Október 20-án a Közbiztonsági Minisztérium tájékoztatása szerint a Thai Duong Group Joint Stock Company Yen Phu bányájában, Yen Phu községben, Van Yen kerületben, Yen Bai tartományban, ritkaföldfém- és vasérc illegális kitermelésének, feldolgozásának és fogyasztásának illegális cselekményeinek tisztázása érdekében folytatott nyomozást követően a Korrupciós, Gazdasági és Csempészett Bűncselekményekkel Foglalkozó Rendőrségi Osztály október 9-én egyidejűleg és sürgősségi úton kutatta át 21 kizsákmányolási, gyülekezési, üzleti és kapcsolódó magánlakás helyszínét Yen Bai tartományban és 3 másik kapcsolódó tartományban és városban.
A hatóságok ideiglenesen lefoglaltak becslések szerint 13 715 tonna ritkaföldfém-ércet és több mint 1400 tonna vasércet.
A kezdeti vizsgálat megállapította, hogy Doan Van Huan, a Thai Duong Group Joint Stock Company igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója, valamint Nguyen Van Chinh, a Thai Duong Group Joint Stock Company vezérigazgató-helyettese és főkönyvelője 11 233 102 kg ritkaföldfém érc (körülbelül 440 milliárd VND) és 152 856 646 kg vasérc (körülbelül 192 milliárd VND) illegális kiaknázását és fogyasztását irányították és szervezték, összesen mintegy 632 milliárd VND illegális hasznot szerezve.
Ezenkívül Doan Van Huan és Nguyen Van Chinh megállapodtak a Vietnam Rare Earth Joint Stock Company-val és a Hop Thanh Phat Company-val ritkaföldfémek és vasérc adásvételében, ÁFA-s számlák kiállításával a mennyiség és a tényleges eladási ár csökkentése érdekében; segítettek a Thai Duong Group Joint Stock Company-nak kihagyni a könyvelésből a ritkaföldfémek és vasérc értékesítéséből származó több mint 28 milliárd VND bevételt, nem teljesítve az adóbevallási és adófizetési kötelezettséget, több mint 7,5 milliárd VND (átmeneti) kárt okozva az államnak.
Október 17-én a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége határozatot adott ki a természeti erőforrások feltárására és kiaknázására, valamint a számviteli szabályok megsértésére vonatkozó, súlyos következményekkel járó ügyek vádemelésének megindításáról a Thai Duong Group Joint Stock Company-nál és a kapcsolódó egységeknél.
A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége úgy döntött, hogy hat személyt vád alá helyez, ideiglenes őrizetbe vesz és házkutatást tart.
Amelyben Doan Van Huant és Nguyen Van Chinhet a Büntető Törvénykönyv 227. cikkének 2. bekezdésében és 221. cikkének 3. bekezdésében foglalt „Az erőforrások kutatására, feltárására és kiaknázására vonatkozó szabályok megsértése” és „A számviteli szabályok súlyos következményekkel járó megsértése” bűncselekmények miatt vádolták meg;
Dang Tran Chit, a Hop Thanh Phat Vállalat igazgatóját és Pham Thi Ha könyvelőjét; Luu Anh Tuant, a Vietnam Rare Earth Joint Stock Company igazgatótanácsának elnökét és Nguyen Thi Hient, a Vietnam Rare Earth Joint Stock Company könyvelőjét a Büntető Törvénykönyv 221. cikkének 3. szakasza szerinti „Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése” bűncselekménye miatt indították eljárás.
Október 19-én, miután a Legfelsőbb Népi Ügyészség jóváhagyta, a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége a törvényeknek megfelelően végrehajtotta a határozatokat és az eljárási utasításokat a hat vádlottal szemben.
A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége a gyanúsítottak és a kapcsolódó személyek jellegének, szerepének és bűncselekményeinek kivizsgálására és tisztázására összpontosít, hogy kiterjessze a nyomozást, tisztázza az ügy jellegét, és teljes mértékben visszaszerezze az állam vagyonát.
Minh kedd
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)