Cukup trik untuk mendapatkan uang dari korban

Pada tanggal 24 Januari, Kepolisian Provinsi Bac Ninh menyatakan bahwa mereka baru saja berkoordinasi dengan departemen fungsional Kementerian Keamanan Publik dan kepolisian provinsi untuk berhasil menghancurkan jaringan penipuan lintas batas dengan menggunakan teknologi tinggi, dengan tipu daya yang canggih, yang menimbulkan akibat yang sangat serius.

Kelompok pelaku ini beraksi di wilayah Tam Thai Tu (kota Ba Vet, provinsi Svay Rieng, Kamboja), menyamar sebagai polisi tingkat kecamatan, polisi distrik, pejabat pajak, listrik, dan pendidikan untuk menelepon para korban dan meminta mereka memperbarui informasi identitas warga negara, mengajukan aplikasi penerimaan daring, menjalani pemeriksaan kesehatan, melaporkan pajak, dll., lalu mengambil alih telepon dan mengambil uang dari rekening bank para korban.

Pham Thi Huyen Trang (26 tahun, Hai Phong ) diidentifikasi sebagai manajer senior yang bertanggung jawab mengembangkan skenario penipuan, melatih, dan membina orang-orang yang terlibat dalam jaringan penipuan. Sejak Mei 2024 hingga sekarang, mereka telah menggelapkan hampir 1.000 miliar VND dari lebih dari 13.000 korban di seluruh negeri.

Sebelumnya banyak sekali kasus penipuan besar-besaran yang mengakibatkan banyak orang kehilangan uang, seperti kasus TikToker Tuan Pips yang ditangkap dengan uang Rp5.000 miliar, atau CEO Perusahaan Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangKamboja VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 tahun, Hai Phong) diidentifikasi sebagai manajer senior yang bertanggung jawab mengembangkan skenario penipuan, melatih, dan membimbing orang-orang dalam jaringan penipuan senilai 1.000 miliar VND. Foto: VTV

TikToker Pho Duc Nam - juga dikenal sebagai Tuan Pips (30 tahun, Ba Ria - Vung Tau) membentuk jaringan penipuan untuk mencuri aset, meniru model perusahaan pialang saham. TikToker ini bersembunyi di balik nama sebuah perusahaan, situs web yang bergerak di bidang telemarketing (telemarketing), konsultasi investasi keuangan, pialang saham dengan banyak kode saham internasional seperti: Facebook, Apple... untuk melakukan tindakan ilegal.

Pho Duc Nam dan kaki tangannya memikat para pelanggan ke dalam grup obrolan pribadi dan mengajak mereka bergabung dalam bursa, menasihati mereka untuk menempatkan pesanan dalam jumlah besar, dan menggunakan uang pinjaman sebagai leverage untuk segera menghabiskan akun mereka, agar dapat terus merampas aset para korban...

Polisi mengidentifikasi lebih dari 2.600 korban di seluruh negeri, dan membekukan aset yang diperkirakan lebih dari VND5.200 miliar, termasuk hampir 1.000 batangan emas SJC, 246 kg emas padat, 31 mobil super, ratusan real estat...

Pada akhir tahun 2024, Badan Kepolisian juga menetapkan bahwa direktur umum Perusahaan Trieu Nu Cuoi menunjukkan tanda-tanda penipuan dalam penjualan mata uang virtual senilai 30 miliar VND.

Pada pertengahan April 2024, Badan Investigasi Kepolisian Hanoi telah membuka kasus dan menahan sementara Nyonya Nguyen Thi Khuyen, Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Tam Loc Phat Group, untuk menyelidiki tindakan penipuan dalam rangka penggelapan aset, penghimpunan modal dari ribuan investor dan pemberian janji bunga tinggi, serta penggelapan uang senilai ribuan miliar VND.

Tam Loc Phat secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai acara dengan menampilkan banyak artis, aktor, dan youtuber komedi ternama di Vietnam, dan di saat yang sama memamerkan di web skala bisnis yang sangat besar, dari saluran TV, studio film swasta hingga merek emas, perak, batu mulia, dan perhiasan dengan nama merek Anji...

Pada awal 2024, Kepolisian Hanoi juga mengungkap kasus Sen Tai Thu yang memobilisasi lebih dari 1.000 miliar VND dengan bunga tinggi, meskipun perusahaan tersebut dalam kondisi insolven. Mobilisasi tersebut dilakukan atas nama jual beli saham. Sen Tai Thu menawarkan bunga komitmen yang tinggi, sekitar 12% per tahun. Sen Tai Thu juga memobilisasi dana dari investor yang kemudian untuk membayar investor sebelumnya. Selain bunga yang dibayarkan kepada investor, perusahaan juga membayar komisi yang sangat besar kepada staf penjualan.

