Sok embert csaltak ki több milliárd dong értékű nemzetközi értékpapírokból – Fotó: Quang Ninh Rendőrség
A hanoi rendőrség nemrég számolta fel a Pips Pho Duc Nam úr által elkövetett csalásokkal foglalkozó hálózatot, és úgy becsülte, hogy ez a „legnagyobb ügy Vietnámban deviza- és értékpapír-kereskedelem tekintetében”, több mint 5200 milliárd VND befagyasztott vagyonnal és 2661 áldozattal.
A nagy lépték ellenére Mr. Pips esete csak a „jéghegy csúcsa”. Sokan hisznek az „idegenek” szuperjövedelmező hirdetéseiben, és fájdalmat éreznek, amikor elveszítik az összes pénzüket, és nem tudják, kinek panaszkodjanak.
Amikor a magas kamatra vágysz, gyorsan meggazdagodhatsz a nemzetközi részvényekből és a forexből
A Tuoi Tre Online- nak adott interjújában VVP úr (41 éves, Hai Duong ) elmondta, hogy véletlenül olvasott egy részvénybefektetési hirdetést a Facebookon, amelyben „30 millió VND befektetés, 360 millió VND profit” ígéretét olvasták.
Először szkeptikus volt, de miután csatlakozott az online csoporthoz, és látta, hogy sok más befektető is dicsekszik azzal, hogy milliárdokat keresnek nemzetközi részvényekkel, Mr. P. úgy döntött, hogy befektet.
Miután alig több mint 7 nappal csatlakozott ehhez a csoporthoz, P. úr több mint 500 millió VND-t helyezett be a számlára, és csak akkor vette észre, hogy átverték, amikor nem tudta elérni a „szakértők” és „brókerek” csapatát.
Jelenleg számos nemzetközi részvény- és devizabefektetési csoport és szövetség működik aktívan platformokon vagy közösségi hálózatokon. A „Backcom.Copy.FX” nevű online befektetési csoportnak több száz tagja van, akik aktívan megvitatják a részvénykódokat.
Ebben a csoportban az egyik személy azt állította, hogy szakértő abban, hogyan segítsen a befektetőknek legalább 500 USD tőkével meggazdagodni, olyan kötelezettségvállalással befektetve, hogy „akár 30%/hó profitot is elérjen, a kockázatok kontrolláltak”.
A bizalom növelése érdekében ez a személy folyamatosan fitogtatja a profitját vagy a többi befektető bizalmából kapott pénzösszeget.
Számos különböző egység is létezik, amelyek közvetítő platformnak vallják magukat, és akár 50-szeres pénzügyi tőkeáttételt (margin) népszerűsítenek a nemzetközi részvények és devizakereskedelem esetében, ami azt jelenti, hogy a 100 USD-t befizető befektetők 5000 USD-vel kereskedhetnek, vagy másolókereskedési szolgáltatásokat (másolókereskedés) vehetnek igénybe.
A befektetők elkötelezettek amellett, hogy ne kelljen elemezniük a részvényeket, hanem csak "szakértők" által végrehajtott megbízások szerint kereskedjenek, a profit pedig elérheti a havi 30-50%-ot vagy akár a 100%-ot is.
A Facebookon található „Lelkiismeretes Kereskedő” fórumhoz hasonlóan közel 1 millió résztvevő fiók van, ami hatalmas érdeklődést mutat a nemzetközi részvény- és forex csatornák iránt.
Nemrégiben számos olvasó számolt be a Tuoi Tre Online- nak arról, hogy hívásokat kaptak olyan alkalmazottaktól, akik nemzetközi tőzsdéktől vagy hazai értékpapír-társaságok alkalmazottaiként állították be magukat.
Az ismerős módszer a Zalo proaktív „hozzáadása”, befektetési dokumentumok elküldése, hogy az emberek hivatkozhassanak rájuk. „Nem számít, honnan jön a bevezetés, a végeredmény az, hogy ezek a témák meghívják az embereket a nemzetközi tőzsdéken való részvételre” – mondta egy olvasó.
A trükkök és csalási módszerek azonosítása
„A nem a Vietnami Értéktőzsde és leányvállalatai által szervezett és üzemeltetett tőzsdéken belüli nemzetközi értékpapír-befektetésekben részt vevő befektetőknek rendkívül óvatosnak kell lenniük, különösen a magas kamatlábak és nyereség elérésére irányuló felhívások esetén, amelyek az átláthatóság hiányának jeleit mutatják, és ébernek kell lenniük, amikor nemzetközi értékpapír-tőzsdékbe vagy nemzetközi származtatott ügyletekbe való befektetésre szóló meghívásokat kapnak” – ajánlja az Állami Értékpapír-felügyelet, tekintettel a vietnami törvények által el nem ismert befektetési csatornákban részt vevők számának növekedésére.
Minden figyelmeztetés ellenére azonban továbbra is nagy a nemzetközi értékpapírok és devizakereskedelem iránt érdeklődők és részt vevők száma. Az elmúlt években számos, a nemzetközi értékpapírokkal, devizákkal és virtuális valutákkal kapcsolatos csalás került napvilágra, nagy összegű és nagyszámú résztvevővel.
Szakértők szerint a közelmúltban, amikor a betéti kamatok nagyon alacsonyak voltak, az arany ára rekordot döntött, majd zuhant, a hazai részvények borúsak voltak, nagy mennyiségű pénz "ömlött" mindenhová, hogy vonzó befektetési csatornákat találjon.
A közösségi hálózatok és a csúcstechnológia erőteljes fejlődésével a csalárd kereskedési platformok könnyebben működhetnek és találhatnak „zsákmányt”.
A Tuoi Tre Online- nak nyilatkozva Ta Thanh Tung úr, a FIDT személyes pénzügyi tervezési szakértője elmondta, hogy sok befektető korlátozott pénzügyi ismeretekkel rendelkezik, de kiemelkedő kamatlábakat szeretne.
Ez a fő oka annak, hogy sokan „esnek” a csalók csapdájába.
Truong Hien Phuong úr, a KIS Vietnam Securities vezető igazgatója elmondta, hogy a nemzetközi értékpapír-, deviza- és virtuális valuta-csalások sokféle formában jelentkeznek, de általánosságban véve mégis a befektetők kapzsiságát és hiszékenységét „ütik meg”.
„Sok ember megdöbbent a Mr. Pips weboldalát elárasztó szuperautókról, dollárokról és aranyról készült képek láttán” – mondta Mr. Phuong.
Hogy elkerüljék a csalás csapdájába esést, Phuong úr elmondta, hogy a legfontosabb továbbra is az emberek ébersége és óvatossága. Gyakran látunk olyan felhívásokat, hogy fektessenek be nemzetközi részvényekbe és devizákba, akár havi 30-50%-os profittal.
Mielőtt pénzt költenél, kérdezd meg magadtól, miért hívogatnak éjjel-nappal, amikor olyan magas a profit, és olyan könnyű pénzt keresni? Nem kellene magukat és a családjukat előtérbe helyezniük, amikor ilyen "jó" lehetőségük van?
Hozzászólás (0)