Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Truong My Lan, dan memberikan kompensasi lebih dari 673,8 miliar VND kepada SCB

Pagi ini, 11 April, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh mulai menjatuhkan vonis terhadap Truong My Lan (68 tahun, Ketua Dewan Direksi Van Thinh Phat Group) dan 84 terdakwa lainnya yang telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) lebih dari 677 miliar VND, sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis hakim diperkirakan akan mengumumkan putusan dalam waktu 1 hari.

Pada sore hari tanggal 11 April, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Truong My Lan (68 tahun, Ketua Dewan Direksi Van Thinh Phat Group) atas penggelapan, 20 tahun penjara atas penyuapan, dan 20 tahun penjara atas pelanggaran peraturan peminjaman dalam operasional lembaga kredit. Truong My Lan dijatuhi hukuman mati total.

Terkait kerugian SCB, panel menetapkan bahwa 1.284 pinjaman palsu merupakan metode dan tipu daya Truong My Lan untuk mengambil lebih dari VND 677.000 miliar dari SCB - per 17 Oktober 2022.

Pada saat yang sama, seluruh jumlah uang tersebut pada dasarnya digunakan oleh Truong My Lan, atau diarahkan untuk digunakan sesuai dengan keinginan terdakwa, sehingga Truong My Lan berkewajiban untuk memberikan kompensasi penuh kepada SCB.

Namun, panel juga menemukan bahwa hingga 1 April 2024, sebagian dari 1.284 pinjaman telah dilunasi, dan Truong My Lan telah membayar sejumlah kompensasi, sehingga terdakwa Truong My Lan hanya perlu mengganti kerugian lebih dari VND 673.800 miliar/1.243 pinjaman.

Truong My Lan dijatuhi hukuman mati

Majelis hakim memutuskan untuk mentransfer 1.000 miliar VND yang dibayarkan terdakwa Nguyen Cao Tri untuk Truong My Lan ke SCB; dan mentransfer semua uang yang dibayarkan secara sukarela oleh terdakwa lain sebagai konsekuensinya ke SCB untuk memastikan kewajiban Truong My Lan dalam kasus tersebut.

Pengadilan Rakyat memutuskan untuk terus menyita properti real estat yang terkait dengan Truong My Lan, termasuk vila kuno di 112 Vo Van Tan (Distrik 3), dan bangunan di 19 Nguyen Hue (Distrik 1, Kota Ho Chi Minh)...

Majelis hakim kasus Truong My Lan - Van Thinh Phat

REMAJA

Pengadilan tidak mengizinkan Truong My Lan untuk mempertahankan vila kuno tersebut.

Terkait vila lama di 110-112 Vo Van Tan (Distrik 3) yang buku merahnya belum disita, putri terdakwa Truong My Lan, Chu Duyet Phan, mengajukan permohonan pembatalan penyitaan. Menurut pengadilan, para pemegang saham perusahaan pemilik bangunan ini sebenarnya adalah keturunan Truong My Lan, sehingga merupakan properti terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan penyitaan guna memastikan kewajiban ganti rugi terdakwa. Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh hanya mengizinkan pemulihan properti ini, dan statusnya saat ini tidak dapat diubah.

Sementara itu, terkait bangunan di 75 Nguyen Hue yang disewakan Van Thinh Phat Group kepada SCB, majelis hakim menetapkan bahwa bangunan tersebut merupakan milik Truong My Lan, sehingga majelis hakim menyatakan akan tetap melakukan penyitaan untuk menjamin kewajiban pelaksanaan putusan.

Terkait dengan rangkaian properti real estat di Distrik 1, 7, 4, Phu Nhuan... Pengadilan Rakyat juga memutuskan untuk terus menyita properti tersebut guna memastikan kewajiban perdata terdakwa Truong My Lan.

