Mantan Dirjen Saigon Co.op terus diusulkan untuk dituntut

[iklan_1]

Pada tanggal 28 Oktober, Badan Keamanan Investigasi (ISA) Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengubah dakwaan terhadap Tn. Nguyen Thanh Nhan (mantan Direktur Jenderal Saigon Co.op ) dari "Kurangnya tanggung jawab yang menyebabkan konsekuensi serius" menjadi "Penyalahgunaan wewenang saat menjalankan tugas resmi".

Mantan Direktur Jenderal Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

Oleh karena itu, Departemen Keamanan Investigasi Kepolisian Kota Ho Chi Minh telah menyelesaikan kesimpulan investigasi tambahan keempat, menyerahkannya kepada Kejaksaan, dan mengusulkan untuk menuntut Tn. Diep Dung (mantan Ketua Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Investasi Pembangunan Perkotaan Baru), Ton That Hao (Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Real Estat Dai A), atas kejahatan "Penyalahgunaan wewenang saat menjalankan tugas resmi".

Badan Keamanan Investigasi juga memutuskan untuk mengubah dakwaan terhadap Nyonya Ho My Hoa (Direktur Departemen Keuangan Saigon Co.op) dan Tuan Nguyen Thanh Nhan dari dakwaan awal "Kurangnya tanggung jawab yang menyebabkan konsekuensi serius" menjadi "Penyalahgunaan wewenang saat menjalankan tugas resmi", sebagai kaki tangan Tuan Diep Dung.

Para terdakwa Tran Trung Liet (mantan Kepala Akuntan Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (mantan Kepala Dewan Pengawas Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (mantan Wakil Dewan Pengawas Saigon Co.op), Nguyen Thi Thuy Trang (mantan Pengawas Saigon Co.op), semuanya diusulkan untuk dituntut atas kejahatan "Kurangnya tanggung jawab yang menyebabkan konsekuensi serius".

Setelah melakukan pemeriksaan tambahan atas permintaan Kejaksaan, Badan Penyidikan mempunyai alasan yang cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, sebagai berikut:

Terkait terdakwa Diep Dung, sejak Juni 2016 sampai dengan Maret 2018, Tn. Dung tidak melalui Dewan Direksi Saigon Co.op tetapi dengan semena-mena mengarahkan orang-orang di Departemen Keuangan dan Departemen Akuntansi Saigon Co.op untuk melaksanakan prosedur agar terdakwa Diep Dung mentransfer VND 1.000 miliar dari VND 3.000 miliar milik Saigon Co.op untuk memobilisasi modal guna melaksanakan transaksi Big C dan memperluas jaringan bagi Perusahaan Do Thi Moi (VND 700 miliar) dan Perusahaan Dai A (VND 300 miliar) untuk melaksanakan kerja sama investasi, yang menyebabkan kerugian sebesar VND 115 miliar bagi Saigon Co.op.

Menurut Badan Investigasi, Tn. Nhan mengakui bahwa ia diberitahu oleh terdakwa Diep Dung tentang penggunaan VND1.000 miliar dari VND3.000 miliar rekening mobilisasi modal Saigon Co.op untuk melaksanakan kerja sama investasi dan setuju untuk membiarkan terdakwa Ho My Hoa melakukan inspeksi dan pemantauan penggunaan VND1.000 miliar oleh Saigon Co.op untuk kerja sama investasi di bawah arahan terdakwa Diep Dung.

Meskipun mengetahui terdakwa Diep Dung menggunakan dana sebesar 1.000 miliar VND untuk kerja sama investasi, namun dalam perannya sebagai anggota Dewan Direksi dan direktur umum yang membawahi departemen keuangan dan akuntansi, Tn. Nhan tidak memerintahkan atau meminta departemen keuangan dan akuntansi untuk memberikan dokumen terkait dan tidak memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Selain itu, Tn. Nhan tidak mengarahkan departemen keuangan dan departemen akuntansi untuk mengklarifikasi dasar akuntansi atas pengurangan pendapatan dari aktivitas keuangan, tetapi langsung menyetujui laporan keuangan 2018 untuk menyesuaikan pengurangan pendapatan dengan laba yang diperoleh.

Menurut Badan Investigasi, tindakan Tn. Nhan menunjukkan pengabaian yang disengaja terhadap konsekuensi tindakan kriminal terdakwa Diep Dung, sehingga menciptakan kondisi bagi terdakwa Diep Dung untuk menyelesaikan kejahatannya dan mengakibatkan kerusakan pada Saigon Co.op.

Nyonya Ho My Hoa melakukan pelanggaran ketika dia menghubungi dan berdiskusi dengan bank tentang investasi sebesar 1.000 miliar VND dengan Saigon Co.op, kemudian secara langsung menyarankan (memberikan inisial) kepada terdakwa Diep Dung untuk menandatangani kontrak kerja sama investasi dengan Perusahaan Dai A sebesar 300 miliar VND, dan kontrak kerja sama investasi dengan Perusahaan Do Thi Moi sebesar 700 miliar VND.

Terdakwa Tran Trung Liet adalah orang yang menandatangani otorisasi pembayaran untuk mentransfer 1.000 miliar VND dari rekening Saigon Co.op ke Perusahaan Do Thi Moi dan Perusahaan Dai A. Terdakwa Liet mengetahui bahwa sumber dana ini adalah mobilisasi modal untuk melayani produksi dan bisnis Saigon Co.op, tetapi tidak melapor kepada direktur umum dan memeriksa dokumen terkait persetujuan Dewan Direksi Saigon Co.op atas kebijakan kerja sama tersebut, melainkan hanya mengikuti instruksi terdakwa Diep Dung.

Lam Ngoc

[iklan_2]
Sumber