Menuntut 23 terdakwa lagi terkait kasus 'Shark Thuy'

(Chinhphu.vn) - Badan investigasi telah mengadili 23 manajer bisnis Egame Company sebagai kaki tangan, termasuk kerabat Tn. Nguyen Ngoc Thuy, Ketua Egroup.

Kedua terdakwa Nguyen Ngoc Thuy (kiri) dan Dang Van Hien

Pada sore hari tanggal 4 September, Kementerian Keamanan Publik mengumumkan bahwa Departemen Investigasi Kepolisian atas Kejahatan Korupsi, Ekonomi, dan Penyelundupan (C03) baru saja memperluas penyelidikan atas kasus "Perampasan Properti Secara Curang" yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Egroup Education Group (Perusahaan Egroup).

Oleh karena itu, C03 sedang menyelidiki kasus "Penyerapan harta kekayaan secara curang, penyuapan, dan penyuapan" yang terjadi di Perusahaan Egroup, Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Distribusi Egame (Perusahaan Egame), Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan dan Jasa Nhat Tran (Perusahaan Nhat Tran), dan sejumlah unit terkait berdasarkan Putusan Penuntutan Pidana No. 25/QD-CSKT-P6 tanggal 21 Maret 2024, Putusan Tambahan Putusan Penuntutan Pidana No. 2975/QD-CSKT-P6 tanggal 1 Desember 2024.

Hasil perpanjangan penyidikan kasus sejauh ini: Selain tindak pidana 6 terdakwa yang dituntut, C03 juga mengklarifikasi 23 pengelola bisnis Perusahaan Egame antara lain: Nguyen Thi Dung (saudara perempuan Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (saudara laki-laki Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Trong Vu (suami dari Nguyen Thi Dung), Pham Thi Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Phuong, Nguyen Huu Xuan, Nguyen Khanh Toan, Le Chi Dung, Le Thanh Putra, Pham Duc Hanh, Tran Thi Thanh Nga dan Ha Van Tai memiliki tanda-tanda menjadi kaki tangan Nguyen Ngoc Thuy, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Egroup Corporation atas kejahatan "Perampasan properti secara curang".

Pada tanggal 25 Agustus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan putusan untuk mengadili para terdakwa, menerapkan tindakan pencegahan, dan mengeluarkan surat perintah penggeledahan terhadap 23 orang tersebut di atas atas tindak pidana "Perampasan harta benda secara curang", yang melibatkan peran kaki tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP, Pasal 4.

Dari jumlah tersebut, 4 orang tersangka dilarang meninggalkan tempat tinggalnya: Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy, dan Tran Thi Thanh Nga, karena mereka memiliki tempat tinggal dan latar belakang yang jelas, telah mengakui perbuatannya dengan jujur, dan aktif bekerja sama dalam penyelidikan; sedangkan 19 orang tersangka sisanya ditangkap dan ditahan.

Setelah Kejaksaan Agung Rakyat menyetujui, C03 berkoordinasi dengan jaksa untuk melaksanakan keputusan dan perintah di atas sesuai dengan hukum; mengawal para terdakwa ke pusat penahanan untuk memastikan keselamatan; selama penggeledahan di tempat tinggal para terdakwa, sejumlah catatan dan dokumen terkait disita.

C03 terus menyelidiki dan memperluas kasus serta menerapkan tindakan hukum untuk memulihkan aset.

C03 meminta organisasi, individu, dan bisnis yang terlibat dalam pelanggaran dalam kasus tersebut untuk secara proaktif melaporkan kepada Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik dan memperbaiki konsekuensi yang akan dipertimbangkan untuk kebijakan kriminal sesuai dengan ketentuan hukum.

Informasi kontak: Ruang 6, Departemen Investigasi Polisi atas Kejahatan Korupsi, Ekonomi , Penyelundupan, No. 47 Pham Van Dong, Distrik Phu Dien, Hanoi; Kamerad Ta Quang Huy, Penyidik, nomor telepon: 0967844475.

Phuong Lien

Sumber: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm