Seperti dilansir VietNamNet, pada tanggal 19 Maret, Pengadilan Rakyat Hanoi akan mengadili Tn. Do Anh Dung, Ketua Tan Hoang Minh Group, dan kaki tangannya atas tuduhan penipuan dan perampasan properti.

Sehubungan dengan kasus ini, 6.630 investor yang diidentifikasi sebagai korban juga dipanggil ke pengadilan. Lebih dari 20 pengacara turut serta membela para terdakwa. Di antaranya, Bapak Do Anh Dung dibela oleh pengacara Giang Hong Thanh, Kantor Hukum Giang Thanh, Asosiasi Pengacara Hanoi; terdakwa Do Hoang Viet dibela oleh pengacara Nguyen Van Tu, FANCI Law Company Limited.

Berdasarkan dakwaan, melalui jual beli ilegal 9 paket obligasi, Perusahaan Tan Hoang Minh berhasil mengumpulkan dana lebih dari 13,972 miliar VND. Hasil investigasi menetapkan bahwa 9 paket obligasi yang diterbitkan tersebut berjangka waktu 2-5 tahun, tetapi para terdakwa Perusahaan Tan Hoang Minh membagi jangka waktu tersebut menjadi beberapa minggu dan bulan untuk menjual obligasi tersebut dan menggunakan uang hasil penjualan obligasi tersebut untuk membayar.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa Tan Hoang Minh menggunakan lebih dari 5.165 miliar VND uang dari orang/kontrak yang membeli obligasi kemudian untuk membayar orang/kontrak yang membeli obligasi yang jatuh tempo lebih awal. Sebenarnya, ini adalah trik untuk menarik pembeli obligasi yang diterbitkan berikutnya.

oleh Hoang Viet oleh Anh Dung 390 1.jpeg
Ketua Tan Hoang Minh Do Anh Dung dan putranya, Do Hoang Viet. Foto: Disediakan oleh kepolisian

Dengan demikian, pada saat penuntutan, kejahatan tersebut telah terungkap, dicegah, dan seluruh sisa utang pokok sebesar lebih dari VND 8,643 miliar dari 6,630 investor (korban) telah ditetapkan, yang merupakan jumlah uang yang telah diambil oleh para terdakwa.

Sebelum persidangan, pengacara Nguyen Van Tu, yang membela Do Hoang Viet (Wakil Direktur Jenderal Tan Hoang Minh), mengatakan bahwa sejak tahap penyelidikan, pada bulan Agustus 2023, dalam konteks yang paling sulit, keluarga Do Anh Dung dan Do Hoang Viet telah berupaya untuk memulihkan 100% kerusakan dengan jumlah sekitar 8,6 triliun VND (disetorkan ke rekening sementara Departemen C03).

Pengacara Nguyen Van Tu menambahkan bahwa Pengadilan Rakyat Hanoi telah menerima lebih dari 1.000 petisi keringanan hukuman dari para investor, yang juga merupakan korban kasus ini, yang meminta keringanan hukuman bagi para terdakwa, terutama terdakwa Do Hoang Viet dan Do Anh Dung. Dalam petisi tersebut, para investor meminta Pengadilan dan Kejaksaan Rakyat untuk mempertimbangkan pengurangan tanggung jawab pidana semua terdakwa.

Terhadap kedua terdakwa Do Anh Dung dan Do Hoang Viet, kami mohon agar instansi yang berwenang mempertimbangkan dan memberikan keringanan hukuman khusus, karena kedua orang ini telah berupaya mengembalikan 100% uang pembeli obligasi ke Kas Negara dalam waktu singkat, sehingga meredakan keresahan para investor...

Para terdakwa diadili atas kejahatan Perampasan harta secara curang:

1. Do Anh Dung, Ketua Grup Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Wakil Direktur Jenderal Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (mantan Direktur Keuangan dan Akuntansi Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (mantan Wakil Direktur Pusat Keuangan dan Akuntansi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Departemen Keuangan dan Akuntansi Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (mantan Wakil Direktur Departemen Sumber Daya Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (mantan Wakil Direktur Departemen Sumber Daya Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Wakil Kepala Departemen Anggaran, Pusat Keuangan dan Akuntansi, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Wakil Direktur Jenderal Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (mantan Ketua Dewan Direksi Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Layanan Hotel Soleil);

11. Nguyen Khoa Duc (Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Istana Musim Dingin);

12. Bui Thi Ngoc Lan (mantan direktur Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Cabang Utara);

13. Le Van Do (Direktur Jenderal Perusahaan Audit dan Akuntansi Hanoi);

14.Phan Anh Hung (mantan Wakil Direktur Perusahaan Audit dan Akuntansi Hanoi Terbatas);

15. Nguyen Thi Hai (mantan Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Audit dan Akuntansi Hanoi Terbatas).