Binance è sotto inchiesta per transazioni non registrate di Axie Infinity Shard.

Axie Infinity Shards (AXS) è un token Ethereum derivato da Axie Infinity, un gioco blockchain che permette ai giocatori di interagire in un mondo virtuale tramite animali domestici digitali chiamati "Axies".

Axie è stata fondata da Sky Mavis PTE LTD (Sky Mavis) e lanciata nel 2018. Il team di Sky Mavis conta 40 dipendenti a tempo pieno, tra cui il CEO Nguyen Thanh Trung e il COO Aleksander Leonard Larsen, responsabili delle decisioni chiave relative ad Axie, come lo sviluppo del prodotto, il marketing, il design digitale e la tecnologia software.

ascia infinito 1024x576.jpg — I giocatori possono guadagnare AXS giocando al gioco blockchain Axie Infinity.

I giocatori del gioco Axie possono guadagnare AXS giocando e utilizzare questa valuta per acquistare oggetti all'interno del gioco.

È possibile mettere in staking i token AXS anche tramite Axie. L'offerta totale di token AXS è di 270 milioni, di cui oltre 100 milioni in circolazione.

Nel 2020, Sky Mavis ha raccolto circa 864.000 dollari attraverso un'offerta a "investitori strategici".

Nello stesso anno, Sky Mavis ha condotto una vendita pubblica di AXS, distribuendo con successo 29,7 milioni di token AXS e raccogliendo 2,9 milioni di dollari.

Questo token è scambiato sulla piattaforma Binance da ottobre 2020 e negli Stati Uniti un mese dopo.

Al momento della vendita iniziale di AXS, la piattaforma Axie era ancora incompleta e, sebbene alcune funzionalità fossero state implementate a partire dal 2020, altre sono tuttora in fase di sviluppo.

In precedenza, Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, si era dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e si era dimesso dalla piattaforma di scambio di criptovalute nell'ambito di un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

CZ e altri sono accusati di aver violato il Bank Secrecy Act, di non aver implementato efficacemente un programma antiriciclaggio e di aver violato intenzionalmente le sanzioni economiche imposte dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Fondata nel 2017 da un imprenditore di origine cinese, Binance è emersa dall'anonimato diventando in poche settimane una forza trainante nel mondo delle criptovalute.

Ad oggi, Binance rimane il più grande exchange di criptovalute al mondo, gestendo annualmente miliardi di dollari di volume di scambi.

La borsa ha adottato un approccio aggressivo alla crescita, espandendo rapidamente e regolarmente la sua portata globale senza previa autorizzazione.

Sebbene la sua società madre abbia sede nelle Isole Cayman, Binance non possiede un'unica sede centrale globale e Zhao si è spesso opposto alle richieste in tal senso, affermando di volere che la piattaforma operi secondo un modello operativo "decentralizzato".

Nel 2021, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha vietato a Binance di operare nel paese. Più recentemente, Binance ha abbandonato i piani per ottenere una licenza completa nel Regno Unito dopo che le autorità di regolamentazione hanno dichiarato che i suoi controlli antiriciclaggio e le sue pratiche nei confronti dei clienti non soddisfacevano i requisiti.

CZ si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro e si dimette da CEO di Binance.

Secondo i documenti del tribunale, Changpeng Zhao (noto anche come CZ) si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e si è dimesso dalla carica di CEO di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, nell'ambito di un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Binance è oggetto di una nuova indagine da parte del governo statunitense.

Il governo statunitense sospetta che la piattaforma di scambio Binance abbia violato le sanzioni imposte alla Russia.

Mercati illegali di criptovalute e "gioco d'azzardo" su Binance

Gli utenti possono liberamente acquistare e vendere criptovalute su Binance con denaro reale e scegliere la modalità di investimento "Battle", che è essenzialmente una forma di "gioco d'azzardo".

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