Selain itu, Perusahaan Saham Gabungan TH Ha Long dan Perusahaan Au Lac menerima lebih dari 6,090 miliar VND dari Truong My Lan untuk mengalihkan 18 juta lembar saham. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Lan memiliki kewajiban yang sangat besar untuk dipenuhi, karena uang yang diberikannya kepada kedua perusahaan tersebut merupakan uang dari SCB. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa uang tersebut harus dikembalikan kepada SCB, sehingga Perusahaan Saham Gabungan TH Ha Long dan Perusahaan Au Lac harus mengembalikan 6,090 miliar VND.

Terkait dengan harta sitaan terdakwa Truong Hue Van (keponakan Truong My Lan), pengadilan memutuskan bahwa terdakwa dibesarkan oleh terdakwa Lan sejak kecil, sifat harta tersebut adalah milik Ketua Van Thinh Phat, sehingga pengadilan memutuskan untuk tetap melakukan penyitaan guna memastikan kewajiban pelaksanaan putusan.

Truong My Lan mendominasi SCB

Sekitar pukul 10.00 pagi tanggal 11 April, majelis hakim memutuskan bahwa kesaksian para terdakwa di pengadilan sebagian besar mengakui kejahatan yang didakwakan. Kesaksian-kesaksian tersebut konsisten satu sama lain, dengan para saksi, orang-orang yang terlibat, dan bukti-bukti lain dalam berkas perkara, sehingga memberikan dasar yang cukup untuk menetapkan bahwa Truong My Lan adalah pemilik ekosistem Van Thinh Phat Group (disingkat Van Thinh Phat Group).

Sementara itu, berdasarkan dokumen dan keterangan para terdakwa lain di persidangan, terbukti bahwa terdakwa Lan adalah pemilik sebenarnya dan menguasai lebih dari 91,5% saham SCB, merupakan orang yang sesungguhnya mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengarahkan dan menjalankan seluruh kegiatan SCB; memilih dan mengatur personel kunci di SCB.

Oleh karena itu, majelis hakim tidak menerima pembelaan terdakwa Lan dan para pengacara bahwa terdakwa sebenarnya hanya memiliki 15% saham, termasuk terdakwa dan kedua putrinya. Selama penyelidikan, orang-orang yang namanya tercantum pada lebih dari 75% saham di SCB semuanya mengaku atas nama Truong My Lan.

Menurut Pengadilan Rakyat, SCB adalah bank umum saham gabungan. Berdasarkan hukum, keputusan rapat umum pemegang saham disahkan setelah disetujui oleh mayoritas pemegang saham. Oleh karena itu, dengan memiliki lebih dari 91,5% saham SCB, Truong My Lan sebenarnya mengendalikan dan mengelola seluruh kegiatan di bank ini.

Para terdakwa sebelum putusan juri

NHAT THINH

Pengadilan menyatakan pendapatnya tentang tuduhan terhadap Truong My Lan.

Menurut majelis hakim, semua tindakan Truong My Lan dalam 10 tahun terakhir merupakan tindak pidana penggelapan, tetapi sebelum tahun 2018, tindak pidana penggelapan properti terhadap badan usaha non-negara belum pernah dituntut. Oleh karena itu, penuntutan terdakwa atas dua dakwaan dalam dua periode sebelum dan sesudah 1 Januari 2018 sudah tepat. Oleh karena itu, majelis hakim tidak menerima pandangan pembela bahwa penuntutan terdakwa Lan atas dua dakwaan merugikan terdakwa.

Terdakwa mengarahkan pembuatan dokumen pinjaman palsu, melegalkan 368 pinjaman untuk 304 nasabah, dengan total utang lebih dari 132.000 miliar VND. Dengan menerapkan asas yang menguntungkan terdakwa, ditetapkan bahwa tindak pidana Truong My Lan menyebabkan kerugian bagi SCB lebih dari 64.600 miliar VND, setelah dikurangi nilai aset agunan pinjaman lebih dari 67.600 miliar VND.

