A GFDI-ügy közel 4000 milliárdot mozgósított: Az állami szervek laza kezelése?

A választók a közelmúltban arról számoltak be, hogy a közvélemény aggódik amiatt, hogy a GFDI Company közel 4000 milliárd VND tőkét mozgósított a lakosságtól. Ez jól mutatja az állami pénzügyek és befektetések kezelésének lazaságát.

Nguyễn Quang Hoangot, a GFDI Company vezérigazgatóját letartóztatták - Fotó: HB

Javasoljuk, hogy az illetékes szervek szigorúan kezeljék ezt a területet, hogy az emberek ne veszítsenek pénzt.

A da nang -i hatóságok a közelmúltban reagáltak a fenti megjegyzésekre. A da nang-i pénzügyi minisztérium szerint az egység nem felügyeli és nem irányítja közvetlenül ezt a vállalkozást, ezért konzultált az illetékes szervekkel (Tervezési és Beruházási Minisztérium, Adóhivatal, Vietnami Állami Bank, da nang-i fiók, rendőrség).

A GFDI Investment Consulting LLC-ről: Első cégbejegyzési engedélyét 2018-ban adták ki, a hetedik bejegyzésre 2023-ban került sor, alaptőkéje 80 milliárd VND.

A kezdeti regisztrációkor a vállalkozás csak befektetési tanácsadási iparágban való működésre regisztrált, mára pedig az iparágak teljes száma 60.

A cégbejegyzésről szóló 01. számú rendelet rendelkezései szerint: A cégbejegyzési igazolvány nem minősül vállalkozói engedélynek...

A feltételes befektetési és üzleti ágazatok és szakmák, a külföldi befektetők feltételes piacra jutását biztosító ágazatok és szakmák állami irányítása, valamint a vállalkozások üzleti feltételeknek való megfelelésének ellenőrzése szakosított szervek hatáskörébe tartozik, a szakosított törvények rendelkezései szerint.

Üzleti tevékenységek ellenőrzéséhez és vizsgálatához:

A 2018-tól a GFDI Company-nál történt incidens jogi problémákba ütközése előtti felülvizsgálat során ez a vállalat nem szerepelt a fenti ellenőrzési és felügyeleti körökben.

Ugyanakkor a cégnyilvántartó hatósághoz nem érkezett a cég működésével kapcsolatos szervezetektől vagy magánszemélyektől beadvány, panasz, így ellenőrzéseket, auditokat egyelőre nem szervezett.

A cégnyilvántartó hatóság a mai napig kiadott egy közleményt, amelyben felkérte a vállalkozásokat, hogy jelentést tegyenek a vállalkozásokról szóló törvény betartásáról.

A jelentés benyújtásának elmulasztása esetén a vállalkozói regisztrációs tanúsítványt visszavonják.

Sokan gyűltek össze a cég központja előtt, amikor az incidens történt - Fotó: DOAN CUONG

Az adókötelezettség végrehajtásának helyzetéről

Az adóhatóság a Cam Le kerületbe (Da Nang) történő működésének áthelyezése óta még nem végzett adóelszámolási ellenőrzéseket az adófizetők székhelyén.

Az adóhatóság székhelyén történő adónyilvántartás-ellenőrzésre vagy az adózó székhelyén történő ellenőrzésre tervezett adózók kiválasztása a megfelelő eljárásnak megfelelően történik.

A Társaság negyedévente, az előírtak szerint (2022 első negyedévétől 2024 harmadik negyedévéig) köteles bevallani és megfizetni az általános forgalmi adót az adóhatóságnak.

A Társaságnak el kell készítenie és be kell nyújtania az adóhatóságnak a 2022. és 2023. évi társasági adó és személyi jövedelemadó véglegesítő jelentéseket. Nincsenek adótartozásai, és nem szabtak ki rá adósságsértések miatt közigazgatási szankciókat.

Az adóhatóság a feladatkörének és feladatainak megfelelően irányította és ellenőrizte a társaság működését.

Azonban össze kell hangolni a polgárok tájékoztatását és feljelentését a szervezetek és vállalkozások nevét használó alanyokkal szemben, hogy a GFDI Company-hoz hasonló tőkét mozgósítsanak, és ezáltal haladéktalanul figyelemmel kísérjék a helyzetet, valamint megelőző intézkedéseket tegyenek a polgároknak okozott anyagi károk elkerülése érdekében.

Ugyanakkor a Városi Népi Bizottság utasította a Városi Rendőrséget, hogy ellenőrizze és vizsgálja ki a GFDI Vállalatnál történt esetet, és a szabályoknak megfelelően kezelje azt...

3700 milliárd VND-t mozgósított 7541 ügyféltől

November 18-án a Da Nangi rendőrség csalás és sikkasztás miatt büntetőeljárást indított és ideiglenesen őrizetbe vette Nguyễn Quang Hoangot, a GFDI Company vezérigazgatóját és számos beosztottját.

Hoang tőkét mozgósított és 7541 ügyféltől összesen több mint 3700 milliárd VND-t tulajdonított el.

Forrás: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm