Centinaia di vittime di Hamas fanno causa alla piattaforma di scambio di criptovalute Binance.

Secondo la denuncia presentata il 25 novembre, Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo , è accusato di aver agevolato il riciclaggio di denaro per Hamas anche dopo essersi dichiarato colpevole e aver pagato una multa di 4,32 miliardi di dollari nel novembre 2023 per violazione delle leggi antiriciclaggio.

Il gruppo di querelanti è composto da 306 cittadini americani, vittime dirette e parenti di persone uccise, ferite o prese in ostaggio nell'attacco. Essi sostengono che Binance abbia intenzionalmente agevolato il trasferimento di oltre 1 miliardo di dollari attraverso la piattaforma a Hamas e ad altri gruppi armati, di cui oltre 50 milioni di dollari movimentati dopo il 7 ottobre.

Il signor Changpeng Zhao. Foto: CC/Aevozer

Changpeng Zhao (CZ), il fondatore di Binance, è stato citato in giudizio anche a titolo personale. In precedenza, Zhao si era dichiarato colpevole e aveva scontato quattro mesi di carcere per violazioni delle norme antiriciclaggio. Il presidente Donald Trump lo ha graziato il 23 ottobre.

Nella sua ultima dichiarazione, Binance ha rifiutato di commentare nel dettaglio la causa, ma ha affermato di "rispettare pienamente le leggi sulle sanzioni riconosciute a livello internazionale".

La causa ha rivelato un dato clamoroso: conti correnti di persone a basso reddito hanno ricevuto inaspettatamente centinaia di milioni di dollari.

In particolare, nel 2022 è stato aperto il conto di una donna venezuelana di 26 anni, ritenuta proprietaria di un allevamento di bestiame in Brasile chiamato Fazenda Amazonia. Da questo conto sono stati versati 177 milioni di dollari e ne sono stati prelevati 130 milioni senza alcuna chiara spiegazione economica .

L'avvocato Lee Wolosky, che rappresenta i querelanti, ha sottolineato: "Quando un'azienda antepone il profitto al suo dovere di combattere il terrorismo, deve essere chiamata a risponderne".

Questa non è l'unica causa legale che Binance ha dovuto affrontare in merito a questa questione. Presso il tribunale di Manhattan, un altro gruppo di vittime sta chiedendo un risarcimento a Binance per aver presumibilmente fornito un "canale di finanziamento occulto" a gruppi armati. A febbraio, il tribunale ha respinto l'appello di Binance in quel caso.

Fonte: https://congluan.vn/hang-tram-nan-nhan-cua-hamas-kien-san-tien-so-binance-10319153.html