Selama periode 1 Januari 2018 hingga 7 Oktober 2022, Truong My Lan memerintahkan pembuatan 916 aplikasi pinjaman palsu untuk menarik dan mengambil uang dari SCB. Per 17 Oktober 2023, pinjaman-pinjaman ini memiliki pokok terutang lebih dari VND 415,6 miliar dan bunga terutang lebih dari VND 129,3 miliar.

Selama periode ini, Truong My Lan dan para kaki tangannya melakukan tindak pidana penggelapan harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (a, b, Ayat 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015. Dengan menerapkan asas yang menguntungkan terdakwa, setelah dikurangi nilai aset yang menjamin pinjaman, ditetapkan bahwa Truong My Lan telah mengambil alih lebih dari VND 304.000 miliar dari saldo pokok, dan menyebabkan kerugian bunga lebih dari VND 129.000 miliar yang timbul dari penyalahgunaan pokok tersebut di atas.

Terdakwa Truong My Lan pada pagi hari tanggal 11 April

NHAT THINH

Pukul 11.00, majelis hakim melanjutkan penyampaian pandangan komprehensif atas kasus tersebut, dengan menegaskan bahwa "harus ada hukuman yang paling berat" bagi Truong My Lan.

Setelah mendengarkan komentar majelis hakim tentang perilakunya, Truong My Lan menyebabkan keributan, sehingga majelis hakim harus mengingatkannya dan meminta polisi untuk memastikan ketertiban di ruang sidang.

Permohonan Truong My Lan untuk mentransfer 1.350 miliar VND (dibayarkan oleh Nguyen Cao Tri dan orang lain) kepada terdakwa Truong Hue Van (keponakan Truong My Lan) sebagai ganti rugi tidak diterima oleh majelis hakim. Hal ini dikarenakan menurut pengadilan, terdakwa Lan memiliki kewajiban ganti rugi yang sangat besar, dan asetnya tidak mencukupi.

Terkait terdakwa Chu Lap Co (Ketua Dewan Direksi Times Square Investment Joint Stock Company), menurut pengadilan, terdakwa memiliki peran terbatas karena ia adalah orang asing, tidak tahu bahasa Vietnam, dan bergantung pada istrinya, terdakwa Truong My Lan.

Terdakwa Chu Lap Co adalah pengusaha Hong Kong pertama yang berinvestasi di Vietnam, dianugerahi Medali Buruh oleh Negara Vietnam, dan menerima banyak sertifikat penghargaan dari Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh atas partisipasi aktif dan kontribusinya kepada masyarakat melalui kegiatan amal dan pencegahan Covid-19.

Terdakwa Chu Lap Co pada pagi hari tanggal 11 April

NHAT THINH

Mengklaim $5,2 juta untuk melindungi keluarga... adalah "tidak berdasar"

Terkait kegiatan pemeriksaan Tim Inspeksi Bank Negara di SCB, majelis hakim memutuskan bahwa selama proses pemeriksaan, Truong My Lan bertemu, berdiskusi, dan bertukar informasi dengan Do Thi Nhan (mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan II), Ketua tim pemeriksaan. Pada saat yang sama, terdakwa memerintahkan Vo Tan Hoang Van (Direktur Jenderal SCB) untuk memberikan 5,2 juta dolar AS kepada Do Thi Nhan.

Selain itu, SCB juga memberikan uang dan bingkisan sebagai kompensasi kepada anggota Tim Inspeksi, dengan jumlah tertinggi sebesar 390.000 USD.

Dari situlah Do Thi Nhan menyembunyikan, melaporkan secara tidak jujur dan tidak lengkap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan SCB dengan cara yang meringankan dan menguntungkan SCB agar bank tersebut tidak berada di bawah pengawasan khusus dan terus menerus mengusulkan dan mengusulkan untuk menciptakan syarat-syarat restrukturisasi.

