Bursa elektronik terbesar di dunia dituduh melakukan penipuan oleh AS

[iklan_1]

Mata uang kripto dan saham di perusahaan terkait kripto dan blockchain anjlok pada tanggal 5 Juni, setelah regulator sekuritas AS menggugat bursa mata uang kripto Binance.

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah menggugat Binance dan CEO Changpeng Zhao (CZ) karena diam-diam mengendalikan Binance.US sebagai bagian dari "situs web penipuan" untuk menghindari hukum AS, di antara tuduhan lainnya.

"Penipuan, pengelakan"

Gugatan SEC, yang diajukan di pengadilan federal di Washington, DC, mencantumkan 13 tuduhan terhadap Binance, Tn. Zhao, dan operator bursa AS yang konon independen.

SEC menuduh Binance menggelembungkan volume perdagangan di platformnya, mengalihkan dana pelanggan, dan gagal membatasi pelanggan AS dari platformnya, sekaligus menyesatkan investor tentang kontrol pengawasan pasar.

SEC juga mengklaim bahwa Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao — salah satu taipan paling terkemuka di industri mata uang kripto — secara diam-diam mengendalikan aset pelanggan, yang memungkinkan mereka untuk mencampur dan mengalihkan dana investor sesuka hati.

Binance menciptakan entitas AS terpisah sebagai bagian dari skema rumit untuk menghindari undang-undang sekuritas federal AS, SEC menuduh sambil mengutip serangkaian investigasi terhadap bursa yang diumumkan tahun ini dan pada tahun 2022.

Dunia - Lantai perdagangan elektronik terbesar di dunia dituduh melakukan penipuan oleh AS — Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menggugat Binance dan CEO-nya di pengadilan federal di Washington DC atas 13 tuduhan. Foto: CNBC

"Kami menduga bahwa Tuan Zhao dan entitas Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya transparansi, dan penghindaran hukum yang terencana," ujar Ketua SEC, Gary Gensler, dalam sebuah pernyataan.

Gugatan SEC hanyalah salah satu masalah hukum yang dihadapi Binance belakangan ini.

Pada bulan Maret, perusahaan tersebut digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) karena mengoperasikan bursa ilegal dengan program kepatuhan palsu. Bapak Zhao mengatakan bahwa CFTC tidak sepenuhnya jujur.

Binance juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi.

Sebelum gugatan SEC, Reuters melaporkan bahwa Binance telah mengambil alih rekening bank Binance.US meskipun mengklaim bahwa fasilitas tersebut beroperasi secara independen, tidak terkait dengan Binance China.

Menurut Reuters, seorang eksekutif senior Binance adalah operator utama lima rekening bank milik BAM Trading, operator Binance.US, termasuk satu dengan dana pelanggan AS.

“Diskusi dengan itikad baik”

"Kami akan mempertahankan platform kami dengan gigih," ujar Binance dalam sebuah postingan blog, menambahkan bahwa "karena Binance bukan bursa saham AS, tindakan SEC akan dibatasi jangkauannya."

"Semua aset pengguna di Binance dan platform afiliasi Binance, termasuk Binance.US, aman dan terlindungi," menurut postingan blog Binance.

Binance menyatakan telah terlibat dalam "diskusi dengan itikad baik" dengan SEC dan "secara aktif menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran mereka," termasuk upaya mencapai penyelesaian melalui negosiasi.

"Dengan pengaduan hari ini, SEC telah meninggalkan proses tersebut. Sebaliknya, mereka memilih untuk bertindak secara sepihak dan mengajukan gugatan. Kami tidak nyaman dengan pilihan tersebut," kata Binance.

Dunia - Lantai perdagangan elektronik terbesar di dunia dituduh melakukan penipuan oleh AS (Gambar 2). — Binance tidak berbasis di AS, sehingga akses SEC ke bursa tersebut akan terbatas. Foto: Coin Desk

Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia , anjlok lebih dari 6% pada 5 Juni, dengan penurunan yang semakin dalam seiring berjalannya hari. Pada sore hari tanggal 5 Juni, mata uang kripto tersebut telah jatuh ke sekitar $25.500 - level terendah dalam beberapa bulan. Bitcoin telah jatuh hampir 14% dari level tertingginya sekitar sebulan yang lalu. Mata uang kripto Binance (BNB) juga anjlok 9,72%.

Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, juga terpukul menyusul berita gugatan tersebut. Ethereum turun lebih dari 5% menjadi sekitar $1.800/ETH.

Namun, Binance mengalami kerugian terbesar setelah berita gugatan tersebut. Nilai tukar koin Binance (BNB) anjlok hampir 10% setelah investor menarik dananya dari Binance. Menurut coinglass.com, sekitar 9.802 BTC, senilai $249,36 juta, ditransfer dari cadangan bitcoin Binance.

Menurut pelaku pasar, tuduhan SEC dapat menyulitkan Binance, dan berdampak pada industri mata uang kripto di mana Binance dominan. Pada tahun 2022, Binance memproses transaksi senilai sekitar $65 miliar per hari.

Binance didirikan di Shanghai pada tahun 2017 dan berkantor pusat di Kepulauan Cayman. Bapak Zhao adalah warga negara Kanada yang lahir dan besar di Tiongkok hingga usia 12 tahun. Bursa tersebut menyatakan tidak memiliki kantor pusat. Bapak Zhao mengatakan bahwa kantor pusat perusahaan berada di mana pun beliau berada .

Nguyen Tuyet (Menurut Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

[iklan_2]
Sumber