Audio: Misteri transaksi Truong Ngoc Anh senilai lebih dari 12.900 tael emas

Pada tanggal 31 Oktober, Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengeluarkan Keputusan untuk mendakwa kasus tersebut, mengadili para terdakwa, dan melaksanakan Surat Perintah Penangkapan untuk menahan Truong Ngoc Anh (artis, aktris) guna menyelidiki tindakan "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti".

Sebelumnya, Perusahaan Real Estat Dat Rong (alamat: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Kota Ho Chi Minh) mengajukan pengaduan terhadap Truong Ngoc Anh - yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi dan Direktur Perusahaan - karena menunjukkan tanda-tanda pengambilalihan aset perusahaan.

Oleh karena itu, Perusahaan Real Estat Dat Rong didirikan pada tahun 2007 dengan Truong Ngoc Anh sebagai Direktur dan perwakilan hukum.

Dalam kegiatan operasionalnya, Anh meminta Bapak PGM (warga negara Irlandia) untuk memberikan kontribusi investasi sebesar 9,1 juta dolar AS (setara dengan lebih dari 149 miliar VND) untuk melaksanakan 2 proyek properti, termasuk proyek pembangunan Indochine di 112 Nguyen Thi Minh Khai, Kota Ho Chi Minh. Untuk proyek ini saja, Bapak M. telah mentransfer dana sebesar 4,49 juta dolar AS, setara dengan 72 miliar VND.

Berdasarkan kontrak investasi yang ditandatangani pada 25 Januari 2008, proyek pembangunan Indochine harus dimiliki oleh Perusahaan Dat Rong dengan nilai 12.917,7 tael emas.

Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa bahkan sebelum menandatangani kontrak investasi, Truong Ngoc Anh dan NMH (lahir tahun 1964, tinggal di daerah Tan Dinh) telah menandatangani kontrak penjualan dengan 4 rumah tangga di tanah proyek dengan hanya 7.917,3 tael emas.

Dari jumlah tersebut, Anh hanya membayar 3.000 tael emas tetapi pembukuan perusahaan telah membayar 4.458 tael emas; melanggar perjanjian investasi, menunjukkan tanda-tanda penipuan, menggelembungkan nilai proyek untuk mendapatkan selisihnya.

Khususnya, pada bulan Desember 2007, Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh mengeluarkan keputusan untuk mereklamasi tanah ini untuk memperluas Sekolah Menengah Atas Le Quy Don, dan pada saat yang sama membayar lebih dari VND26,1 miliar sebagai kompensasi kepada empat rumah tangga.

Setelah itu, rumah tangga tersebut mengembalikan seluruh jumlah lebih dari 26,1 miliar VND kepada Truong Ngoc Anh dan NMH.

Namun, Truong Ngoc Anh hanya mentransfer 3 miliar VND ke Perusahaan dan investor, sisanya 10 miliar VND digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa pelaporan atau akuntansi.

Selain itu, selama menjalankan bisnis, Truong Ngoc Anh memanfaatkan wewenangnya sebagai perwakilan hukum untuk menarik uang secara sewenang-wenang dari rekening perusahaan, mengarahkan pembuatan entri akuntansi palsu, dan memalsukan laporan keuangan untuk menyembunyikan tindakan pengambilalihan.

Polisi Kota Ho Chi Minh terus menyelidiki dan memperluas kasus ini, mengklarifikasi tanggung jawab individu terkait, dan memulihkan aset bagi investor dan bisnis yang dirugikan.

Sumber: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm