Az USA csalás miatt beperelte a Binance és a Changpeng Zhao kriptotőzsdéket.

13 vád a Binance ellen

A washingtoni szövetségi bíróságon benyújtott Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) perében 13 vádpontot sorolnak fel a Binance, Zhao és az állítólagosan független amerikai tőzsdeüzemeltető ellen.

Changpeng Zhao, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Binance-nek az alapítója és vezérigazgatója. Fotó: Reuters

Konkrétan az SEC azt állítja, hogy a Binance mesterségesen felfújta a kereskedési volumeneket, elterelte az ügyfelek pénzeszközeit, nem védte meg az amerikai ügyfeleket, és félrevezette a befektetőket.

Az SEC azt is állítja, hogy a Binance és Zhao, a cég milliárdos alapítója és a kriptoipar egyik legkiemelkedőbb mágnása, titokban ellenőrizték az ügyfelek vagyonát, így azokat „tetszés szerint” felhasználhatták.

A Binance különálló amerikai entitásokat hozott létre „egy bonyolult rendszer részeként, hogy megkerülje az amerikai szövetségi értékpapírtörvényeket” – állította továbbá az SEC, számos más jogsértésre is rámutatva.

„Azt állítjuk, hogy Zhao és a Binance szervezetek széles körű csalás, összeférhetetlenség, átláthatóság hiánya és a törvények tudatos kijátszása hálójában vettek részt” – mondta Gary Gensler, az SEC elnöke egy nyilatkozatban.

„Erőteljesen meg akarjuk védeni a platformunkat” – mondta a Binance egy blogbejegyzésben, hozzátéve, hogy „mivel a Binance nem amerikai tőzsde, az SEC intézkedései korlátozottak.”

„A Binance-en és partnerplatformjain, beleértve a Binance.US-t is, található összes felhasználói eszköz biztonságban van” – áll a blogbejegyzésben. A nyilatkozatban a Binance azt is kijelentette, hogy „a kezdetektől fogva aktívan együttműködött” az SEC-vel, és „tiszteletteljesen nem ért egyet” az SEC állításaival.

A Zhao által ellenőrzött Binance.US egy tweetben azt írta, hogy a pert „a tények, a törvény vagy a Bizottság precedense alapján sem indokolatlannak” minősítette.

A világ legnagyobb kriptovalutájának, a Bitcoinnak az értéke akár 6%-ot is esett a hír megjelenését követően, közel három hónapos mélypontra. A Binance saját kriptovalutája, a BNB, amely piaci kapitalizáció szerint a világ negyedik legnagyobb kriptovaluta, több mint 5%-ot esett.

A piaci szereplők szerint az SEC vádjai nehéz helyzetbe hozhatók a Binance és a tágabb kriptovaluta-piac számára. A Binance uralja a kriptovaluta-kereskedést, tavaly naponta körülbelül 65 milliárd dollár értékű ügyletet dolgoztak fel.

„Azt hiszem, nagy a kockázata annak, hogy ez megbéníthatja a Binance-t” – mondta Ed Moya, az Oanda vezető piaci elemzője.

Egy sor további jogi vád

Az SEC elleni per csupán a legújabb a Binance-t ért jogi kihívások sorában. A tőzsdét márciusban beperelte az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Ügyletek Bizottsága (CFTC) „illegális” és „csalárd” tőzsde működtetése miatt. A milliárdos Zhao tagadta a vádakat.

A mindössze 45 éves Changpeng Zhao, más néven "CZ", gyorsan meggazdagodott a kriptovaluta-piac fellendülése alatt. Fotó: Bitcoin

A Binance ellen az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma is nyomozást folytat pénzmosás és szankciók megsértésének gyanúja miatt, a nyomozáshoz közel állók szerint.

A Kajmán-szigeteken székelő Binance-t 2017-ben alapította Sanghajban Zhao, egy kanadai állampolgár, aki Kínában született és nőtt fel 12 éves koráig. A tőzsde azt állítja, hogy nincs központja, és nem adja meg fő tőzsdéjének, a Binance.com-nak a címét.

Májusban a Reuters arról számolt be, hogy a Binance – többek között – összekeverte az ügyfelek betéteit a vállalat bevételeivel. A Binance tagadta, hogy az ügyfelek betéteit összekeverte volna a vállalat pénzeszközeivel.

Korábban a Binance franciaországi fióktelepét és anyavállalatát, a Binance Holdings Limited-et is beperelte 15 franciaországi befektető megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok és csalárd eltitkolás miatt.

Changpeng Zhao, közismert nevén „CZ”, a világ egyik leggyorsabban növekvő milliárdosává vált. Nettó vagyona a tavalyi év végén elérte a 96 milliárd dollárt, amivel olyan nagy milliárdosokéval egy szinten van, mint Mark Zuckerberg, Elon Musk és Warren Buffett.

Huy Hoang (Reuters és Cointelegraph szerint)

Forrás: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html