Március 11-én, Truong My Lan, a Van Thinh Phat Csoport elnöke és Do Thi Nhan, a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési II. Osztály (az Állami Bank alatt) korábbi igazgatójának kihallgatása során előfordult, hogy a bírákból és a Népi Ügyészség képviselőiből álló testület erős érveket hozott fel, miközben a vádlottak kitértek a válaszadásról.

Egy sofőr több mint 108 000 milliárd VND-t és 14,7 millió USD-t szállított az SCB-ből Van Thinh Phatba

A banki ellenőrző csoport vádlottjainak, illetve az SCB Bank korábbi vezetőinek őszinte vallomásaival ellentétben Truong My Lan vádlott a kihallgatás során azt állította, hogy a vádirat nem állapította meg a helyes magatartást, és tagadta az SCB Bank részvényeinek 91%-ának birtoklását. Truong My Lan vádlott kifejezte azon kívánságát, hogy a bírói testület ne használja a bankátvétel kifejezést.

Miután a Népi Ügyészség képviselője részt vett a kihallgatáson, ahol néhány vádlott, az SCB Bank korábbi vezetői is részt vettek, Lan vádlott kijelentette, hogy ő és családja a részvények kevesebb mint 15%-át birtokolja, 30%-ot külföldi részvényesek, és mintegy 30%-ot barátaik birtokolnak.

W-truong-my-lan-42-1.png
Truong My Lan vádlottja a bíróságon. Fotó: Nguyen Hue

A testület az SCB Bank részvényeivel rendelkező vádlottak vallomására hivatkozott, akik mind megerősítették, hogy a részvények többsége Truong My Lan asszony nevén volt. Truong My Lan vádlott azonban azt állította, hogy a nyomozás során néha helyesek, néha helytelenek voltak a vallomásai, és hogy ő maga soha nem erősítette meg, hogy az SCB Bank részvényeinek 91%-át birtokolja.

Az SCB Bankból történő illegális pénzfelvétel és annak a magánlakásába történő szállításával kapcsolatos további kihallgatások során Truong My Lan vádlott időnként kitérően válaszolt a kérdésekre, és nem válaszolt közvetlenül a bírói testület kérdéseire.

A vádirat szerint közel 7 hónapon keresztül, 2022. február 26-tól szeptember 12-ig, Bui Van Dung sofőr több mint 108 000 milliárd VND-t és közel 14,7 millió USD-t szállított az SCB Bankból a Van Thinh Phat Groupba, Lan asszony magánházába, és Truong My Lan asszony irányításával másoknak is átadta.

Amikor azonban a bíró rákérdezett Bui Van Dung sofőrre, aki a vádlott kérésére pénzt szállított haza, Truong My Lan asszony kerülgette a kérdést, nem válaszolt közvetlenül, és azt mondta: „Csak akkor tudtam meg ezt a számot, amikor idejöttem.”

A bíró továbbra is kérdezősködött: „Dung hozta-e ezt az összeget a vádlott házához?”, ekkor Mrs. Lan megerősítette: „Igen, de nem én utasítottam.”

Érdemes megemlíteni, hogy a következő fejleményben, amikor a Népbíróság beidézte Tran Thi My Dungot, az SCB Bank korábbi vezérigazgató-helyettesét, hogy szembesítse őt, a vádlott Dung elismerte, hogy Bui Van Dung sofőr szállította a pénzt Truong My Lan asszony irányítása alatt.

Passzív volt, de négyszer kapott 5,2 millió USD-t?

A délutáni tárgyalás során a Népi Ügyészség képviselője kihallgatta a vádlottak közül Tran Thi My Dungot, az SCB Bank volt vezérigazgató-helyettesét és Do Thi Nhant, a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály II. osztályának volt igazgatóját.

A kihallgatás során voltak olyan időszakok, amikor a főbíró erős érveket fogalmazott meg Do Thi Nhan vádlottal szemben.

Do Thi Nhan vádlott elismerte a vádiratban foglaltak szerint a cselekményt és a kapott kenőpénz összegét, de remélte, hogy a bírói testület feladatai ellátása során figyelembe veszi a kontextust.

Amikor arról kérdezték, hogy hányszor tárgyalt Truong My Lan asszonnyal a helyszíni vizsgálatról szóló következtetés kiadásakor, Do Thi Nhan vádlott azt válaszolta, hogy kétszer találkozott vele, ugyanakkor kifejtette, hogy „nem volt szó arról, hogy ne vonják az SCB Bankot különleges ellenőrzés alá”.

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
Do Thi Nhan alperes. Fotó: Nguyen Hue

Do Thi Nhan vádlott elismerte, hogy pénzt kapott Vo Tan Hoang Vantól (az SCB Bank korábbi vezérigazgatójától - PV), de kijelentette, hogy ez teljesen passzív volt.

„Miután szembesültem azzal a választással, hogy a törvény ideiglenes megsértésével biztosítsam magam és a családom biztonságát, elfogadtam a pénzt, hogy biztosítsam a családom biztonságát. Egyszerűen hagytam a kapott pénzt a ház egyik sarkában. Többször is felvettem a kapcsolatot Vannal, hogy visszaadjam, de nem jött érte” – nyilatkozta Do Thi Nhan vádlott.

A bírói testület azonban azonnal félbeszakította a Népi Ügyészség képviselőjét és Do Thi Nhan alperest, és megkérdezte: „Hányszor kapott pénzt az alperes?”

A kérdésre válaszolva Do Thi Nhan vádlott elismerte, hogy korábbi vallomása szerint négyszer fogadott el pénzt, összesen 5,2 millió USD értékben.

„Hogy mondhatod, hogy passzív volt, amikor négyszer kaptad meg a pénzt? Ha nem állt szándékodban megkapni, akkor először megkaptad volna, majd visszaadtad volna, de másodszor, harmadszor és negyedszer is megkaptad volna” – kérdezte a bíró.

Folytatják a vádlottak kihallgatását

Truong My Lan vádlott és bűntársai ötnapos tárgyalása után a bankellenőrökből és az SCB Bank korábbi vezetőiből álló csoporthoz tartozó vádlottak többsége őszinteségüket fejezte ki és elismerte bűnösségét.

Március 12-én, a tárgyalás hatodik napján a bíróság folytatta a vádlottak kihallgatását bűncselekményeik tisztázása érdekében.