Mengungkap jaringan mata uang virtual senilai triliunan dong

Berdasarkan investigasi, sejak 2019, Thoai telah membeli proyek mata uang virtual CachBack Pro (CBP) dari luar negeri ke Vietnam dengan tujuan menjalankan bisnis untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Melalui entitas asing, Thoai menciptakan transaksi virtual dan mempromosikan mata uang virtual yang diperdagangkan di sejumlah situs web mata uang virtual di dunia . Setelah mempromosikan mata uang virtual di sejumlah situs web, Thoai menciptakan aplikasi jual beli barang dengan komisi dalam mata uang virtual CachBack Pro dan situs web aplikasi speeding.vip (mengundang investasi, mengembangkan sistem untuk menerima komisi yang dikonversi menjadi mata uang virtual), CBP Wallet (dompet mata uang virtual) untuk memasok mata uang digital CBP secara bertingkat.

Melalui jaringan peserta dengan banyak tingkatan dan cabang yang berbeda, peserta menerima komisi dan bonus langsung jika mereka terhubung dengan komunitas atau membuka akun sendiri untuk berpartisipasi dalam paket investasi di jaringan yang mereka bangun sendiri.

Untuk mengembangkan sistem dan menarik lebih banyak investor, Thoai membagi kelompok-kelompok, menyediakan akun mata uang virtual, serta mengarahkan dan membimbing para pemimpin cabang (tim) termasuk: Vu Phong; Dinh Van Tue; Le Thi Xiem... untuk menarik dan memikat peserta. Thoai mendirikan BBA Global Joint Stock Company untuk menyelenggarakan acara pelatihan promosi, dengan memanfaatkan kantor pusat perusahaan.

Meskipun BBA Global Joint Stock Company dan Than Van Thoai sendiri tidak memiliki sertifikat pendaftaran bisnis pemasaran bertingkat, Thoai mengarahkan subjek: Tue, Xiem, Phong, Yen... untuk menyelenggarakan seminar dan ceramah di kantor pusat Perusahaan (alamat: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi ) untuk berkhotbah tentang manajemen keuangan, belajar menjadi kaya, dengan demikian mempromosikan dan memperkenalkan manfaat koin CBP dan berpartisipasi dalam komunitas speeding.vip.

Kelompok ini juga menawarkan kebijakan untuk menarik investor seperti: membayar komisi, keuntungan yang menarik (keuntungan 0,5%/hari, komisi 12%-50% saat mengembangkan cabang dalam sistem, menerima keuntungan dari 29 bawahan, nilai koin CBP dalam speeding.vip ratusan kali lebih tinggi dari nilai pasar); memberikan sejumlah koin saat investor membuka akun, membagi investor ke dalam banyak tingkatan, menyelenggarakan tur bintang 5 bagi investor yang menyetor uang ke dalam sistem dalam jumlah besar; dibagi menjadi banyak paket investasi dari 1.000 USD - 100.000 USD, semakin tinggi paket investasi, semakin besar komisinya; suku bunga terus ditampilkan dan ditambahkan ke akun; beberapa akun dapat dibuat pada saat yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem... untuk merangsang dan menarik investor untuk berpartisipasi.

Selain itu, Thoại juga menetapkan konvensi saat bergabung dengan komunitas: mengunci arah deposit CBP ke platform speeding.vip. Dengan demikian, ketika investor ingin berpartisipasi, mereka diharuskan membeli sejumlah koin dari orang-orang di level atas (anggota komunitas speeding). Setiap orang akan terhubung atau diperkenalkan dengan 2 orang atau membuka 2 akun untuk diri mereka sendiri di level bawah, tanpa batasan jumlah level atau kelas peserta, tetapi komisi yang dibayarkan kepada investor akan berhenti di level ke-29.

Dengan trik di atas, dari Maret 2021 hingga 11 Juni 2024, melalui situs web aplikasi speeding.vip, Than Van Thoai dan para pemimpin menciptakan komunitas investasi dengan ratusan ribu akun yang berpartisipasi dengan nilai paket investasi yang ditampilkan pada sistem hingga puluhan miliar dolar, membangun banyak lantai, setiap lantai memiliki banyak cabang kecil, menghubungkan sistem dan mendapatkan keuntungan dari jumlah uang yang sangat besar, yang menyebabkan kerugian bagi banyak investor.

Berdasarkan dokumen investigasi, pada tanggal 25 Juni 2024, Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi mengeluarkan Keputusan untuk mengajukan tuntutan terhadap Than Van Thoai dan 7 orang terkait dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2022, Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus penggunaan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk melakukan perampasan properti di Perusahaan Saham Gabungan Internet BBI Vietnam. Pada 20 Mei 2024, Badan Investigasi Kepolisian mengeluarkan keputusan untuk mendakwa Ho Quoc Anh, Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Internet BBI Vietnam, dan Than Van Thoai atas penggunaan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk melakukan perampasan properti.

Kepolisian Kota Hanoi meminta mereka yang berpartisipasi dalam proyek BBI Mall, CashBackPro, mata uang virtual CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... dan proyek lain yang terkait dengan BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company, proyek yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Than Van Thoai dan Ho Quoc Anh, untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan badan investigasi guna memverifikasi dan mengklarifikasi.

Menurut Surat Kabar Tin Tuc

Sumber