Több billió dong értékű virtuálisvaluta-hálózat leleplezése

A nyomozás szerint 2019 óta Thoai külföldről vásárolta a CachBack Pro (CBP) virtuális valuta projektet Vietnamba azzal a céllal, hogy nagyobb profitot termeljen. Külföldi feleken keresztül Thoai virtuális tranzakciókat hozott létre, és számos virtuális valutát forgalmazó weboldalon népszerűsítette a virtuális valutákat világszerte . Miután számos weboldalon népszerűsítette a virtuális valutákat, Thoai létrehozott egy alkalmazást áruk jutalékokkal történő adásvételére CachBack Pro virtuális valutában, valamint a speeding.vip alkalmazás weboldalt (befektetéseket szorgalmazva, a virtuális valutává vált jutalékok fogadására szolgáló rendszer fejlesztése), a CBP Wallet-et (virtuális valuta pénztárca), hogy többszintű módon biztosítsa a CBP digitális valutáját.

A résztvevők hálózatán keresztül, amely számos különböző szintet és fiókot foglal magában, a résztvevők közvetlen jutalékokat és bónuszokat kapnak, ha csatlakoznak a közösséghez, vagy saját számlát nyitnak, hogy részt vegyenek a saját maguk által épített hálózat befektetési csomagjában.

A rendszer fejlesztése és további befektetők vonzása érdekében Thoai felosztotta a csoportokat, virtuális valutaszámlákat biztosított, valamint irányította és segítette a fiókok (csapatok) vezetőit, köztük Vu Phongot, Dinh Van Tue-t, Le Thi Xiem-et... a résztvevők vonzása és csábítása érdekében. Thoai megalapította a BBA Global Joint Stock Company-t, hogy promóciós képzéseket szervezzen a vállalat központját használva.

Bár a BBA Global Joint Stock Company-nak és magának Than Van Thoainak sem volt többszintű marketing üzleti regisztrációs engedélye, Thoai a következő témákat irányította: Tue, Xiem, Phong, Yen... szemináriumok és előadások szervezésére a vállalat központjában (cím: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ), hogy a pénzügyi menedzsmentről, a meggazdagodás megtanulásáról prédikáljanak, ezáltal népszerűsítsék és bemutassák a CBP coin előnyeit, és részt vegyenek a speeding.vip közösségben.

A csoport a befektetők vonzására olyan politikákat is kínál, mint: jutalékok fizetése, vonzó profit (0,5%/nap profit, 12%-50% jutalék fióktelep létrehozásakor a rendszerben, profit fogadása 29 beosztottól, a CBP coinok értéke a speeding.vip-ben több százszorosa a piaci értéknek); bizonyos mennyiségű coin biztosítása, amikor a befektetők számlát nyitnak, a befektetők több szintre osztása, 5 csillagos túrák szervezése azoknak a befektetőknek, akik nagy mennyiségben fizetnek be pénzt a rendszerbe; a rendszer több befektetési csomagra való felosztása 1000 USD és 100 000 USD között, minél magasabb a befektetési csomag, annál nagyobb a jutalék; a kamatlábak folyamatosan megjelennek és hozzáadódnak a számlához; több számla is létrehozható egyszerre a rendszerben való részvételhez... a befektetők ösztönzése és bevonzása érdekében.

Ezenkívül Thoại egy konvenciót is felállított a közösséghez való csatlakozáskor: a CBP befizetési irányát a speeding.vip platformhoz kötötte, így amikor a befektetők részt kívánnak venni, a felsőbb szintű emberektől (a speeding közösség tagjaitól) kell megvásárolniuk a megadott számú coint. Minden személyt 2 emberrel fognak összekapcsolni vagy bemutatni, vagy 2 fiókot nyitnak maguknak az alsóbb szinteken, a résztvevők szintjeinek vagy osztályainak számára nincs korlátozás, de a befektetőknek fizetett jutalék a 29. szinten megáll.

A fenti trükkökkel 2021 márciusától 2024 június 11-ig a speeding.vip alkalmazás weboldalán keresztül Than Van Thoai és vezetői több százezer résztvevő számlával rendelkező befektetési közösséget hoztak létre, a rendszeren megjelenített befektetési csomagok értéke akár több tízmilliárd dollár is lehet, sok emeletet építettek, minden emeleten sok kis fiókkal, csatlakoztatták a rendszert, és különösen nagy összegű pénzből profitáltak, sok befektetőnek kárt okozva.

A nyomozati dokumentumok alapján a Hanoi Városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége 2024. június 25-én határozatot hozott Than Van Thoai és 7 kapcsolódó személy elleni vádemelési javaslatáról.

Korábban, 2022. augusztus 22-én a Hanoi Városi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége határozatot adott ki a BBI Vietnam Internet Joint Stock Company-nál számítógépes hálózatok, telekommunikációs hálózatok és elektronikus eszközök használatával elkövetett vagyonelkobzás ügyében. 2024. május 20-án a Nyomozó Rendőrség határozatot adott ki Ho Quoc Anh, a BBI Vietnam Internet Joint Stock Company igazgatótanácsának elnöke, és Than Van Thoai elleni vádemelési javaslatról számítógépes hálózatok, telekommunikációs hálózatok és elektronikus eszközök használatával elkövetett vagyonelkobzás miatt.

A Hanoi Városi Rendőrség kérte a BBI Mall, a CashBackPro, a CBP virtuális valuta, az SVIP, a VNDO, a CBP Wallet, a Future City... és a BBI Vietnam Internet Joint Stock Company-hoz kapcsolódó egyéb, Than Van Thoai és Ho Quoc Anh által fejlesztett és működtetett projektekben részt vevőket, hogy jelentkezzenek és működjenek együtt a nyomozó hatósággal az eset ellenőrzése és tisztázása érdekében.

A Tin Tuc újság szerint

Forrás