Március 16-án a Hanoi Városi Rendőrség bejelentette, hogy a Nyomozó Rendőrség eljárást indított és vádat emelt Duong Van Ninh (43 éves, a Vinink Land Részvénytársaság és a Hoang Ninh Csoport Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója) ellen „Csalárd elsikkasztás” bűncselekménye miatt.

pc03 1618 818.jpeg
Duong Van Ninh alany a nyomozó ügynökségnél.

A kezdeti információk szerint 2011-től napjainkig a Ninh többször is bejelentette székhelyének megváltoztatását, melynek során a vállalat alaptőkéje 1,6 milliárd VND-ről 699 milliárd VND-ra nőtt.

Konkrétan 2018. június 20-án a Ninh bejegyeztette magát a Vinink Land részvénytársaság megalapítására, 180 milliárd VND alaptőkével. A Hoang Ninh Company alapításához hasonlóan a Ninh csak papíron fejezte be a bejegyzési eljárást, de valójában nem juttatott tőkét a Vinink Land Company-ba.

A hirdetés szerint a Hoang Ninh Company 30 jármű vásárlásába fektet be, hogy személyszállítást bonyolítson le Bac Giang , Bac Ninh és Hanoi között Moc Chau és Son La között, illetve vissza.

Ninhbe vetett bizalommal Pham asszony (67 éves, Hanoiban) 2018 októberében több mint 170 millió VND értékű tőkebefizetést utalt át a Hoang Ninh Company-nak. 2018 novemberében Le asszony (64 éves, Hoang Mai kerületben) közel 1,6 milliárd VND értékű tőkebefizetést utalt át a Hoang Ninh Company-nak.

2019 márciusában, amikor a befektetési időszak lejárt, Le asszony találkozott Ninh-el, és kérte tőle a pénz visszafizetését. Ninh megígérte és elkötelezte magát a projekt földterületének visszaadása mellett. Ezt követően Ninh Le asszony összes pénzét személyes használatra elkobozta.

A rendőrségen Ninh beismerte az összes bűncselekményét, beismerve, hogy a Vinink Land nem valósította meg az ingatlanprojektet és az ökoszisztéma-láncolatot. Ninh azt mondta, hogy az egész csak egy ötlet volt.

A rendőrség megállapította, hogy a fenti trükkökkel Duong Van Ninh számos áldozattól mobilizált tőkét, összesen több milliárd VND értékben. Az áldozatok járultak hozzá a legtöbb tőkéhez, mintegy 9,6 milliárd VND-hez.