Menurut majelis hakim, para terdakwa dalam tim inspeksi, demi keuntungan pribadi, mengarahkan dan menyusun laporan yang tidak jujur dan tidak lengkap, menutupi pelanggaran SCB. Hal ini menyebabkan kegagalan untuk segera mencegah Truong My Lan dan kaki tangannya menarik dan menggunakan uang SCB secara ilegal, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi bank.

Di pengadilan, terdakwa Nhan menyatakan bahwa alasan menerima 5,2 juta dolar AS adalah untuk melindungi keluarganya... Namun, majelis hakim menganggap pernyataan ini "tidak berdasar". Hal ini dikarenakan proses penerimaan uang oleh terdakwa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jika terdakwa tidak mau menerimanya, ia tidak mungkin menerima uang tersebut. Selain itu, terdakwa juga memberikan Vo Tan Hoang Van kata sandi rumah untuk membawa uang tersebut ke dalam rumah terdakwa.

Dari analisis di atas, majelis hakim menetapkan bahwa Truong My Lan melakukan tindak pidana memberi suap, dan Do Thi Nhan melakukan tindak pidana menerima suap.

Terkait dengan jumlah uang suap sebesar 5,2 juta USD yang diterima terdakwa Nhan dan jumlah uang yang diterima oleh 16 terdakwa dalam tim inspeksi, menurut majelis hakim, uang tersebut harus dikembalikan ke SCB untuk memperbaiki sebagian akibat dari kasus tersebut.

Mantan Direktur Departemen Pemeriksaan dan Pengawasan Perbankan II itu diusulkan Kejaksaan untuk dihukum penjara seumur hidup karena menerima suap sebesar 5,2 juta USD.

REMAJA

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Nhan menerima uang dalam jumlah yang sangat besar, yang merupakan tindak pidana korupsi paling berbahaya, yang memengaruhi kebijakan Partai dan Negara. "Dalam persidangan, terdakwa Nhan tidak jujur dan mengakui kejahatannya, sehingga diperlukan hukuman yang seberat-beratnya. Namun, mengingat terdakwa telah mengembalikan seluruh uang suap, hukumannya harus dikurangi," hakim ketua membacakan putusan.

Di antara 16 terdakwa dalam kelompok kejahatan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan dalam menjalankan tugas resmi, Pengadilan Rakyat menilai terdakwa Nguyen Van Hung (mantan Wakil Kepala Inspektur yang bertanggung jawab atas Badan Inspeksi dan Pengawasan Perbankan, Bank Negara) adalah orang yang membuat keputusan pemeriksaan.

Menurut pengadilan, terdakwa adalah orang yang mengarahkan dan mengawasi kegiatan inspeksi tim inspeksi di SCB, menerima laporan, dan melaporkan hasil inspeksi kepada pimpinan Bank Negara dan Perdana Menteri. "Terdakwa Hung juga merupakan orang yang menerima uang dalam jumlah terbesar, sehingga ia seharusnya dijatuhi hukuman tertinggi dibandingkan dengan terdakwa lain dalam kelompok kejahatan ini," menurut putusan tersebut.

Lihat isi dasar putusan tingkat pertama yang diumumkan Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh dalam kasus Truong My Lan - Van Thinh Phat di sini.

Terdakwa di persidangan pada pagi hari tanggal 11 April

NHAT THINH

Para pengacara turut serta membela terdakwa dalam persidangan pagi ini.

NHAT THINH

Para pengacara turut serta membela terdakwa dalam persidangan pagi ini.

NHAT THINH

Markas Besar Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh pada pagi hari tanggal 11 April

NHAT THINH

Selama persidangan, perwakilan Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh (Kejaksaan) yang memegang hak untuk menuntut di persidangan menilai bahwa terdakwa Lan mengambil keuntungan dari kebijakan negara dalam merestrukturisasi sistem perbankan, berupaya untuk mengambil alih, mengendalikan, dan mengelola semua kegiatan SCB.

Terdakwa secara bertahap memiliki dan mengendalikan hingga 91,5% saham SCB, merupakan orang yang benar-benar memiliki kekuasaan absolut untuk mengarahkan dan mengoperasikan semua kegiatan SCB; memilih dan mengatur personel kunci di SCB.

Dari sana, Truong My Lan menggunakan SCB sebagai alat keuangan, memobilisasi modal dari organisasi dan individu, kemudian menggunakan banyak trik canggih untuk membuat dokumen pinjaman palsu, menggelembungkan nilai agunan; menyediakan agunan ilegal, tidak mendaftarkan transaksi yang dijamin, menarik aset bernilai besar dan menukarnya dengan aset bernilai lebih rendah untuk menarik uang dari SCB.

Ketika SCB mencairkan uang dengan rencana palsu, terdakwa Lan mengarahkan bawahannya untuk membuat rencana penarikan uang, memutus arus kas dengan membuat kontrak palsu yang menjanjikan transfer saham, menghindari deteksi pihak berwenang.

Jaksa mengusulkan hukuman mati bagi terdakwa Truong My Lan.

REMAJA

Dalam 10 tahun, dari tahun 2012 hingga 2022, SCB telah menyalurkan lebih dari 2.500 pinjaman kepada grup tergugat Truong My Lan dengan total lebih dari 1 miliar VND, yang mencakup 93% dari total pinjaman bank. Hingga tahun 2022, grup tergugat Lan masih memiliki 1.284 pinjaman, dengan utang terutang di SCB lebih dari 677 miliar VND (hampir 484 miliar VND pokok, lebih dari 193 miliar VND bunga), termasuk dalam kelompok pinjaman yang tidak tertagih.

Jaksa mengusulkan hukuman mati bagi terdakwa Truong My Lan.

Menurut proses persidangan dari tanggal 5 Maret sampai dengan 4 April, kecuali terdakwa Lan, semua terdakwa yang hadir di pengadilan mengakui kejahatan mereka.

Secara khusus, 66 terdakwa yang bekerja di ekosistem SCB - Van Thinh Phat, perusahaan penilaian agunan, perusahaan lain, dan kaki tangan yang membantu terdakwa Truong My Lan semuanya mengakui kejahatan menurut dakwaan, meminta untuk dipertimbangkan untuk peran terbatas, bekerja untuk mendapatkan gaji, benar-benar mempercayai Truong My Lan dan tidak mengambil keuntungan dari kasus tersebut untuk menerima hukuman yang ringan.

Sebanyak 18 terdakwa dari tim inspeksi, tim pengawas Bank Negara di Bank Sentral, dan para pimpinan Badan Pengawas dan Pengawasan Perbankan Bank Negara menerima uang dari Bank Sentral selama periode inspeksi bank ini untuk menutupi pelanggaran dan menyembunyikan kondisi keuangan yang sangat lemah. Di pengadilan, mereka semua mengakui kesalahan mereka.

Terdakwa Truong My Lan menyampaikan banyak penjelasan yang menerangkan bahwa dirinya tidak memanipulasi SCB, tidak mengambil alih uang SCB, melainkan menggunakan harta milik keluarga, kerabat dan sahabatnya untuk melakukan restrukturisasi SCB namun gagal.

Kasus ini melibatkan 5 orang terdakwa yang diadili secara in absentia karena sedang dicari, dan permohonan terdakwa untuk diadili secara in absentia dengan alasan sakit telah diterima oleh majelis hakim.

Kaki tangan dalam kasus Truong My Lan yang menyebabkan kerusakan pada SCB

REMAJA

Dalam dakwaan tersebut, Kejaksaan mengusulkan hukuman mati bagi terdakwa Lan atas penggelapan, 20 tahun penjara atas penyuapan, dan 19-20 tahun penjara atas pelanggaran peraturan peminjaman dalam operasional lembaga kredit. Hukuman mati adalah hukuman total.

