Kementerian Keamanan Publik memberikan informasi terbaru mengenai penyelidikan kasus Mailisa dan kasus Hoang Huong.

Pada sore hari tanggal 15 Desember, dalam konferensi pers yang diadakan oleh Kementerian Keamanan Publik, perwakilan dari Departemen Investigasi Kejahatan terkait Korupsi, Ekonomi, dan Penyelundupan (C03, Kementerian Keamanan Publik) memberikan informasi tentang perkembangan investigasi kasus Phan Thi Mai, Direktur Mailisa Beauty Clinic Co., Ltd., dan terdakwa lainnya.

Mayor Jenderal Nguyen Manh Hung, Wakil Direktur Departemen Investigasi Kriminal Korupsi, Kejahatan Ekonomi , dan Penyelundupan, menjawab pertanyaan dari wartawan kantor berita dan surat kabar. Foto: Pham Kien/TTXVN

Menurut Mayor Jenderal Nguyen Manh Hung, Wakil Direktur Departemen Investigasi Kejahatan terkait Korupsi, Ekonomi, dan Penyelundupan (C03, Kementerian Keamanan Publik ), pihak berwenang telah menetapkan bahwa total nilai barang selundupan yang disita dari tersangka Phan Thi Mai dan tersangka terkait diperkirakan mencapai sekitar 370 miliar VND.

Selama proses hukum, pihak berwenang menyita 3 miliar VND, 4.000 USD, 300 tael emas, dan 100 sertifikat hak penggunaan lahan yang terkait dengan para terdakwa.

"Selain itu, Phan Thi Mai dan Hoang Kim Khanh secara sukarela menyetor 300 miliar VND ke anggaran negara untuk mengurangi dampaknya," kata pemimpin C03 tersebut.

Sebelumnya, sehubungan dengan kasus tersebut, pada tanggal 21 November, C03 (Departemen Investigasi Kriminal) memulai penyelidikan kasus pidana "Penyelundupan" yang terjadi di Perusahaan MK Skincare dan unit serta lokasi terkait; pada saat yang sama, pihaknya menuntut dan menangkap Phan Thi Mai (Direktur Mailisa Beauty Salon Co., Ltd.) dan 7 orang terkait lainnya atas kejahatan "Penyelundupan".

Menurut dokumen investigasi, melalui pengumpulan intelijen, C03 menemukan tanda-tanda penyimpangan dalam operasi bisnis kosmetik perusahaan-perusahaan dalam ekosistem Mailisa, yang dijalankan oleh Phan Thi Mai dan Hoang Kim Khanh.

Investigasi awal menyimpulkan bahwa: Antara tahun 2020 dan 2024, dengan tujuan mengimpor kosmetik ke Vietnam untuk mendapatkan keuntungan melalui jaringan salon kecantikan Mailisa, Phan Thi Mai dan suaminya, Hoang Kim Khanh, sepakat untuk membeli kosmetik yang diproduksi di Guangzhou, Tiongkok, dengan harga murah, tanpa menjamin kualitas atau bahan-bahan seperti yang diiklankan, dan tanpa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Penjualan Bebas (CFS) di Tiongkok.

Selanjutnya, para pelaku berkolusi dengan individu-individu Tiongkok, menandatangani kontrak palsu dan mengubah asal kosmetik (dari Guangzhou, Tiongkok ke Hong Kong, Tiongkok) untuk mendapatkan Sertifikat Penjualan Bebas (CFS) di Hong Kong, menyelundupkannya ke Vietnam dan mengiklankannya sebagai kosmetik yang diproduksi di Hong Kong untuk menarik perhatian dan kepercayaan pelanggan domestik. Mereka menjualnya dengan harga berkali-kali lipat lebih tinggi, memperoleh keuntungan ilegal ribuan miliar VND (angka ini hanya mencakup 3 dari 100 produk utama yang dipasok sistem Mailisa ke pasar).

Investigasi terhadap penyelundupan dan perdagangan barang palsu dalam kasus pengusaha wanita Hoang Huong.

Pada konferensi pers Kementerian Keamanan Publik, perwakilan dari Kantor Badan Investigasi Kepolisian (C01, Kementerian Keamanan Publik) juga memberikan informasi lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi di Perusahaan Farmasi Hoang Huong.

Menurut perwakilan dari Kantor Badan Investigasi Kepolisian, unit tersebut terus memperluas penyelidikan kasus ini, mengklarifikasi pelanggaran lain seperti penyelundupan, pembuatan, dan perdagangan barang palsu. Pada saat yang sama, Kantor Badan Investigasi Kepolisian sedang memeriksa produk-produk dalam ekosistem Hoang Huong. Perwakilan tersebut menyatakan bahwa jumlah produk dalam ekosistem Hoang Huong sangat banyak.

Sebelumnya, Badan Investigasi Kepolisian telah memulai penyelidikan kriminal dan menuntut enam terdakwa atas kejahatan "Pelanggaran peraturan akuntansi, yang menimbulkan konsekuensi serius," termasuk Hoang Huong, dua saudara iparnya, dan tiga karyawan.

Berdasarkan penyelidikan awal, Hoang Huong memiliki ekosistem yang terdiri dari 18 perusahaan, 25 rumah tangga bisnis, dan 44 individu yang terlibat dalam penjualan makanan fungsional, suplemen kesehatan, dan produk lainnya.

Untuk melakukan penggelapan pajak, Hoang Thi Huong menginstruksikan para pegawainya untuk menerapkan target pendapatan kepada rumah tangga bisnis dan individu yang terdaftar sebagai pemilik usaha.

Verifikasi informasi terkait proyek amal "Membina Anak-Anak".

Pada konferensi pers tersebut, seorang perwakilan dari Departemen Kepolisian Kriminal Kementerian Keamanan Publik menyatakan bahwa mereka telah mengarahkan departemen profesional untuk memverifikasi informasi terkait proyek amal "Membina Anak-Anak" di 13 provinsi dan kota.

Kolonel Le Khac Son, Wakil Direktur Departemen Kepolisian Kriminal, mengatakan bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat dan pers, C02 melaporkan kepada pimpinan kementerian dan secara proaktif mengarahkan kepolisian di seluruh negeri, termasuk di daerah-daerah dengan proyek "Membina Anak" di 13 provinsi, untuk meninjau semua aspek.

CO2 dan pasukan polisi setempat mengerahkan sumber daya dengan sangat mendesak dan tegas.

"Kami sedang memverifikasi apakah ada kecurangan atau pelanggaran dalam operasi ini," kata Kolonel Le Khac Son.

Sumber: https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-cong-an-thong-tin-ve-tien-do-dieu-tra-vu-mailisa-vu-hoang-huong-20251215194217575.htm