Serang keserakahan

Pada bulan November 2023, Badan Investigasi Kepolisian Distrik Cau Giay, Kota Hanoi, mendakwa dan menahan sementara Nyonya Pham My Hanh (1980), Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan My Hanh Group, atas tindak pidana penggelapan properti. Nyonya Hanh terbukti memberikan informasi palsu tentang proyek investasi penanaman ginseng Ngoc Linh di banyak daerah, memobilisasi lebih dari 1.200 miliar VND dari banyak individu dan kemudian menghambur-hamburkannya.

Dalam kasus Sen Tai Thu, perusahaan tersebut memperoleh sejumlah besar uang, mungkin dari keuntungan tinggi dan reputasinya.

MrPip gold VNEtheocongan.gif
Batangan emas dalam kasus Mr Pips. Foto: CA

Sedangkan untuk ginseng Ngoc Linh My Hanh atau Tam Loc Phat, para investor mungkin tertipu oleh suku bunga yang sangat tinggi dan promosi yang mencolok dan menggelegar bahkan di surat kabar arus utama, yang menggunakan gambar artis terkenal...

Baru-baru ini, beberapa orang telah memalsukan tanda tangan miliarder dan membuat situs web yang mirip dengan situs web perusahaan besar seperti Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... dengan iming-iming suku bunga tinggi dan manfaat besar untuk menipu orang.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penipuan dan iming-iming uang untuk berinvestasi emas dan saham internasional sudah sangat umum. Banyak orang menerima beberapa panggilan telepon setiap hari dari karyawan perusahaan sekuritas ternama yang diundang ke grup obrolan untuk memberikan nasihat tentang investasi saham internasional. Banyak orang tertipu dan kehilangan sejumlah besar uang saat berpartisipasi di bursa saham, tetapi kemudian tidak dapat menarik uang mereka.

Dapat dilihat bahwa dalam kebanyakan penipuan, orang-orang dieksploitasi karena ketidaktahuan dan/atau keserakahan. Dan para penipu seringkali berpendidikan tinggi dan mampu memahami psikologi korban.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
Di mata teman-temannya, Trang adalah orang yang berbakat, menguasai bahasa Inggris, Korea, Mandarin, dan lulus ujian masuk universitas pelatihan bahasa terkemuka di Hanoi. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam dianggap berbakat, memiliki pendidikan yang sangat kuat, menerima beasiswa penuh dari universitas di Singapura, menerima pelatihan khusus dalam teknologi informasi, fasih berbahasa asing, memiliki IELTS 8.5, dan dapat berkomunikasi dengan orang asing tanpa penerjemah.

Huyen Trang dikenal sebagai gadis cantik dan berbakat, fasih berbahasa Inggris, Korea, Mandarin, dan cerdas, tetapi ia justru menjadi otak dari sebuah komplotan penipuan. Dengan kemampuannya, Trang menciptakan skenario yang sempurna dan realistis, membuat orang-orang kehilangan kewaspadaan dan mudah terjebak. Skenario tersebut mempermainkan psikologi orang-orang. Mengaku sebagai pengadilan, polisi, dan petugas pajak untuk mengintimidasi sekaligus mendukung, ia memverifikasi dokumen, memasang aplikasi, dan sekaligus memasang malware di ponsel korban untuk mengambil alih hak pengguna, lalu menarik uang.

Skenario canggih yang dibuat oleh Pham Thi Huyen Trang telah menjebak puluhan ribu orang dan juga memengaruhi banyak orang dengan panggilan penipuan yang terjadi setiap hari.

Dalam kasus penipuan domestik, korban dapat mengklaim kembali sebagian uangnya berkat aset bisnis/penipu yang tersisa. Namun, dalam kasus penipuan yang dilakukan di dunia maya, lintas batas, banyak orang hampir sepenuhnya kehilangan uang. Baru-baru ini, sebuah penipuan baru bernama "dukungan untuk mendapatkan kembali uang" telah muncul, yang diadaptasi oleh TikToker Mr Pips, untuk menarik minat banyak orang yang ingin mendapatkan kembali uang mereka yang telah ditipu.

TikToker Tn. Pips ditangkap dengan uang 5.000 miliar: Banyak trik penipuan mudah terungkap TikToker Pho Duc Nam (Tn. Pips) dituntut atas penipuan dengan total uang yang dibekukan sebesar 5.000 miliar VND. Saat ini, banyak trik dan penipuan terkait kegiatan konsultasi dan broker untuk investasi sekuritas, emas, dan perak...