Mely kriptovaluta „óriások” állnak az USA célkeresztjében?

[hirdetés_1]

November 22-én Changpeng Zhao (CZ) bejelentette, hogy elhagyja a Binance-t, bűnösnek vallja magát a pénzmosás elleni törvények megsértésében, és 4,3 milliárd USD bírságot fizet az amerikai kormánnyal kötött megállapodás értelmében, hogy a kriptotőzsde továbbra is működhessen.

CZ azonban nem az egyetlen, amely a szabályozók célkeresztjében áll. Ahogy a tokenek árai tavaly zuhantak, a kriptovaluta-piac is megdöbbentő összeomlást mutatott, ami nehéz helyzetbe hozta az iparág vezetőit. A vizsgálat és a vádemelések nem jelentik azt, hogy bármi rosszat tettek, vagy elítélik őket, és mindannyian tagadták az Egyesült Államok által felhozott vádakat.

Changpeng „CZ” Zhao

CZ Kínában született és nőtt fel, majd 12 évesen költözött Kanadába. 2017-ben alapította a Binance-t Sanghajban, Kínában, de később a tőzsdét Tokióba, majd Máltára költöztette, a Binance anyavállalatának székhelye a Kajmán-szigeteken található. A cégbejelentések szerint a milliárdos ingatlanokkal rendelkezik Szingapúrban és a dubaji Burj Khalifa felhőkarcolóval, de vagyonával ritkán kérkedik.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (DOJ), az Árutőzsdei Határidős Ügyletek Bizottságával (CFTC) és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumával kötött megállapodás mellett a platform más nehézségekkel is szembesült. Júniusban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) beperelte a Binance-t és a CZ-t egy csalárd weboldal üzemeltetése miatt. Az SEC azzal vádolta a Binance-t, hogy hamisította a kereskedési volumeneket, eltérítette az ügyfelek pénzeszközeit, nem korlátozta az amerikai ügyfeleket a platform használatában, és félrevezette a befektetőket a piacfelügyeleti ellenőrzésekkel kapcsolatban.

A Binance szerint az SEC keresete nem megalapozott a tények, a törvény vagy a bizottság saját precedense alapján.

Sam Bankman-Fried

Novemberben egy New York-i (USA) esküdtszék bűnösnek találta az FTX Bankman-Fried volt vezérigazgatót, legalább 10 milliárd dolláros csalásban az ügyfelek és a befektetők ellen.

Bankman-Fried azt állította, hogy hibákat követett el az FTX működtetése során, de nem csapta be az ügyfeleket. Ez a büntetőügy sokkolta a kriptovalutaipart. Elítélése előtt Bankman-Fried híres személyiség volt a kriptovaluta világában. Az általa alapított FTX tőzsdét egykor a világ második legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjének tartották.

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — Az FTX összeomlása előtt a Bankman-Fried vagyona 26 milliárd dollár volt.

Do Kwon

Do Kwon társalapítója volt a Terraform Labsnek, és ő fejlesztette ki a TerraUSD és a Luna kriptovalutákat. A TerraUSD és a Luna piaci értékét egykor több mint 40 milliárd dollárra becsülték, összeomlásuk pedig több millió befektetőt tett csődbe.

A hatóságok szerint Kwon ellen több csalás vádjával is eljárás indult az Egyesült Államokban, és 2023 elején Montenegróban tartóztatták le okirat-hamisítás vádjával. Az SEC polgári pert is indított Kwon és a Terraform Labs ellen, azzal vádolva őket, hogy több milliárd dolláros kriptovaluta-átverést szerveztek.

A montenegrói bíróság sajtóközleménye szerint Kwon tagadta a dokumentumok hamisítását. Az október 30-i bírósági beadványban a Terraform azt állította, hogy az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) nem szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Do Kwon és a Terraform csalást követett volna el.

Alex Mashinsky

2022 júliusában Alex Mashinsky, a Celsius Network kriptovaluta-társaság alapítója és korábbi vezérigazgatója csődöt jelentett. A New York-i (USA) igazságszolgáltatás januárban csalás miatt beperelte Mashinskyt. Mashinsky ügyvédje azt mondta, hogy a volt vezérigazgató nem volt hajlandó bűnösnek vallani magát, és bíróság előtt akart védekezni.

Emellett Mashinsky ellen pert indított az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), a Pénzügyi Kereskedelmi Bizottság (CFTC) és az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC), azzal érvelve, hogy félreértelmezte a vállalat valós helyzetét.

Barry Silbert

Silbert a Digital Currency Group (DCG) digitális valuta-konglomerátum vezetője, amely a 2023 januárjában csődöt jelentő Genesis vállalat tulajdonosa. Silbert urat azzal vádolják, hogy a Genesisszel és a DCG-vel együtt több mint 1 milliárd dollárral károsította meg ügyfeleit. Silbert úr azt mondta, hogy a vádak alaptalanok, és bíróság előtt fog harcolni a per ellen.

Stephen Ehrlich

Stephen Ehrlich kriptovaluta-válságát, a Voyager Digitalt súlyosan érintette a 2022-es kriptovaluta-válság. Miután a CFTC és az FTC azzal vádolta meg, hogy becsapja az ügyfeleket, Ehrlich úr azt mondta, hogy „bűnbakként” használták fel más vállalatok helytelen cselekedetei miatt.

Justin Sun

Márciusban az SEC csalás miatt beperelte Justin Sun kínai kriptovaluta-vállalkozót és cégeit, köztük a Tron Alapítványt. Az SEC szerint Justin Sun hamisította a cége kriptovaluta-tokenek kereskedési volumeneit, és elrejtette a hírességeknek fizetett összegeket azok népszerűsítése érdekében. Sun úr az X platformon közzétett bejegyzésében azt nyilatkozta, hogy az SEC panasza megalapozatlan.

[hirdetés_2]
Forráslink