Membuat berkas pelanggan "fiktif" untuk menipu perusahaan senilai lebih dari 5 miliar VND.

Pada tanggal 12 Oktober, Kepolisian Kota Da Nang mengumumkan bahwa mereka telah menyampaikan surat dakwaan terhadap Tran Nhu Quynh (39 tahun, berdomisili di distrik Hai Chau) atas tindak pidana penipuan dan penggelapan harta benda.

Menurut informasi awal, Quynh adalah seorang kolaborator di sebuah perusahaan konsultan investasi yang membantu klien dalam mengajukan visa pelajar dan turis , yang berbasis di distrik Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh telah didakwa (Foto: Kepolisian Da Nang).

Berdasarkan kontrak kerjanya, Quynh diberi uang tunai, transfer bank, atau rekening tabungan oleh perusahaan untuk membantu klien dalam prosedur verifikasi keuangan (dengan membuka rekening tabungan atau mengkonfirmasi saldo rekening bank) ketika klien membutuhkan dana untuk perjalanan atau studi di luar negeri.

Setelah menyelesaikan prosedur untuk klien, Quynh harus menyelesaikan rekening dan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang dan buku tabungan kepada perusahaan.

Pada awal Mei, Quynh memberikan informasi palsu tentang beberapa individu yang membutuhkan bukti kemampuan finansial, untuk mendapatkan kepercayaan perusahaan dan membuat mereka mentransfer uang.

Quynh tidak mengikuti prosedur verifikasi keuangan yang semestinya (karena ini adalah klien fiktif) tetapi malah menyalahgunakan uang tersebut untuk penggunaan pribadi. Polisi menuduh Quynh menggelapkan lebih dari 5 miliar VND dari perusahaan tersebut.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm