Direktur dan akuntan 9 perusahaan ditangkap karena membeli dan menjual faktur ilegal senilai lebih dari 500 miliar

Pada malam hari tanggal 15 Juni, Kepolisian Provinsi Lang Son mengumumkan bahwa mereka baru saja mengeluarkan keputusan untuk memulai kasus pidana, mengadili terdakwa, dan menahan sementara Than Tien Huy (41 tahun, berdomisili di kecamatan Dong Tan, Kecamatan Huu Lung, Lang Son) atas tindak pidana "perdagangan faktur ilegal", sebagaimana diatur dalam Pasal 203 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015, sebagaimana telah diubah dan ditambah pada tahun 2017.

Polisi Provinsi Lang Son mengeluarkan surat perintah penggeledahan terhadap Than Tien Huy.

Atas kejahatan yang sama, Kepolisian Provinsi Lang Son juga mendakwa dan menahan sementara 12 terdakwa lainnya, yang merupakan direktur dan akuntan dari 8 perusahaan terkait.

Sebelumnya, Kepolisian Provinsi Lang Son menemukan sejumlah bisnis di daerah itu memiliki tanda-tanda pembelian dan penjualan faktur bernilai tambah secara ilegal untuk melegalkan asal barang yang dibeli guna menghindari pajak dan mencairkan pinjaman bank.

Dalam upaya membentuk penyelidikan khusus, Kepolisian Provinsi Lang Son secara serentak menangkap dan menggeledah 13 tersangka yang disebutkan di atas.

Awalnya, Kepolisian Provinsi Lang Son menetapkan bahwa sejak tahun 2019 hingga sekarang, Huy, Direktur Perusahaan Konstruksi 389, telah membeli dan menjual ribuan faktur bernilai tambah kepada banyak individu dan bisnis di dalam dan luar provinsi. Nilai barang yang tercatat dalam faktur tersebut sangat besar, mencapai lebih dari 500 miliar VND.

Kepolisian Provinsi Lang Son memperluas penyelidikan kasus tersebut untuk menangani para terdakwa sesuai peraturan.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/bat-giam-doc-ke-toan-9-doanh-nghiep-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hon-500-ti-185230615210857502.htm