Usulan hukuman seumur hidup bagi 4 terdakwa, termasuk 3 terdakwa yang merupakan mantan pimpinan senior di SCB, yaitu: terdakwa Dinh Van Thanh, Ketua Dewan Direksi (dicari, diadili secara in absentia); terdakwa Bui Anh Dung, Ketua Dewan Direksi; terdakwa Vo Tan Hoang Van, Direktur Jenderal; dan terdakwa Do Thi Nhan (mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan II) yang menerima suap sebesar 5,2 juta USD.

Terhadap terdakwa sisanya, Kejaksaan mengusulkan hukuman percobaan 3 tahun menjadi 24 tahun penjara, yang mana 15 terdakwa diantaranya diusulkan hukuman percobaan.

Berapa besar kerugian dalam kasus ini?

Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh menetapkan bahwa Truong My Lan menyebabkan kerusakan dan menggunakan semua uang yang disalahgunakan, sehingga dalam hal tanggung jawab perdata, ia meminta terdakwa Truong My Lan untuk mengganti rugi SCB secara penuh sebesar lebih dari 677.000 miliar VND.

Namun, untuk memastikan prinsip yang menguntungkan para terdakwa, kejaksaan telah mengurangi nilai aset jaminan milik Nyonya Lan yang dipegang oleh SCB. Berdasarkan hasil penilaian Perusahaan Penilai Hoang Quan, kerugian SCB sekitar 498 miliar VND.

Menurut Kejaksaan, kerugian SCB lebih dari 677.000 miliar VND atau sekitar 498.000 miliar VND akan diputuskan oleh Pengadilan Rakyat.

Sementara itu, SCB meminta majelis hakim untuk menetapkan kerugian bank pada tanggal persidangan tingkat pertama (5 Maret 2024) sebesar VND761,802 miliar, dengan utang pokok hampir VND484,000 miliar, dan bunga serta biaya provisi lebih dari VND277,800 miliar. Pada saat yang sama, SCB meminta agar terdakwa Truong My Lan dan rekan-rekannya bertanggung jawab bersama untuk mengganti kerugian tersebut.

Terdakwa Nguyen Cao Tri mengganti kerugian tambahan sebesar 10,5 miliar VND

Dari 86 terdakwa yang diadili, terdakwa Nguyen Cao Tri (54 tahun, Ketua Dewan Direksi Perusahaan Van Lang dan Perusahaan Capella) adalah satu-satunya yang bukan kaki tangan terdakwa Truong My Lan dalam penyalahgunaan uang SCB dan tidak terkait dengan pelanggaran di Van Thinh Phat Group, atau SCB.

Terdakwa Nguyen Cao Tri

REMAJA

Terdakwa Nguyen Cao Tri dituduh mencoba mengambil alih dana 1.000 miliar VND dari Truong My Lan, setelah terdakwa Lan ditangkap.

Di pengadilan, terdakwa Tri mengakui kejahatannya. Selama proses investigasi, penuntutan, dan persidangan, terdakwa Tri memobilisasi keluarganya untuk memberikan ganti rugi kepada Truong My Lan lebih dari 761 miliar VND; serta menyita 3 aset untuk memastikan kompensasi penuh atas kerugian yang diderita Truong My Lan. Dari sana, Kejaksaan menjatuhkan hukuman penjara 9-10 tahun kepada Nguyen Cao Tri.

Saat juri berunding, istri terdakwa Tri juga menemukan uang tunai tambahan sebesar 10,5 miliar VND.

Dalam musyawarah tersebut turut hadir para kaki tangan Truong My Lan yang turut membayar sejumlah uang tambahan, yakni: terdakwa Duong Tan Truoc membayar uang tambahan sebesar 5 miliar VND, terdakwa Truong Khanh Hoang membayar uang tambahan sebesar 500 juta VND, terdakwa Nguyen Thanh Tung membayar uang tambahan sebesar 200 juta VND, dan Nguyen Van Thanh Hai membayar uang tambahan sebesar 50 juta VND.

Thanhnien.vn

Sumber: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm