A szövetség sürgős figyelmeztetést adott ki, mivel a vietnami kesudió-ipari vállalatok szállítmányai veszélyben vannak az Egyesült Arab Emírségek piacára történő export során.

Az Egyesült Arab Emírségekben (Dubai) található, ugyanazon személy és bank által végrehajtott, csalásra utaló tranzakciók vietnami vállalkozások szállítmányainak elvesztésének kockázatához vezetnek. Aggasztó módon az Egyesült Arab Emírségek Vietnam 10 legnagyobb exportpartnere közé tartozik.

A Vietnami Kesudió Szövetség (VINACAS) főtitkárhelyettese, Tran Huu Hau nemrégiben kiadta a 45/TB-HHĐ számú közleményt a kesudió-vállalkozásoknak, amelyben tájékoztatja a kesudió Dubaiba, az Egyesült Arab Emírségekbe történő exportjával kapcsolatos csalás gyanújáról.

Exportcégek bajban

Ennek megfelelően a VINACAS segítséget kért a Tin Mai Company-tól (székhelye Ho Si Minh-városban található, bors, kesudió, kávé stb. exportjára szakosodott) a következő tartalommal: ez a vállalkozás kesudió eladására vonatkozó szerződést kötött egy élelmiszeripari vállalattal, amelynek székhelye a 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai címen található. Tel.: +971 43868859, +971586001304; E-mail: [email protected] az e-kereskedelmi platformon keresztül. Közvetlen tranzakciós személy: Naeem Chaudhry úr, Mobil/WhatsApp: +971 58 600 1304, E-mail: [email protected].

A szerződés aláírása után az ügyfél a megrendelés értékének 15%-át előlegként kifizette a Tin Mai Company-nak. A Tin Mai Company leszállította az árut, amely 2023. június 24-én megérkezett az Egyesült Arab Emírségekbeli Jebel Ali kikötőjébe. Az árut 2023. június 27-én vették fel és üres konténerekben visszaszállították, míg a Tin Mai Company még nem kapta meg a szállítmány értékének 85%-át.

Bár a Sacombank 2 táviratot (Swift) küldött a vevő bankjának (egyelőre meg nem nevezett), amelyben fizetést és a dokumentumok visszaküldését kérte, ezek végrehajtása nem történt meg.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

A vietnami kesudió-vállalkozások mindig sok külföldi csaló célkeresztjében állnak. (Forrás: Befektetési Újság)

Az ellenőrzést követően a DHL (egy nemzetközi logisztikai vállalat) átadta a szállítmány dokumentumait a vevő bankjának biztonsági őrének, de nem tudni, hová kerültek a dokumentumok később. A szállítmányozó cég eközben azt mondta, hogy kiszállítják az árut, amint minden szükséges dokumentum megvan.

A sajtónak nyilatkozva Bach Khanh Nhut úr, a VINACAS alelnöke elmondta, hogy ez egy ritka incidens, amely a Dubai Pénzügyi Központ közepén történt.

A sürgős figyelmeztetés szerint nemcsak a kesudióipar küzd hasonló helyzettel, a Vietnami Bors- és Fűszeripari Szövetség (VPSA) is arról tájékoztatott, hogy legalább 2 vállalkozás a bors- és fűszeriparban hasonló helyzettel néz szembe.

Konkrétan, az iparágban működő vállalatok jelentései szerint a tranzakciók ugyanazon vevő és ugyanazon dubai bank részéről csalásra utaló jeleket mutattak, ami a vállalatok szállítmányainak elvesztéséhez vezetett az egyesült arab emírségekbeli Jebel Ali kikötőjében.

Nemzetközi összejátszás folyik a vietnami vállalkozások megkárosítására.

