Membuat file pelanggan "hantu" untuk menipu perusahaan lebih dari 5 miliar VND

Pada tanggal 12 Oktober, Kepolisian Kota Da Nang mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan keputusan untuk mengadili terdakwa Tran Nhu Quynh (39 tahun, tinggal di distrik Hai Chau) atas kejahatan Perampasan properti secara curang.

Menurut informasi awal, Quynh adalah kolaborator dari sebuah perusahaan konsultan investasi yang mendukung pelanggan dalam mengajukan visa belajar dan perjalanan , yang berkantor pusat di distrik Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh dituntut (Foto: Kepolisian Da Nang).

Berdasarkan kontrak kerja, Quynh diberikan uang tunai, transfer bank atau buku tabungan oleh perusahaan untuk membantu nasabah dalam menjalankan prosedur pembuktian keuangan (dengan membuka buku tabungan atau mengonfirmasi saldo di rekening bank) saat nasabah ingin bepergian atau belajar di luar negeri.

Saat menyelesaikan prosedur untuk pelanggan, Quynh harus melunasi dan bertanggung jawab mengembalikan uang dan buku tabungan ke perusahaan.

Pada awal Mei, Quynh memberikan informasi palsu tentang sejumlah individu yang perlu membuktikan status keuangan mereka agar perusahaan mempercayai mereka dan mentransfer uang.

Quynh tidak melakukan prosedur verifikasi keuangan (karena mereka adalah pelanggan palsu) tetapi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Polisi menuduh Quynh menggunakan lebih dari 5 miliar VND dari perusahaan tersebut.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm