Alasan 7 Inspektur Terima Uang dari SCB, Tapi Tak Ditindak Pidana

[iklan_1]

Dalam kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, SCB Bank dan unit terkait, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik menuduh anggota Tim Inspeksi Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan (di bawah Bank Negara) telah melakukan pelanggaran serius dan menerima "hadiah" dari kelompok Truong My Lan (Ketua Van Thinh Phat) dan SCB Bank.

Secara spesifik, 18 terdakwa dalam Tim Inspeksi Bank SCB ditetapkan telah menerima uang dan keuntungan materi dari Ibu Lan dan SCB. Namun, 7 orang tidak dianggap bertanggung jawab secara pidana.

Secara khusus, termasuk: Bapak Lai Van Bach, Ibu Bui Vu Hong Trang, Ibu Pham Thi Thuy Linh (semuanya dari Badan Audit Negara); Bapak Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, Ibu Nguyen Lan Huong (semuanya dari Badan Inspeksi dan Pengawasan Perbankan) dan Ibu Nguyen Ha Linh (petugas Inspektorat Pemerintah ).

Berdasarkan kesimpulan investigasi, selama proses pemeriksaan, orang-orang tersebut di atas telah melaporkan pelanggaran di Bank SCB secara lengkap dan jujur.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB Bank (Foto: SCB).

Para inspektur ini menetapkan bahwa pinjaman di SCB mengandung banyak pelanggaran dan "dengan tegas merekomendasikan agar pinjaman tersebut diserahkan kepada otoritas yang berwenang untuk dipertimbangkan dan ditangani." Mereka meminta dan mendesak terdakwa Nguyen Van Hung (orang yang mengeluarkan keputusan inspeksi) dan Ibu Do Thi Nhan (Kepala tim inspeksi) untuk mengklarifikasi sumber uang yang dipinjamkan SCB untuk melunasi utang lama.

Ketujuh orang tersebut juga meminta verifikasi ke Pusat Informasi Kredit CIC tentang status utang nasabah yang baru timbul.

Namun, karena belum menerima dokumen verifikasi CIC dari Ketua Tim Pemeriksa dan masa pemeriksaan telah berakhir, maka para individu tersebut menandatangani laporan perubahan rekomendasi untuk "menyerahkan kepada Bank Negara untuk melanjutkan pemeriksaan dan klarifikasi pinjaman baru guna melunasi utang lama; memperkuat pemeriksaan dan pengawasan; jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, meminta agar dialihkan kepada instansi yang berwenang untuk dipertimbangkan dan ditangani".

Pada kelompok individu di bawah Badan Pengawasan dan Pemeriksa Perbankan, berdasarkan kesimpulan investigasi, inspektur terkait juga melaporkan pelanggaran secara lengkap, merekomendasikan sanksi administratif, dan meminta Bank SCB untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas pelanggaran dan kekurangan tersebut.

Meskipun mereka berpartisipasi dalam penandatanganan Risalah rapat yang menyetujui penyempitan isi, metode, tindakan, dan ruang lingkup pemeriksaan, orang-orang ini tidak mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan SCB.

Terkait dengan jumlah uang yang dicuri, Bapak Thinh, Ibu Huong, dan Bapak Linh secara proaktif menyatakan telah menerima uang sebanyak 4 kali dan mengembalikannya sebanyak 2 kali, masing-masing menerima dan menggunakan uang sebesar 100 juta VND; Ibu Nguyen Ha Linh menyatakan bahwa SCB telah memberikan uang sebesar 6.000 USD dan 50 juta VND; Bapak Bach, Ibu Trang, dan Ibu Thuy Linh menyatakan bahwa SCB telah memberikan uang sebesar 9.000 USD dan 100 juta VND masing-masing.

Lembaga investigasi menilai bahwa ketujuh orang tersebut telah melakukan pelanggaran selama proses pemeriksaan dan menerima uang dari Bank SCB. Namun, peran mereka hanyalah bawahan dan mereka hanya berpartisipasi dalam sebagian pekerjaan. Laporan mereka mencerminkan isi dan hasil pemeriksaan dengan jujur.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — Tuan Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

Selain itu, para anggota ini tidak ditugaskan oleh Ibu Nhan untuk mensintesis data umum tentang status keuangan, kredit macet, dan pelanggaran Bank SCB.

Saat menandatangani risalah rapat Tim Pemeriksa, mereka hanya diperbolehkan memberikan pendapat pada bagian pelaksanaan saja, sehingga tidak mengetahui keseluruhan isi hasil pemeriksaan, tidak mengetahui kondisi keuangan yang lemah dan pelanggaran berat SCB.

Kesimpulan investigasi menunjukkan bahwa, setelah menilai sifat dan tingkat perilaku 7 anggota Tim Inspeksi, badan investigasi menetapkan bahwa mereka hanya bersifat sekunder, pasif, dan bergantung pada instruksi dan paksaan dari Ibu Do Thi Nhan.

Selama proses bekerja sama dengan lembaga investigasi, orang-orang ini dengan jujur mengakui kesalahan mereka dan menerima uang; secara aktif bekerja sama untuk membantu mengklarifikasi kasus dengan cepat; dan secara proaktif mengembalikan semua uang yang dicuri.

Oleh karena itu, Kementerian Keamanan Publik tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana terhadap 7 orang ini tetapi merekomendasikan penanganan mereka oleh Partai dan pemerintah untuk memastikan pencegahan hukum.

Komentar (0)