Bursa elektronik terbesar di dunia dituduh melakukan penipuan oleh AS.

Mata uang kripto dan saham perusahaan yang terkait dengan mata uang kripto dan blockchain anjlok pada tanggal 5 Juni, menyusul gugatan yang diajukan oleh regulator sekuritas AS terhadap bursa mata uang kripto Binance.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menggugat Binance dan CEO Changpeng Zhao (juga dikenal sebagai CZ) karena diduga secara diam-diam mengendalikan Binance.US sebagai bagian dari "situs web palsu" untuk menghindari hukum AS, di antara tuduhan lainnya.

"Penipuan, penghindaran hukum"

Gugatan SEC, yang diajukan di pengadilan federal di Washington, D.C., mencantumkan 13 tuduhan terhadap Binance, Bapak Zhao, dan operator bursa AS yang seharusnya independen tersebut.

SEC menuduh Binance menggelembungkan volume perdagangan di platformnya, mengalihkan dana pelanggan, gagal membatasi pelanggan AS untuk menggunakan platformnya, dan menyesatkan investor tentang kontrol pengawasan pasar.

SEC juga menyatakan bahwa Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao—salah satu tokoh paling terkemuka di industri mata uang kripto—secara diam-diam mengendalikan aset klien, memungkinkan mereka untuk secara sewenang-wenang mencampur dan mengalihkan dana investor.

Binance menciptakan entitas AS terpisah sebagai bagian dari skema rumit untuk menghindari undang-undang sekuritas federal AS, demikian tuduhan SEC, mengutip serangkaian investigasi terhadap bursa tersebut yang diterbitkan tahun ini dan pada tahun 2022.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menggugat Binance dan CEO-nya di pengadilan federal di Washington, D.C., dengan 13 tuduhan. (Foto: CNBC)

“Kami menduga bahwa entitas milik Bapak Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan penghindaran hukum yang terencana,” kata Ketua SEC Gary Gensler dalam sebuah pernyataan.

Gugatan SEC hanyalah salah satu masalah hukum yang dihadapi Binance baru-baru ini.

Pada bulan Maret, perusahaan tersebut digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) karena mengoperasikan bursa ilegal dengan program kepatuhan fiktif. Bapak Zhao berpendapat bahwa CFTC tidak mengatakan seluruh kebenaran.

Binance juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi.

Sebelum gugatan SEC, Reuters melaporkan bahwa Binance mengendalikan rekening bank Binance.US meskipun mengklaim bahwa entitas tersebut beroperasi secara independen dan tidak berafiliasi dengan Binance China.

Menurut Reuters, seorang eksekutif senior Binance adalah operator utama dari lima rekening bank milik BAM Trading, operator Binance.US, termasuk satu rekening yang berisi dana dari klien AS.

"Diskusi dengan itikad baik"

Dalam sebuah unggahan blog, Binance menyatakan, “Kami akan membela platform kami dengan gigih,” menambahkan bahwa “karena Binance bukan bursa AS, tindakan SEC akan terbatas cakupannya.”

"Semua aset pengguna di Binance dan platform afiliasi Binance, termasuk Binance.US, aman dan terlindungi," menurut unggahan blog Binance.

Binance menyatakan telah melakukan “diskusi dengan itikad baik” dengan SEC dan “secara aktif menanggapi pertanyaan mereka dan mengatasi kekhawatiran mereka,” termasuk berupaya mencapai kesepakatan melalui negosiasi.

“Dengan pengaduan hari ini, SEC telah meninggalkan proses tersebut. Sebaliknya, mereka memilih tindakan sepihak dan litigasi. Kami tidak senang dengan pilihan itu,” kata Binance.

Binance tidak berkantor pusat di AS, sehingga akses SEC ke bursa tersebut akan terbatas. Foto: Coin Desk

Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia , jatuh lebih dari 6% pada tanggal 5 Juni, dengan kerugian yang semakin dalam menjelang akhir hari. Pada sore hari tanggal 5 Juni, mata uang kripto tersebut telah turun ke sekitar $25.500 – level terendahnya dalam beberapa bulan. Bitcoin telah jatuh hampir 14% dari titik tertingginya sekitar sebulan yang lalu. Mata uang kripto Binance (BNB) juga turun 9,72%.

Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, juga terdampak setelah berita tentang gugatan tersebut. Ethereum turun lebih dari 5% menjadi sekitar $1.800/ETH.

Namun, Binance menjadi pihak yang paling dirugikan setelah berita gugatan tersebut tersebar. Koin Binance (BNB) anjlok hampir 10% setelah investor menarik dana dari Binance. Menurut coinglass.com, sekitar 9.802 BTC, senilai $249,36 juta, dipindahkan dari cadangan bitcoin Binance.

Menurut pelaku pasar, tuduhan SEC dapat menyebabkan kesulitan bagi Binance, yang berdampak pada industri e-commerce, di mana Binance saat ini mendominasi. Pada tahun 2022, Binance memproses transaksi senilai sekitar $65 miliar setiap hari.

Binance Corporation didirikan di Shanghai pada tahun 2017 dan berkantor pusat di Kepulauan Cayman Britania Raya. Bapak Zhao adalah warga negara Kanada yang lahir dan dibesarkan di Tiongkok hingga usia 12 tahun. Bursa tersebut menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kantor pusat. Bapak Zhao sebelumnya menyatakan bahwa kantor pusat perusahaan berada di mana pun dia berada, pada waktu tertentu .

Nguyen Tuyet (Berdasarkan Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html