hozamot generálni.

A projektről túl kevés vagy csak vietnami nyelven van információ: A jó hírű projekteknek gyakran van nemzetközi közösségük. Ha egy „kasszasikerként” hirdetett projektről keresel információt, de a Google-ön vagy a Twitteren csak vietnami nyelven találsz információkat, egyetlen nemzetközi hírportál sem számol be róla, és egyetlen nagyobb befektetési alap sem erősíti meg, az egy nagyon gyanús jel.

Fektess be olyan területekre, amiket nem értesz: Amikor valaki felajánlja, hogy befektethetsz „layer-1”, „memecoin”, „AI”, „Web3”... platformokba anélkül, hogy igazán értenéd, mi is ez valójában és hogyan működik, légy óvatos. A csalók gyakran kihasználják a technológia összetettségét, hogy a befektetőket „FOMO”-vá (félelem a kimaradástól) tegyék.

Piramisjátékokban részt vevő személyek által támogatott projektek: Ellenőrizze a fejlesztőcsapat és a projektet népszerűsítő személyek hátterét. Ha korábban már részt vettek csalásokban, nagy az esélye annak, hogy ez csak „régi bor új palackban”.

Technikai oldalon más gyanús jelek is vannak: Például a projekt intelligens szerződését nem ellenőrzik megbízható szervezetek, vagy a fejlesztőcsapat teljesen anonim.

Már egyetlen jel is vészjelzés. Ha egy projekt mind az öt elemet tartalmazza, az mindenképpen csapda.

Végül, mivel a digitális eszközök jogi folyosója Vietnámban fokozatosan formálódik, milyen várakozásai vannak a piac jövőjével kapcsolatban?

- Vietnam digitális vagyonkezelési politikák iránti törekvése rendkívül pozitív jelzés. Megerősíti, hogy a befektetőket törvényi védelem fogja védeni, még ha jelenleg csak részlegesen is.

Ez szükséges nyomást is teremt, arra kényszerítve a projekttulajdonosokat és -fejlesztőket, hogy megváltoztassák gondolkodásmódjukat, és a jogszabályoknak való megfelelést helyezzék előtérbe, ha hosszú távon és komolyan akarnak működni Vietnamban.

A ChainTracer esetében az a célunk, hogy egy hatékonyabb, automatizált eszközzé fejlesszük. Egy „Vietnámban készült” platformot szeretnénk létrehozni, kifejezetten a vietnami piac számára.

A cél a technológia átadása és a képzés biztosítása, hogy a hatóságok maguk is használhassák ezt az eszközt a kezdeti felkutatáshoz, időt takarítva meg és javítva a nyomozás hatékonyságát.

A piac megtisztításának folyamata hosszú. Szükség van hozzá a kezelőügynökségek, a vállalkozások, a szakértők együttműködésére, és különösen minden egyes befektető éberségére és tudására.

Nagyon szépen köszönöm ezt az interjút!

A "Shark Binh és bűntársai" ügy összefoglalása

A Hanoi Városi Rendőrség vádat emelt és ideiglenesen őrizetbe vette Nguyen Hoa Binh-et (Shark Binh, a NextTech Group elnöke) és 9 társát a csalárd elsikkasztás és a számviteli szabályok megsértése bűncselekményeinek kivizsgálása érdekében, amelyek súlyos következményekkel jártak.

A csoportot azzal vádolják, hogy 2021 augusztusa és novembere között 33,2 milliárd AntEx tokent bocsátott ki és adott el körülbelül 30 000 befektetőnek, amivel körülbelül 117 milliárd VND-t kerestek. A pénzt ezután manipulálták és a NextTech ökoszisztémán keresztül vonták ki a projektből.

A nyomozó ügynökség több mint 900 milliárd VND értékű vagyont zárolt be, beleértve aranyat, devizát, földhivatali engedélyeket és autókat. A PC03 szerint a NextTech ökoszisztémában elkövetett jogsértések „nem feltétlenül állnak meg a két vádemeléssel szembeni bűncselekménynél”, az ügyben tovább bővül a nyomozás.

Forrás: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm