A Shark Nguyen Hoa Binh esete előtt számos virtuális valutával kapcsolatos csalási projektet semmisítettek meg.

(Dan Tri) - A rendőrség nemrégiben több, többszintű marketingnek álcázott virtuálisvaluta-projektet leplezett le, amelyek során az eltulajdonított pénzösszeg több száz milliárdtól több tízezer milliárd VND-ig terjedt, súlyos veszteségeket okozva a befektetőknek.

Október 6-án délután a Közbiztonsági Minisztérium sajtótájékoztatóján a Hanoi Rendőrkapitányság képviselője tájékoztatást adott Nguyen Hoa Binh úr (közismertebb nevén Shark Binh) AntEx virtuális valuta projektjével kapcsolatban.

Egy magánszemély jelentése szerint az AntEx projektnél körülbelül 2000 USD összegű sikkasztás történt.

Nguyen Duc Long ezredes, a Hanoi Városi Rendőrség igazgatóhelyettese elmondta, hogy a közelmúltban a közösségi hálózatokon és néhány sajtóügynökségen információk jelentek meg arról, hogy sokan pénzt vesztettek, amikor részt vettek az AntEx virtuális valuta projektben.

A Shark Nguyen Hoa Binh ügye nagy figyelmet kapott. Korábban is voltak vádaskodások Mr. Nguyen Hoa Binh és a virtuális valutát fejlesztő csoport között, ami felkeltette a figyelmet a közösségi hálózatokon.

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Ügynöksége és a Hanoi Városi Rendőrség nyomozást indított. A nyomozó ügynökség kezdetben egy magánszemélytől kapott panaszt, amelyben az elsikkasztott pénzösszegről körülbelül 2000 USD-t írt le.

Valójában a Shark Nguyen Hoa Binh-t érintő incidens előtt számos olyan esetet leplezett le a rendőrség, ahol virtuális valutaprojektekkel több tízezer milliárdot csaltak ki.

A rendőrök jelen voltak a Tam Trinh 18. számú épületnél, ahol Nguyen Hoa Binh üzletember cégének székhelye található (Fotó: Son Nguyen).

Egy sor kriptovaluta-átverési projektet lepleztek le.

Augusztus 21-én a hanoi városi rendőrség bejelentette, hogy felszámoltak egy csoportot, akik virtuális valutaprojekteket bocsátottak ki és népszerűsítettek a „Wingstep” és a „Game Naga Kingdom” néven, több mint 3000 befektetőtől összesen 7,86 millió USD-t (körülbelül 200 milliárd VND-t) mozgósítva.

A vádlott Dang Quoc Thang (született 1986-ban, Hanoiban), aki a Maxx Group Company-t alapította a „Wingstep” és a „Game Naga Kingdom” projektek népszerűsítésére. A Wingstep segítségével a felhasználók letöltik a „moiza.io” alkalmazást, 100-1200 USD/pár értékű NFT cipőt vásárolnak, majd sétálnak vagy futnak, hogy WST jutalmakat kapjanak, amelyeket BUSD-re váltanak át. A projekt 2022 májusától 2022 augusztusáig működött, majd elvesztette a likviditását, aminek következtében mintegy 50 befektetőt sikkasztottak el, összesen 300 000 USD (7,2 milliárd VND) értékben.

A Naga Kingdom Game projektben a játékosok NFT játékfigurákat vásárolnak (egyes NFT Pigek akár 400 millió VND-ba is kerülhetnek), hogy virtuális valutát, a "Maga"-t szerezzenek, amelyet BUSD-re válthatnak be, garantált havi 5-8%-os profittal és akár 10%-os ajánlási jutalékkal. A projekt 3 hónap után összeomlott, aminek következtében 20 befektető 60 000 USD-t (1,5 milliárd VND) veszített.

Júniusban a Dong Nai tartományi rendőrség öt gyanúsítottat is büntetőeljárás alá vonta és ideiglenesen őrizetbe vett, köztük Nguyen Quoc Hungot (41 éves), Bui Thi Thanh Ngát (34 éves), Ho Long Trit (45 éves), Dinh Huu Hayt (34 éves) és Than Van Hiepet (43 éves) „Csalárd eltulajdonítás” miatt.

Ez a csoport hozta létre az MTC (Matrix Chain) virtuális valutaváltót, promóciós eseményeket szervezett, és országszerte befektetőket vonzott a "szuperóriási profit" trükkjével. A rendszer 3 régióra oszlik: Észak - Közép - Dél, és többszintűen működik.

Több tízezer embert csábítottak rá, hogy közel 10 billió vietnami dongot fektessenek be. A nyomozók megállapították, hogy ez az egyik legnagyobb virtuális valutával kapcsolatos csalás Vietnamban.

A közelmúltban a Phu Tho tartományi rendőrség együttműködött a Közbiztonsági Minisztériummal egy transznacionális szervezett bűnözői csoport felszámolásában, amely illegálisan folytatott többszintű marketinget a PaynetCoin (PAYN) virtuális valuta használatával.

A rendőrség információi szerint ez a csoport 2021-ben létrehozta a blokklánc platformon működő PAYN érmét, havi 5-9%-os kamatlábat ígérve. A befektetőket PAYN-nel jutalmazzák, amelyet az FMCPAY.com és az AFF2024.com oldalakon keresztül USDT-re, USD-re vagy VND-re váltanak.

A Phu Tho rendőrség egyidejűleg oldott meg ügyeket Phu Tho-ban, Hanoiban és Ho Si Minh-városban is, 20 vádlottat vádolva „a többszintű marketingre vonatkozó szabályok megsértése” és „számítógépes hálózatok és elektronikus eszközök használata tulajdon eltulajdonítására” (Büntető Törvénykönyv 217a. és 290. cikke) miatt. Számos vagyontárgyat foglaltak le és zároltak be, több ezer milliárd VND értékben.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm