Direktur sebuah perusahaan di Kota Ho Chi Minh membuat dokumen palsu dan menggelapkan lebih dari 62 miliar VND.

Pada tanggal 27 Mei, Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh sedang menyelidiki kasus pidana "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti" yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Dao Ngoc Binh (Perusahaan Dao Ngoc Binh) yang berlokasi di Distrik 5, Distrik 4.

Dalam penyidikan, pihak kepolisian menetapkan bahwa Tn. Thai Khac Hoang (52 tahun, asal An Giang , berdomisili sementara di Distrik 7), mantan direktur dan Ketua Dewan Direksi Perusahaan Dao Ngoc Binh, telah membina kepercayaan nasabah, meminta setoran modal guna mendirikan perusahaan, membuat dokumen pengalihan saham palsu, mengubah dan mendirikan Perusahaan Dao Ngoc Binh, menambah rasio kepemilikan saham, mengubah bentuk usaha, dan menambah modal dasar.

Tuan Thai Khac Hoang pada saat penahanan sementara.

Sebagai Ketua Dewan Direksi, Bapak Thai Khac Hoang mengalihkan saham dan badan hukum perusahaan (termasuk 4 bidang tanah milik Bapak Dao Ngoc Binh). Selanjutnya, Bapak Hoang menjualnya kepada Bapak Nguyen Duy Linh (Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Pengembangan dan Perdagangan Perumahan An Phu) senilai 100 miliar VND tanpa melalui pemegang saham dan mengambil alih lebih dari 62,3 miliar VND.

Pada tanggal 29 Januari, Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengeluarkan keputusan untuk mengadili dan menangkap Tn. Thai Khac Hoang atas kejahatan "Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti".

Pada tanggal 13 Mei 2024, Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh menyetujui keputusan dan perintah yang sesuai dengan kewenangannya. Pada tanggal 14 Mei 2024, Badan Investigasi Kepolisian mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk menahan Tn. Thai Khac Hoang atas kejahatan tersebut.

Untuk memudahkan penyidikan dan penanganan kasus ini, Kepolisian Kota Ho Chi Minh meminta kepada masyarakat maupun lembaga yang pernah bertransaksi dengan Thai Khac Hoang serta dana dan harta bendanya disita agar segera mendatangi kantor pusat di Jalan Ba ​​Thang Hai No. 674 (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14, Distrik 10) guna menemui penyidik ​​Le Trung Luan guna melaporkan dan memberikan keterangan.

(Sumber: tienphong.vn)

Link: https://tienphong.vn/giam-doc-cong-ty-o-tphcm-lap-khong-ho-so-de-chiem-doat-hon-62-ty-dong-post1640813.tpo

Sumber: https://vtcnews.vn/giam-doc-cong-ty-o-tp-hcm-lap-khong-ho-so-chiem-doat-hon-62-ty-dong-ar873602.html