Trik Tuan Pips Pho Duc Nam untuk menipu ribuan miliar: Membanggakan keuntungan, memberikan E-book secara cuma-cuma, dan membawa akun yang merugi kembali ke 'pantai'

Untuk menarik minat investor agar berinvestasi dalam valuta asing dan saham internasional, kelompok Pho Duc Nam menggunakan tipu muslihat dengan memberikan buku-buku investasi eksklusif, membuat banyak grup daring, terus-menerus membanggakan keuntungan, dan berkomitmen membawa akun-akun yang merugi ke "pantai"...

Pho Duc Nam membanggakan kekayaannya dari investasi yang sukses untuk menarik orang lain berpartisipasi dalam saham internasional dan valuta asing - Foto: FBNV

Berbicara kepada wartawan , direktur analisis sebuah perusahaan sekuritas mengatakan bahwa trik seperti memberikan buku investasi untuk mendapatkan informasi pribadi, memamerkan keuntungan atau menutupi kerugian 100%... bukanlah trik baru untuk memikat dan memikat.

Masih menggunakan banyak trik yang sudah dikenal, tapi Pho Duc Nam memecahkan rekor penipuan saham dan valuta asing berskala internasional, mungkin karena tingkat "mencolok" yang dibangun orang ini di jejaring sosial.

Berdasarkan informasi dari kepolisian, sebanyak 2.661 korban telah teridentifikasi dan aset yang ditaksir mencapai 5.200 miliar VND telah disita dalam kasus penipuan ini.

Mau menipu tapi Tuan Pips bilang dia ditiru untuk... menipu

Menurut investigasi reporter, Pho Duc Nam mendirikan komunitas keuangan bernama "Grup Obrolan Perdagangan Mr Pips" dengan puluhan ribu anggota. Setelah Nam ditangkap, kelompok-kelompok ini tidak lagi dapat diakses.

Sebelumnya, untuk merekrut lebih banyak anggota agar mau berpartisipasi dan menginvestasikan uang, Nam dan komplotannya menggunakan trik seperti memberikan dokumen eksklusif dalam bentuk "Ebook" yang khusus memandu investasi saham dari A sampai Z.

Harga yang tercantum mencapai 2,5 juta VND, tetapi gratis, membuat banyak orang penasaran untuk mendaftar. Setelah memberikan informasi pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, email, dan sebagainya, staf Nam akan menghubungi Anda untuk mengundang investasi.

Seri buku yang menarik minat investor dari tim Pho Duc Nam

Kesimpulan investigasi juga menunjukkan bahwa perusahaan dalam jaringan Nam tidak mendaftar untuk beroperasi di bidang sekuritas dan keuangan tetapi tetap merekrut sekitar 1.000 karyawan untuk beroperasi di bidang perdagangan valuta asing dan derivatif.

Untuk melakukan penipuan, pelaku membuat dan mengelola 5 situs web termasuk: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com dengan antarmuka bahasa Inggris untuk membangun kepercayaan bagi pelanggan. investor Ini adalah bursa saham internasional yang memiliki reputasi baik.

Namun pada kenyataannya, situs-situs web ini diprogram dan dihubungkan ke rekening bank yang dikelola oleh subjek; masing-masing lantai perdagangan ini terhubung ke aplikasi MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, yang merupakan platform perdagangan valuta asing dan saham populer di dunia .

Selain merekrut tim staf untuk melakukan telesales besar-besaran, Tuan Pips terkenal dengan kekayaan dan kemewahannya secara online, sehingga banyak orang juga secara proaktif menghubungi karakter ini secara langsung.

Setelah kasus penipuan Pho Duc Nam terbongkar, di berbagai forum, banyak orang yang menyatakan bahwa mereka mengenal Nam sebagai pakar investasi dan kerap mengunggah video serta gambar kaya raya di TikTok dan Facebook, sehingga mereka penasaran dan ingin sukses seperti itu.

Selain itu, untuk mendapatkan kepercayaan dan menegaskan bahwa dirinya bukan penipu, situs jejaring sosial Nam juga secara berkala memperingatkan para investor tentang banyaknya orang yang menyamar sebagai Tuan Pips untuk melakukan penipuan. berinvestasi dalam mata uang virtual, saham, valuta asing...

Jaminan untung rugi 100% terjamin - tanda khas penipuan

Cara umum yang sering dilakukan penipu investasi adalah "memamerkan kekayaan, untung, rugi". Dalam kasus Tuan Pips, para subjek juga menggunakan metode ini.

"Perdagangan yang merugi dalam jangka panjang, membuat akun Pips berlipat ganda hanya dalam 1 hari", baris status Pho Duc Nam yang biasa menarik perhatian.

Bicaralah dengan PV , Bapak Dang Tran Phuc, Ketua Dewan Direksi AzFin Vietnam, sebuah perusahaan pelatihan keuangan dan sekuritas, mengatakan bahwa investor perlu berhati-hati dengan ajakan investasi yang pasti mendatangkan keuntungan.

Bapak Phuc juga mencatat bahwa saluran investasi di Vietnam belum terdiversifikasi, sementara tingkat pengetahuan keuangan mayoritas masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, banyak orang masih menggunakan iming-iming "jaminan rugi" atau "komitmen keuntungan 100%" sebagai cara untuk memikat investor.

Menurut Bapak Huynh Hoang Phuong - Konsultan manajemen aset FIDT, selain minimnya pengetahuan dan keserakahan yang menyebabkan terjadinya penipuan, akar dari banyaknya penipuan akhir-akhir ini juga berasal dari minimnya saluran investasi, sementara suku bunga bank sangat rendah.

Untuk menghindari jebakan penipuan, para ahli menyarankan agar investor memeriksa dokumen hukum perusahaan tempat mereka ingin bekerja sama untuk investasi atau kepercayaan, dan broker (harus memiliki sertifikat praktik).

Meningkatkan kewaspadaan investor dan mempelajari informasi secara cermat ketika hendak mengajak berinvestasi di surat berharga melalui bursa efek untuk membatasi kemungkinan kerugian tetap menjadi solusi penting.

Komentar (0)