Il Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City ha ordinato a Thuduc House di restituire oltre 365 miliardi di dong vietnamiti.

Il 12 giugno, il Tribunale popolare di Ho Chi Minh City ha proseguito il processo di primo grado contro 67 imputati per irregolarità riscontrate presso la Thuduc House Development Joint Stock Company, il Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City e altre entità.

Nel corso del processo, il rappresentante del Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City ha chiesto al tribunale di ordinare alla Thu Duc House di restituire oltre 365 miliardi di VND, somma sottratta indebitamente a causa delle attività illegali di rimborso fiscale degli imputati (incluse le penali per ritardato pagamento accumulate).

Gli imputati al processo. (Foto: Hoang Tho)

Il rappresentante di Thuduc House ha chiesto al Collegio giudicante di pronunciarsi sulla responsabilità solidale degli imputati nel rimborso dell'intera somma di oltre 365 miliardi di VND a titolo di rimborsi fiscali indebitamente appropriati, e ha chiesto al Collegio giudicante di decidere in merito alla restituzione di tale somma che Thuduc House aveva temporaneamente depositato sul conto corrente del Dipartimento per le indagini sui crimini di corruzione, economici e di contrabbando ( Ministero della Pubblica Sicurezza ) per far fronte alle esigenze investigative.

Per quanto riguarda i circa 91,7 miliardi di VND di pagamenti arretrati derivanti dall'appropriazione indebita di rimborsi fiscali per oltre 365 miliardi di VND, che il Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City sta attualmente cercando di recuperare, Thuduc House ha anche chiesto al tribunale di stabilire che gli imputati debbano essere ritenuti responsabili in solido.

Secondo l'atto d'accusa, dal 2016 al 2020, Trinh Tien Dung (attualmente latitante) ha agito come mente dell'organizzazione, dirigendo i suoi complici nell'utilizzo di metodi fraudolenti attraverso la produzione e l'impiego di beni contraffatti, falsi e usati per condurre un commercio circolare, gonfiando i prezzi più volte, utilizzando documenti falsificati e illegali di agenzie statali per creare e gestire società "fantasma"; eseguendo procedure di acquisto, vendita ed esportazione di merci e creando documenti per società come Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh per acquistare componenti elettronici da società create da Dung.

Dopo aver ricevuto denaro dalle società Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh, il signor Trinh Tien Dung ha disposto che il denaro venisse trasferito in modo circolare sui conti di organizzazioni e individui, prelevando l'intera somma di 538 miliardi di VND di IVA per appropriarsene indebitamente.

L'imputata Nguyen Thi Bich Hanh, ex vicedirettrice del Dipartimento delle imposte di Ho Chi Minh City, ha firmato e approvato direttamente proposte di rimborso fiscale, decisioni di rimborso dell'IVA e 15 ordini di restituzione delle entrate di bilancio alla Casa di Thuduc, causando una perdita di 331 miliardi di VND.

Inoltre, i tre imputati, Dao Thi Nga (ex funzionaria del Dipartimento delle imposte del Distretto 1), Nguyen Phuong Nam (ex funzionario del Dipartimento delle imposte del Distretto 3) e Ngo Huynh Luy (ex funzionario del Dipartimento delle imposte del Distretto 5), hanno ricevuto tangenti per un totale di oltre 7,3 miliardi di VND.

Il caso coinvolge anche sette funzionari doganali dell'Area I del porto di Saigon (sotto la giurisdizione della dogana di Ho Chi Minh City), che non hanno svolto correttamente i loro compiti, non hanno aggiornato le informazioni sul sistema per lo sdoganamento delle merci e non hanno rilevato le attività di contrabbando di Trinh Tien Dung e dei suoi complici.

Hoang Tho

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Fonte: https://vtc.vn/cuc-thue-tp-hcm-yeu-cau-thuduc-house-tra-lai-hon-365-ty-dong-ar799141.html