Fokus pada pencegahan pencucian uang dalam transaksi real estate dan pertukaran mata uang virtual

Keterangan foto — Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc, Ketua Komite Pengarah Anti Pencucian Uang, memberikan sambutan. Foto: An Dang/VNA

Laporan Bank Negara tersebut menyatakan bahwa, per 1 Oktober 2025 (bertepatan dengan berakhirnya siklus Laporan Kemajuan (PR) ke-5 sesuai komitmen dengan Gugus Tugas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang - FATF), hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional untuk melaksanakan komitmen Pemerintah Vietnam dalam mencegah dan memberantas pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (terlampir pada Keputusan No. 194/QD-TTg Perdana Menteri) adalah: 1/17 tindakan telah sepenuhnya selesai (Tindakan No. 9); 1/17 tindakan sebagian besar telah selesai (Tindakan 14); 10/17 tindakan telah selesai sebagian (termasuk Tindakan 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 17); 5/17 tindakan belum mengalami kemajuan (termasuk Tindakan 4, 5, 6, 15, 16).

Bank Negara menyatakan: Pada saat rapat Komite Pengarah pada 12 Desember 2024 (Vietnam baru saja menyelesaikan Laporan ke-2), hasil yang dicapai "masih sangat terbatas", dengan hanya 1 dari 17 tindakan yang "Sebagian selesai"; 16 dari 17 tindakan tidak menunjukkan kemajuan. Pada rapat hari ini, setelah hampir 1 tahun implementasi (dengan 3 Laporan Kemajuan), 12 tindakan telah ditingkatkan menjadi "Sebagian selesai".

Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi di Vietnam bergerak ke arah yang positif. Kemajuan yang diakui oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) dalam memberantas pencucian uang merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pembelajaran yang serius, upaya, dan kerja sama yang semakin erat antara lembaga dan unit terkait dalam mengimplementasikan rencana aksi.

Bertujuan untuk menyelesaikan Rencana Aksi Nasional guna menghapus Vietnam dari Daftar Abu-abu, laporan Bank Negara secara khusus menganalisis sejumlah penyebab objektif dan subjektif yang menyebabkan permasalahan yang ada, sehingga mengusulkan sejumlah solusi untuk meningkatkan metode dan hasil di masa mendatang. Oleh karena itu, Bank Negara mengusulkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti penambahan sumber daya manusia, peningkatan pelatihan staf; cara pelaksanaan rencana aksi; pengumpulan dan penyediaan data...

Bank Negara menekankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana aksi dalam konteks keterbatasan sumber daya, perlu adanya peta jalan strategis yang di dalamnya sumber daya diprioritaskan untuk melaksanakan 3 kelompok tindakan: Kelompok tindakan yang terkait dengan persyaratan untuk melengkapi kerangka hukum (Tindakan 12, Tindakan 5); Kelompok tindakan yang kemungkinan akan mencapai penilaian positif jika difokuskan pada penanganannya secara menyeluruh (Tindakan 1, 2, 7); Kelompok tindakan yang membutuhkan hasil yang dapat diukur (Tindakan 4, 11, 13).

Pada pertemuan tersebut, perwakilan kementerian dan lembaga (Kementerian Keuangan, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Konstruksi, Kementerian Kehakiman, Kantor Pemerintah , Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Nasional, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung Rakyat, Inspektorat Pemerintah, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri) menyatakan sangat setuju dengan isi laporan pusat Bank Negara Vietnam.

Perwakilan kementerian dan lembaga juga secara khusus melaporkan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Perdana Menteri dalam Rencana Aksi Nasional; menyatakan dengan jelas hasil yang dicapai, masalah yang ada, kurangnya hasil yang baik, menganalisis penyebab, tren, solusi dan tugas serta solusi yang perlu difokuskan dan dilaksanakan secara efektif di masa mendatang dengan semangat tindakan yang mendesak dan drastis, koordinasi yang erat, dan tekad untuk menghapus Vietnam dari Daftar Abu-abu.

Menutup pertemuan, Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc menekankan bahwa pencegahan dan pengendalian pencucian uang merupakan tugas rutin yang sangat penting, tidak hanya untuk mencegah korupsi, penyelundupan, dan kegiatan ilegal tetapi juga untuk mendorong pembangunan ekonomi yang transparan dan berkelanjutan.

Menghargai pendapat yang sangat komprehensif dan spesifik dari kementerian dan cabang, Wakil Perdana Menteri meminta Bank Negara Vietnam untuk menyerap pendapat para delegasi dalam pertemuan tersebut, menyelesaikan laporan (menyoroti hasil yang dicapai, dengan bukti spesifik, menyatakan dengan jelas tugas, solusi, isi pekerjaan, kemajuan implementasi...) untuk dikirim kepada anggota Komite Pengarah dan melaporkannya kepada para pemimpin Pemerintah.

Wakil Perdana Menteri meminta kementerian dan lembaga untuk segera melaporkan isi yang telah dilaksanakan dan tugas-tugas yang diharapkan untuk dilaksanakan di waktu mendatang sebagaimana ditugaskan oleh Perdana Menteri, dengan menyatakan dengan jelas solusi-solusi spesifik untuk dikirimkan ke Bank Negara; fokus pada pengembangan dan penyempurnaan dokumen-dokumen hukum tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal; melaksanakan tugas-tugas utama sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; pada saat yang sama, fokus pada penerapan solusi-solusi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dalam transaksi-transaksi di bursa-bursa real estate, bursa-bursa mata uang virtual, dan lain-lain.

Wakil Perdana Menteri menugaskan Bank Negara untuk berkoordinasi dengan kementerian dan cabang terkait untuk mengembangkan program komunikasi tentang anti pencucian uang, meningkatkan penjelasan dan penyebaran undang-undang, mengklarifikasi tindakan mana yang diizinkan dan mana yang tidak diizinkan untuk meningkatkan kesadaran publik.

Source: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm

Komentar (0)