Több mint 10 milliárd VND-t eltulajdonító csalócsoport elleni eljárás indult online

Július 4-én a Bac Ninh tartományi rendőrség bejelentette: A Bac Ninh tartományi rendőrség nyomozó osztálya sikeresen megoldott egy ügyet, és büntetőeljárás megindításáról szóló határozatot hozott négy személy ellen a 2015. évi (2017-ben módosított és kiegészített) Büntető Törvénykönyv 174. cikkelye értelmében elkövetett „Csalárd elsikkasztás” bűncselekménye miatt, amely jogosulatlan hozzáférést biztosított a Binance alkalmazás felhasználóinak számláihoz. A határozatot az azonos szintű Népi Ügyészség is jóváhagyta.

Az alanyok a következők: Nguyen Duc Hung, 25 éves, Nghia Dan körzetben, Nghe An tartományban; Hoang Dinh Tai, 27 éves, Nghia Dan körzetben, Nghe An tartományban; Nguyen Phung Hoang, 22 éves, Thanh Chuong kerületben, Nghe An tartományban és Nguyen Anh Tuan, 26 éves, a Nhu Xuan kerületben, Thanh Hoa tartományban.

A helyzet felmérése és a proaktív munkamódszerek végrehajtása során a Bac Ninh tartományi rendőrség kiberbiztonsági és csúcstechnológiai bűnmegelőzési osztálya felfedezte, hogy a "HOANG_COIN_247" számla csalásra utaló jeleket mutatott, illegálisan hozzáférve a Binance alkalmazás felhasználóinak számláihoz és jogosulatlan eszközeihez.

Az ellenőrzés és a nyomozás során a rendőrség Nguyễn Duc Hungként azonosította az elkövetkező üzlet kitervelőjét és vezetőjét. A kezdeti nyomozás tisztázta: Nguyễn Duc Hung megtanulta, hogyan férhet hozzá illegálisan a Binance.com kriptotőzsde felhasználói fiókjaihoz a közösségi oldalakon, majd Binance fiókokat vásárolt, telefonszámokat (felesleges SIM-kártyákat) csatolt azokhoz kapcsolatfelvétel céljából, és fizetési módként egy bankszámlához (nem a tulajdonoshoz) csatlakozott. A fiók létrehozása után Hung csoportja felkereste a Binance.com weboldalt, megrendelést adott egy bizonyos mennyiségű kriptovaluta (USDT) megvásárlására, és gyorsan olcsón eladásra kínálta a tőzsdén, hogy vevőket vonzzon.

Amikor valaki olyan USDT-t vásárol, amelyet Hung elad, Hung egy üzenetet küld az USDT átutalási megbízás kódjának megerősítése nélkül, hogy a vevő tévesen azt higgye, hogy a tranzakció hibás. Ezután megkéri a vevőt, hogy olvassa be a Hung által megadott QR-kódot a manuális USDT átutalási megbízás beállításához. Amikor a vevő rákattint a QR-számlára, Hung csoportja azonnal átveszi az irányítást a számla felett, kiveszi a számla tárcájában lévő összes kriptovalutát, és megbízást ad az összes USDT eladására.

A fenti trükkökkel az alanyok kezdetben bevallották, hogy 2024 elejétől mostanáig több mint 50 ügyet vittek véghez sikeresen, mintegy 10 milliárd VND-t tulajdonítva el számos áldozattól országszerte tartományokban és városokban, köztük 1 áldozattól Bac Ninh tartományban. Az eltulajdonított pénzösszeget az alanyok autóvásárlásra, játékok feltöltésére és személyes kiadásokra használták fel.

Az ellenőrzés és házkutatás eredményeként a hatóságok 6 mobiltelefont; 4 laptopot; 3 USB-meghajtót; 130 000 000 VND készpénzt és 37 különféle bankszámlát foglaltak le. 1 bankszámlát befagyasztottak, és több mint 1 milliárd VND értékű autóeladási tranzakciókat függesztettek fel.

Az esetet jelenleg vizsgálják. Az incidenssel kapcsolatban a Bac Ninh tartományi rendőrség azt javasolja, hogy az emberek legyenek éber, ne nyissanak meg ismeretlen linkeket; ne telepítsenek saját maguk szoftvereket; ne utaljanak pénzt QR-kódokon keresztül, és ne aktiváljanak idegenek utasításai szerint, hogy elkerüljék a visszaéléseket és a vagyonnal való visszaélést.

Forrás