Lam Dong: Smascherato uno schema di frode internazionale.

Il caso di frode che ha coinvolto la Nam Ban Silk Co., Ltd. (comune di Lam Ha, provincia di Lam Dong) ha messo in luce lo sfruttamento della fiducia e l'appropriazione indebita di beni appartenenti a partner stranieri. Il governo e le autorità competenti assicurano che tratteranno il caso con la massima severità, tutelando al contempo i diritti delle imprese oneste e contribuendo a costruire un ambiente commerciale sicuro e trasparente.

Il 14 luglio, presso la residenza di Nguyen Khac H., direttore di Nam Ban Silk, la polizia di Lam Dong ha letto il mandato di arresto per il reato di frode ai danni di partner stranieri.

Quando la fiducia diventa uno strumento per commettere crimini

La Nam Ban Silk Co., Ltd., un tempo considerata una delle principali aziende esportatrici di seta nella provincia di Lam Dong, ha sfruttato la sua reputazione e la sua posizione per stipulare una serie di contratti commerciali con numerose imprese straniere, principalmente provenienti da India e Hong Kong.

Tuttavia, anziché adempiere agli obblighi contrattuali, la dirigenza dell'azienda, guidata dal direttore Nguyen Khac H., ha sistematicamente perpetrato attività fraudolente. Nello specifico, l'azienda richiedeva ai partner internazionali il pagamento anticipato di una parte del valore del contratto (di solito dal 20% al 30%), una pratica comune nel commercio internazionale. Dopo aver ricevuto l'anticipo, l'azienda non consegnava la merce come concordato.

Dalla fine del 2023, a causa di difficoltà finanziarie e dell'impossibilità di proseguire la produzione, entrambi gli stabilimenti della Nam Ban Silk Company hanno cessato l'attività. Tuttavia, invece di informare i partner in modo trasparente, la dirigenza dell'azienda ha incaricato i subordinati di falsificare documenti relativi alla spedizione delle merci, creando l'illusione che la merce fosse stata spedita e fosse in viaggio. Sulla base di questi documenti falsificati, molti partner stranieri hanno continuato a versare i pagamenti rimanenti relativi ai loro contratti. Tuttavia, alla scadenza della consegna, non avevano ricevuto alcuna spedizione.

Il denaro ricavato dai contratti non è stato utilizzato per la produzione, ma è stato appropriato indebitamente per scopi personali o per saldare debiti. Attraverso le indagini, le autorità hanno stabilito che l'importo iniziale sottratto indebitamente ammontava a circa 3,2 miliardi di VND.

Durante le indagini, l'imputato Nguyen Khac H. ha ammesso che le sue azioni fraudolente derivavano dall'insolvenza dell'azienda e dai crescenti debiti. Ha dichiarato che l'utilizzo di tattiche ingannevoli non era solo una soluzione temporanea, ma mirava anche a un tornaconto personale nel contesto della crisi finanziaria.

La perquisizione dei luoghi di lavoro e delle residenze dei due imputati ha portato al ritrovamento di numerosi documenti rilevanti, che hanno contribuito a rafforzare le prove a sostegno dell'accertamento del presunto reato di "appropriazione indebita di beni" ai sensi dell'articolo 174 del Codice Penale. Le decisioni di avviare il procedimento penale, incriminare gli imputati ed emettere mandati di arresto per il signor Nguyen Khac H. e il signor Nguyen Phi C. (suo vice) sono state approvate dalla Procura Popolare Provinciale di Lam Dong, garantendo che il procedimento si svolgesse in conformità con le normative, in modo rigoroso e obiettivo.

L'intervento decisivo delle autorità.

Dopo aver ricevuto denunce da sette (07) imprese straniere, tra cui sei (06) società indiane e una società di Hong Kong, il Dipartimento di Polizia Provinciale di Lam Dong ha incaricato il Dipartimento di Polizia Economica di coordinarsi con le unità professionali per condurre verifiche e indagini. Con un elevato senso di responsabilità, le forze dell'ordine hanno condotto verifiche, raccolto prove e collaborato con le parti interessate per chiarire la natura del caso. Attraverso ciò, l'agenzia investigativa ha determinato il comportamento fraudolento del direttore Sig. Nguyen Khac H. e del vicedirettore Sig. Nguyen Phi C, con prove evidenti di falsificazione di documenti e appropriazione indebita di denaro ai soci.

Attualmente, l'Agenzia investigativa criminale della polizia provinciale di Lam Dong sta continuando a verificare 11 contratti relativi a 6 società indiane e 12 contratti con altre cinque imprese straniere, per un valore totale stimato di decine di miliardi di dong vietnamiti.

Attualmente, i due stabilimenti della Nam Ban Silk Co., Ltd. situati nella comune di Nam Ban, distretto di Lam Ha, hanno cessato le attività dal novembre 2023, confermando la loro incapacità di produrre beni e chiarendo ulteriormente le intenzioni fraudolente degli imputati.

La Forza di Polizia Economica della Polizia Provinciale di Lam Dong ha letto i mandati di arresto dei sospettati presso l'Agenzia Investigativa di Polizia, garantendo un procedimento legale trasparente e conforme alla legge.

La Polizia provinciale di Lam Dong ha adottato le necessarie misure procedurali, tra cui l'avvio di un procedimento penale, l'incriminazione dei sospettati e l'emissione di mandati di arresto per due dirigenti aziendali per il reato di "appropriazione indebita di beni". Tali decisioni sono state approvate dalla Procura popolare provinciale di Lam Dong, garantendo trasparenza e conformità alla legge. Contemporaneamente, l'organo inquirente ha effettuato perquisizioni nei luoghi di lavoro e nelle residenze dei sospettati, sequestrando numerosi documenti importanti che costituiranno la base per ulteriori indagini su altri contratti che presentano segni di irregolarità.

La polizia provinciale di Lam Dong ha affermato che tratterà il caso con rigore e si coordinerà con le agenzie competenti per chiarire tutte le violazioni.

L'Agenzia investigativa della polizia provinciale di Lam Dong invita le aziende e le imprese colpite dalla Nam Ban Silk Co., Ltd. a collaborare fornendo informazioni tramite il numero verde: 02633822097.

Fonte: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html