Penuntutan terhadap Tuan Tran Qui Thanh dan kedua putrinya atas penggelapan uang senilai 1.040 miliar VND

Kejaksaan Agung Rakyat baru saja mengeluarkan surat dakwaan untuk menuntut Tn. Tran Qui Thanh (71 tahun, Direktur Perusahaan Perdagangan dan Layanan Tan Hiep Phat Terbatas) dan kedua putrinya, Tran Uyen Phuong (44 tahun, Wakil Direktur Perusahaan Tan Hiep Phat) dan Tran Ngoc Bich (40 tahun) atas kejahatan Penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta kekayaan, menurut Klausul 4, Pasal 175 KUHP tahun 2015.

Pada bulan November 2023, Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik menyimpulkan dan setelah menerima kasus tersebut, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas kasus tersebut, meminta penyelidikan tambahan terhadap 5 isi. Isi-isi ini terutama secara jelas menentukan nilai aset yang dirampas oleh Tuan Tran Qui Thanh dan putranya; khususnya, terdapat isi tambahan untuk mengurangi tanggung jawab pidana masing-masing terdakwa.

Tuan Tran Qui Thanh ditetapkan sebagai pemimpin dan dalang dalam kasus penggelapan aset senilai lebih dari VND1.040 miliar dari 4 perusahaan dan individu.

Pada akhir Januari 2024, Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan kesimpulan investigasi tambahan. Dalam kesimpulan tersebut, badan investigasi menetapkan nilai aset yang dirampas oleh Bapak Tran Qui Thanh dan kedua putrinya dari keempat korban adalah 1.040 miliar VND, sementara kesimpulan investigasi awal hanya menetapkan nilai sebesar 767 miliar VND.

Berdasarkan catatan, selama periode 2019-2020, melalui sejumlah broker, Bapak Tran Qui Thanh dan kedua putranya meminjamkan uang kepada sejumlah perusahaan dan individu. Bapak Tran Qui Thanh dan kedua putranya serta para peminjam tidak membuat perjanjian pinjaman dengan agunan, melainkan memaksa perusahaan dan individu peminjam uang untuk membuat perjanjian pengalihan proyek, saham dalam proyek, dan properti, dengan nilai yang jauh lebih rendah daripada nilai aset sebenarnya.

Untuk membangun kepercayaan dari para korban dan menutupi sifat peminjaman uang, Tn. Tran Qui Thanh dan putranya menandatangani "komitmen penjualan kembali", melegalkan bunga pinjaman dengan tanda terima deposito untuk membeli kembali proyek dan real estat, berjanji untuk membayar penuh pokok dan bunga, serta mengembalikan properti tersebut...

Di bawah arahan Bapak Thanh, kedua putrinya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, menjadi penerima pengalihan properti. Setelah itu, tim Bapak Thanh segera menyelesaikan prosedur perubahan nama untuk mengambil alih kendali dan memutuskan kepemilikan properti.

Ketika peminjam telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga sebagaimana yang disepakati, Tn. Tran Qui Thanh dan putranya mengarang alasan-alasan yang tidak masuk akal untuk menolak pembayaran, tidak mengembalikan properti, mengklaim bahwa pemilik properti melanggar ketentuan kontrak dan karenanya kehilangan hak untuk membeli kembali... atau menciptakan alasan-alasan lain seperti: memaksa pemilik properti untuk membayar lebih banyak uang, tidak mengizinkan untuk membayar setiap angsuran tetapi memaksa untuk membayar seluruh pokok... Pada akhirnya, tujuan kelompok Tn. Tran Qui Thanh adalah untuk secara sengaja merampas properti korban.

Berkas perkara tersebut menetapkan bahwa sejak Januari 2019 hingga November 2020, Tn. Tran Qui Thanh dan kaki tangannya telah melakukan 4 tindakan "penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta benda" terhadap 4 korban.

Secara spesifik, aset tersebut meliputi: 2 proyek Minh Thanh, Nhon Thanh di Dong Nai milik Ibu Dang Thi Kim Oanh (Ketua Dewan Direksi Kim Oanh Real Estate Group); 29 bidang tanah terpisah dari bidang tanah 452 di distrik Binh Tan milik Bapak Nguyen Van Chung, 4 bidang tanah di Kota Thu Duc milik Bapak Lam Son Hoang dan 2 bidang tanah di distrik Binh Tan milik Bapak Nguyen Huy Dong.

Total nilai aset sebagaimana dinilai oleh kejaksaan adalah 1.040 miliar VND.

Dalam kasus ini, Tn. Tran Qui Thanh ditetapkan sebagai dalang. Kedua putrinya dituduh sebagai kaki tangan aktif. Ketiga ayah dan anak perempuan tersebut tidak mengakui telah meminjamkan uang dan tidak mengakui telah menggunakan tipu daya untuk mengambil aset; mereka hanya menyatakan bahwa mereka melakukan jual beli aset dengan perusahaan dan individu sesuai hukum.

Saat mengajukan permintaan, badan investigasi menyebutkan bahwa Tn. Tran Qui Thanh melakukan kejahatan itu berkali-kali dengan trik yang canggih dan licik untuk mendapatkan aset yang sangat bernilai; oleh karena itu, merekomendasikan agar terdakwa ini dijatuhi hukuman yang berat di hadapan hukum untuk pendidikan umum, pencegahan dan penanggulangan.

Adapun Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, telah ditetapkan bahwa mereka memiliki hal-hal yang meringankan seperti berkelakuan baik, baru pertama kali melakukan pelanggaran, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja bagi ribuan pekerja; pelanggaran hukum tersebut terjadi karena mengikuti arahan Bapak Tran Qui Thanh. Oleh karena itu, badan investigasi meminta pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich.

(Sumber: Vietnamnet)

Sumber: https://vtcnews.vn/truy-to-ong-tran-qui-thanh-va-2-con-gai-chiem-doat-1-040-ty-dong-ar856072.html