A VINACAS óvatosan jár el, amikor az ügyben a vevő vagy a vevő bankja által elkövetett csalásra utaló jeleket vizsgál. Ezért a kapcsolódó vállalkozások támogatása érdekében amellett, hogy azonnal felveszi a kapcsolatot az Egyesült Arab Emírségekbeli Vietnami Kereskedelmi Hivatallal támogatásért, a VINACAS a VPSA-val együttműködve találkozókat szervez a vállalkozásokkal az információk teljes körű összegyűjtése érdekében, majd hivatalosan ajánlja Vietnam és az Egyesült Arab Emírségek illetékes hatóságainak, hogy fontolják meg és támogassák a vállalkozásokat az ügy megoldásában.

A VPSA tagjainak küldött figyelmeztetésében nyíltan kijelentette: Csalárd tranzakciók történtek a vevő bankjánál, ahol ezek a vállalkozások küldték a beszedési dokumentumokat, amelyekben a bank személyzete és tranzakciós műveletei vettek részt, a bank és a vevő közötti csalárd együttműködés jeleit mutatva. Így a vevő fizetés nélkül hozzáférhetett a szállítmány eredeti dokumentumaihoz, és egyúttal megszakította a kapcsolatot a fenti vállalkozásokkal.

„Ez a veszteség a (külföldi) bank és a vevő közös felelőssége a vietnami vállalatok szállítmányainak csalárd tranzakcióinak megszervezésében és összeesküvésében” – állította egyértelműen a VPSA dokumentum.

Ezért a VPSA azt javasolja, hogy a tagvállalatok legyenek rendkívül óvatosak, amikor az Egyesült Arab Emírségek piacán dubaji ügyfelekkel üzletelnek.

Az Egyesült Arab Emírségek Vietnam egyike a világ 10 legnagyobb exportpartnerének, valamint Vietnam legnagyobb kereskedelmi partnere a Közel-Keleten és Afrikában.

Sokszor átverték már, de…

Ez nem az első eset, hogy külföldiek próbálnak meg becsapni vietnami mezőgazdasági exportcégeket.

2023 áprilisában a VINACAS és a VPSA egyszerre küldött figyelmeztetéseket a tagvállalatoknak, miután az algériai Vietnami Kereskedelmi Hivatal távirati figyelmeztetést adott ki az Algériába irányuló export során elkövetett csalásokról.

A Vietnami Kereskedelmi Hivatal szerint 2022 augusztusában egy vietnami vállalat 5 konténer kesudiót exportált Algériába egy dél-afrikai közvetítő cégen keresztül. A dél-afrikai közvetítő cég az áruk értékének 10%-át letétbe helyezte.

Amikor azonban az áru megérkezett Mostaganem kikötőjébe (Algéria), az ügyfél, az Eurl ATS Food Company, nem tudta befejezni a vámkezelési eljárásokat, mivel a céget 2022 júniusától az Algériai Kereskedelmi Minisztérium felvette a kereskedelmi csalásokat elkövető vállalkozások listájára (ezt a listát Algéria nem tette közzé).

A szállító egy vietnami vállalkozás, és a hajózási társaság elvégezte az eljárásokat a címzett Eurl Azur Oran Company-ra (Algéria) történő módosítására egy dél-afrikai közvetítő kérésére, de az algériai vámhatóság nem fogadta el a kérelmet azon az alapon, hogy ez a vállalat nem rendelkezik jogképességgel olyan eljárások végrehajtásához, mint az áruk importálása, a címzett helyettesítésére vagy újrakivitele.

A szabályozások értelmében, ha az árut a hajóról való kirakodás után 4,5 hónapig a kikötőben hagyják anélkül, hogy egy arra jogosult vállalat átvenné azt, az algériai vámhatóság árverésre bocsátja, hogy elkobozza azt. Szerencsére, miután információt kapott az algériai vámhatóságtól, a VINACAS felkérte az algériai Vietnami Kereskedelmi Hivatalt, hogy igazolja az áru tulajdonosának jogszerűségét, és kérte az árverés lemondását az áru elkobzása érdekében. Ennek köszönhetően az algériai vámhatóság lemondta az árverést, és visszaküldte az árut a vietnami vállalatnak.

Korábban, szintén 2022-ben, a VINACAS-nak sürgős sajtótájékoztatót kellett tartania, hogy tájékoztassa arról, hogy a Kim Hanh Viet Company Limited közvetítésével 5 vietnami kesudió-exportőr vállalat 100 konténer kesudió szállítására vonatkozó exportszerződést írt alá Olaszországba.

Az árut kiszállították, de számos problémát fedeztek fel. Néhány vállalkozás, amely becsomagolta az árut, de még nem szállította el, sürgősen kérte a bankot, hogy állítsa le a dokumentumok beszedését a konténer szállításának leállítása érdekében. Végül sok vállalkozás és bank elvesztette az ellenőrzést 36 konténer kesudió felett, amelyek értéke meghaladta a 7 millió USD-t, ami 160 milliárd VND-nek felel meg.

Ezt követően, hónapokig, a vietnami hatóságok és az olaszországi vietnami kereskedelmi hivatal összehangolt erőfeszítéseinek köszönhetően a fent említett 36 konténer tulajdonjogát visszaadták a vietnami vállalkozásoknak.

Nemcsak a fenti esetekre gondolok, de 2020 óta az Egyesült Arab Emírségekben működő Vietnami Kereskedelmi Hivatal is figyelmeztet, amikor folyamatosan fogad, észlel és kezel számos olyan esetet, amikor vietnami vállalatok csalás és megtévesztés jeleire utaló felhívásokat kapnak eladásra, áruk vásárlására és kereskedelmi tranzakciós szerződések aláírására számos, az Egyesült Arab Emírségekben székelő vállalattól.

Hasonlóképpen, 2020 óta a hollandiai, nigériai, algériai és marokkói vietnami kereskedelmi hivatalok is rendszeresen figyelmeztetéseket küldenek a csalásokról ezeken a piacokon.

Minden ilyen csalás kitörése után számos hatóság és szakértő elemezte a taktikákat, figyelmeztetéseket és tanácsokat adott ki. A vietnami vállalkozásokat azonban továbbra is átverik.

Ezért, mivel az incidens az Egyesült Arab Emírségek piacán történt, a szakértők szerint az elsődleges feltétel az ilyen helyzetbe kerülés elkerülése érdekében, hogy a vietnami vállalkozások ne "kapkodják" el" a szokatlan nyereséggel járó szerződések aláírását.

Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium jegyzéke az import-export vállalkozásoknak

- Gondosan ellenőrizni kell a partner adatait, az első tranzakció során mérsékelt szerződéses értékkel kell próbálkozni. Különösen figyeljen oda és ellenőrizze a megbízhatóságot, ha olyan árura vonatkozó megrendelés érkezik, amelynek ára túl magas vagy túl alacsony a piaci árhoz képest.

- Rendszeresen tartson kapcsolatot a vietnami képviseleti ügynökségekkel, például a fogadó országban található kereskedelmi irodákkal, hogy ellenőrizze a partnerek megbízhatóságát, különösen azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknek nincs közvetlen kapcsolatuk, vagy nem az interneten keresztül keresnek.

- A partnereket fel kell kérni, hogy jó hírű nemzetközi bankoknál nyitott visszavonhatatlan akkreditíveket használjanak, és korlátozzák az ügyfelek késedelmes fizetéseit. Amikor a partnerek akkreditíveket nyitnak meg, a vietnami bankokat fel kell kérni, hogy a dokumentumok átadása előtt ellenőrizzék az akkreditív hitelességét.

- D/P fizetés esetén a vietnami vállalkozásoknak előlegszázalékot kell megadniuk a megrendelések biztonsága érdekében (lehetőleg 50% vagy több). Ne használjanak D/A fizetést (beszedésre elfogadott dokumentumokat), vagy ne utaljanak pénzt Western Unionon keresztül fizetéshez.

- Fontolják meg banki szolgáltatások igénybevételét a szolgáltató bankon keresztüli adósságbehajtás lehetőségének növelése érdekében, valamint támogassák a vállalkozásokat az importpartnerekkel és a hitellevelek kibocsátóival kapcsolatos információk felkutatásában és értékelésében.

[hirdetés_2]
Forrás