154 millió számlát tisztítottak meg, és 1500 milliárd VND értékű szokatlan tranzakciót akadályoztak meg.

VTV.vn - Mind a 154 millió bankszámlát megtisztították, és közel 300 000 ügyfelet figyelmeztettek, hogy állítsa le a tranzakciókat a csalás gyanúja miatt.

154 millió számlát tisztítottak meg, és 1500 milliárd VND értékű szokatlan tranzakciót akadályoztak meg.

Mind a 154 millió bankszámlát megtisztították, és közel 300 000 ügyfelet figyelmeztettek a tranzakciók leállítására a csalás és a visszaélés gyanúja miatt, összesen mintegy 1500 milliárd VND értékben. Ezek a legfrissebb adatok, amelyeket a Vietnami Állami Bank (SBV) október 3-án tett közzé.

Ennek megfelelően Le Hoang Chinh Quang úr, az Állami Bank Informatikai Osztályának igazgatója elmondta, hogy 2025 szeptemberéig az Állami Bank proaktívan javasolta a 124/298 adminisztratív eljárás – ami az eljárások 41,6%-át teszi ki – csökkentését és egyszerűsítését, ami több száz napos határidő lerövidítését és több mint 7,6 milliárd VND költségmegtakarítást eredményezett.

A Pénzmosás Elleni Osztály a C06-tal ( Közbiztonsági Minisztérium) együttműködve 154 millió számla és 36 millió ügyfélrekord megtisztításában foglalta össze az adatbázist a pénzmosás és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásának megelőzése érdekében. A Nemzeti Hitelinformációs Központ szintén együttműködött a C06-tal mintegy 57 millió rekord keresztellenőrzésében, közel 44,5 millió ügyfélrekord megtisztításában a hitelinformációs adatbázisban.

A hitelintézetekkel és fizetési közvetítőkkel kapcsolatban Le Hoang Chinh Quang úr elmondta, hogy 2025 szeptemberének végére 57 bank és 39 fizetési közvetítő integrált biometrikus azonosítási funkciókat a mobilbanki szolgáltatásaiba. Több mint 128,9 millió egyéni ügyfélprofilt és 1,3 millió vállalati ügyfélprofilt ellenőriztek biometrikus adatok alapján, ami eléri a digitális csatornákon tranzakciókat generáló számlák teljes számának 100%-át.

Az Állami Bank a közelmúltban mintegy 600 000 olyan számlát gyűjtött össze, amelyeken szabálytalanságok jelei mutatkoztak.

Az Állami Bank a közelmúltban mintegy 600 000 szokatlan jelekkel rendelkező számlát gyűjtött össze, amelyekből a bankokkal együttműködve közel 300 000 ügyfelet figyelmeztetett, megakadályozva ezzel mintegy 1500 milliárd VND értékű tranzakciót.

„Az ügyféladatbázis tisztításának és a biometrikus adategyeztetési megoldások alkalmazásának időszakát követően a becsapott és pénzt vesztett egyéni ügyfelek száma 59%-kal, a becsapott pénzt kapó egyéni számlák száma pedig 52%-kal csökkent 2024 azonos időszakához képest” – hangsúlyozta az Informatikai Osztály igazgatója.

Ezenfelül a kriptovalutákon keresztüli pénzmosás kockázatával kapcsolatban Nguyen Thi Minh Tho, a Pénzmosás Elleni Osztály (SBV) igazgatóhelyettese elmondta, hogy ez az ügynökség, valamint más minisztériumok és ágazatok végrehajtották a kormány által 2025. szeptember 9-én kiadott, a kriptovaluták piacának kísérleti bevezetéséről szóló 05/2025/NQ-CP számú határozatot, amely 4 fő feladatot határozott meg, többek között: pénzmosás elleni kötelezettségek megállapítása a kriptovalutákkal foglalkozó szolgáltatók számára; a gyanús tranzakciókkal kapcsolatos információk gyűjtése, feldolgozása és továbbítása; szoros koordináció az SBV, a Pénzügyminisztérium , az Állami Értékpapír-felügyelet és a Közbiztonsági Minisztérium között; nemzetközi együttműködés a pénzmosás elleni küzdelem hatékonyságának növelése érdekében.

Nguyen Thi Minh Tho asszony szerint a Vietnami Állami Bank jelenleg konkrét irányelveket tanulmányoz, amelyek alapján a pénzügyi intézmények a kriptoeszköz-piaccal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújthatnak a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek finanszírozásának megakadályozása elleni törvény követelményeinek való megfelelés érdekében, amelyek a kriptoeszköz-piac sajátosságaihoz kapcsolódnak.

Forrás: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm