Az Egyesült Államok 15 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le egy kambodzsai csalószervezettől

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) bejelentette, hogy mintegy 15 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le egy kambodzsai csalószervezettől.

A csalás egyik formája az áldozatok „virtuális” romantikus kapcsolatokba való csábítása, majd rábeszélése arra, hogy nagy összegeket fektessenek be hamis kriptovaluta-platformokba. Fotó: NewsNation .

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma azt is közölte, hogy „disznóvágással” vádolta meg egy kambodzsai konglomerátum alapítóját, amely egyfajta csalás, és amelyet nagyrészt kínai szervezett bűnözői csoportok táplálnak, amelyek kihasználják a Mianmar, Kambodzsa és Laosz instabilitását és rossz kormányzását.

Ez egyben az Igazságügyi Minisztérium történetének legnagyobb vagyonelkobzási intézkedése is. A Vincentként is ismert Chen Zhi elleni vádiratot a New York állambeli brooklyni szövetségi bíróságon hozták nyilvánosságra.

A vádirat szerint Zhi-t a bírósági iratok a kambodzsai székhelyű Prince Holding Group multinacionális üzleti konglomerátum alapítójaként és elnökeként azonosítják.

Az ügyészek szerint az irányítása alatt a szindikátus gyorsan Ázsia egyik legnagyobb transznacionális bűnszervezetévé nőtte ki magát. Zhi továbbra is szabadlábon van.

A több mint 30 országban működő Prince Group „kényszermunka-zsarolásokat” folytatott Kambodzsa-szerte – derült ki az Egyesült Államok Ügyészségének sajtóközleményéből.

„A Prince Group befektetési csalásai dollármilliárdokat érő veszteségeket és kimondhatatlan szenvedést okoztak az áldozatoknak világszerte , beleértve New Yorkot is. Néhányukat emberkereskedelem áldozatává tették, és akaratuk ellenére kényszermunkára kényszerítették” – mondta Joseph Nocella ügyvéd.

A „disznóvágás” gyakorlata csak az elmúlt öt évben jelent meg. Ez egyfajta átverés, amely szoros kapcsolatot épít ki az áldozattal. A csalók gyakran azzal kezdik, hogy üzeneteket küldenek olyan potenciális célpontoknak, akiket nem ismernek, és fokozatosan beszélgetést indítanak velük.

Miután sikeresen bizalmat épített ki, a csaló vonzó befektetési lehetőséget kínál az áldozatnak, gyakran kriptovalutával kapcsolatban. Az áldozatot ráveszik, hogy pénzt fizessen be egy hamis platformon keresztül, amely egy legitim vagyonkezelési szolgáltatásra hasonlít. Innen a csaló megpróbálja tisztára mosni a pénzt.

A Wired szerint a művelet nagyszámú munkaerőt igényel. Sokakat kénytelenek a csalóközpontokban dolgozni. A szakértők becslése szerint több mint 60 országból raboltak el embereket, és csempésztek be embereket Délkelet-Ázsia csalófarmjaira.

Forrás: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html